衢州市衢江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衢檢一部刑訴〔2020〕560號(hào)

被告人譚某甲，曾用名“譚某乙”，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102221981********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地遼寧省大連市**，原租住于浙江省杭州市下城區(qū)***小區(qū)****幢*單元***室。因本案于2019年11月6日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月10日被依法逮捕。

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及法律后果，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月10日、2020年5月9日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月10日、2020年6月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人譚某甲系被害人周某某外甥葉某甲的妻子。2012年6月至2015年5月，譚某甲謊稱自已系北京人民日?qǐng)?bào)社總部員工，能幫助周某某女兒安排工作，多次以需要請(qǐng)客送禮、單位分房需墊付房款等理由，騙取周某某的信任，周某某通過妻子趙某甲及朋友向譚某甲的工商銀行卡（卡號(hào)：622202***********82）和建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：622280***********36）賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)722萬元。

2016年1月至2019年7月，被告人譚某甲在周某某要求其退回之前支付的錢款后，仍編造退回資金需要支付手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等各類費(fèi)用的理由，要求周某某繼續(xù)向其工商銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬，金額共計(jì)446.8萬元。

2.2015年4月至2019年7月，被告人譚某甲利用葉某乙想幫助其舅舅周某某盡快解決此事的心理，虛構(gòu)上述相同事由，要求葉某乙向其工商銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬，金額共計(jì)138萬元。

被告人譚某甲將騙得的所有錢款均用于日常開銷、旅游、購物等高消費(fèi)，至案發(fā)前已揮霍一空。案發(fā)后，譚某甲家屬退還周某某11.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：串珠、吊墜、戒指、手鐲、翡翠、天珠等；

2.書證：受案登記表、歸案經(jīng)過、戶籍證明、筆記本、短信記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、借條、交通及住宿記錄、會(huì)員消費(fèi)明細(xì)等；

3.證人趙某甲、祝某某、鄒某某、毛某某、吳某某、趙某乙、王某某、余某某、譚某某、葉某甲、劉某某等人的證言；

4.被害人周某某、葉某乙的陳述；

5.被告人譚某甲的供述和辯解；

6.搜查證、搜查筆錄、搜查照片、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢款1306.8萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。譚某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衢州市衢江區(qū)人民法院

檢察員：陳時(shí)康

2020年7月6日

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附：1.被告人譚某甲現(xiàn)羈押在衢州市看守所。