廣西壯族自治區(qū)龍勝各族自治縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人譚某甲，曾用名譚某乙，男，1981年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)龍勝各族自治縣，公民身份號(hào)碼4523281981********，壯族，大專文化，個(gè)體勞動(dòng)者，住龍勝各族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年11月26日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被龍勝各族自治縣公安局取保候?qū)彛?2020年4月14日被龍勝各族自治縣公安局監(jiān)視居住，同年5月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由龍勝各族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月31日，趙某某（已判刑）成立甲公司，2017年11月21日變更企業(yè)名稱為乙公司（以下簡(jiǎn)稱乙公司），趙某某為乙公司的法定代表人并擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2017年8月18日，李某某（已判刑）成立丙公司，法定代表人為李某某。趙某某、李某某成立乙公司及丙公司后，搭建“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高額返利、高額回報(bào)為誘餌，引誘群眾在“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)繳納100元至10000元人民幣不等的入門費(fèi)，之后通過(guò)不斷充值或是以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2017年10月27日,被告人譚某甲經(jīng)其母親譚某丙推薦，在“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)APP上繳費(fèi)注冊(cè)成為乙公司的會(huì)員。被告人譚某甲加入該公司后，通過(guò)口頭宣傳、微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳視頻和發(fā)送?“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)APP鏈接地址等方式，積極向其親戚朋友宣傳乙公司的經(jīng)營(yíng)模式，有意讓他人在“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上繳納錢款加入成為該公司會(huì)員。根據(jù)推薦關(guān)系與他人形成上下線關(guān)系從中獲取直接或者間接下線人員投資收益，其直接或者間接下線人員繼續(xù)引誘他人發(fā)展人員參加，從中獲利。經(jīng)鑒定，被告人譚某甲在“某某”網(wǎng)站系統(tǒng)中會(huì)員賬號(hào)為：7387786，級(jí)別為鄉(xiāng)代理，在整個(gè)會(huì)員層級(jí)結(jié)構(gòu)的第10層，下線會(huì)員總數(shù)102個(gè)(其中直接下線會(huì)員29個(gè))，下線會(huì)員共有7層。譚某甲會(huì)員賬號(hào)總投資額人民幣222391.56元，累計(jì)充值金額人民幣5000元，實(shí)際提現(xiàn)金額人民幣36295元。

2018年11月26日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后，被告人譚某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．刑事案件受理表及立案書、銀行卡交易明細(xì)清單、充值記錄、推薦圖、賬戶資料、下線人員名單、提現(xiàn)記錄明細(xì)、工商登記資料及股權(quán)證書復(fù)印件、收據(jù)、辦案說(shuō)明、刑事判決書、刑事裁定書、庭前調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；2.證人譚某丙、譚某丁、楊某某的證言；3.?被告人譚某甲的供述及辯解；4.鑒定意見(jiàn)及附件光盤；5.辯認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)，被告人譚某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲伙同趙某某等人，通過(guò)“某某”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以可獲得各種獎(jiǎng)勵(lì)分紅為誘餌，要求參加者繳納費(fèi)用以獲得會(huì)員資格，會(huì)員按照推薦的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)為誘餌，引誘、吸引會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某甲與他人共同實(shí)施傳銷活動(dòng)，屬共同犯罪，在共同犯罪中，被告人譚某甲對(duì)乙公司的整個(gè)傳銷活動(dòng)起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人譚某甲在犯罪事實(shí)已被公安機(jī)關(guān)發(fā)覺(jué)但未被采取強(qiáng)制措施前，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人譚某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以酌情從輕處罰。建議判處被告人譚某甲有期徒刑一年，緩期執(zhí)行，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍勝各族自治縣人民法院

檢察官：陸燕

2020年9月23日

附：

1．被告人譚某甲現(xiàn)住龍勝各族自治縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)；

2．本案案卷一冊(cè)隨案移送；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。