河北省故城縣人民檢察院

起?訴?書

故檢公訴刑訴〔2019〕216號

????被告人譚某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4412241979********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省懷集縣**鎮(zhèn)**村，捕前住廣東省廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**村。2002年4月18日，因犯搶劫罪，被南海市人民法院判處有期徒刑三年，罰金1000元。因涉嫌詐騙罪，于2018年10?月19日被故城縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4412241979********，漢族，初中文化，群眾，務工，戶籍所在地：廣東省懷集縣**鎮(zhèn)**街**號，捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年10?月19日被故城縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月23日被執(zhí)行逮捕。??????????????????

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4412241974********，漢族，初中文化，群眾，務工，戶籍所在地：廣東省懷集縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住廣東省懷集縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10?月19日被故城縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5222271995********，土家族，初中文化，群眾，務工，戶籍所在地：貴州省德江縣**街道**路**號，捕前住寧波市鄞州區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10?月30日被故城縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人舒某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3210881998********，漢族，初中文化，群眾，務工，戶籍所在地：江蘇省揚州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住寧波市鄞州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年10?月30日被故城縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結，以被告人譚某甲、陳某甲、李某某、袁某某、舒某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月24日已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月4日第一次退回故城縣公安局補充偵查，故城縣公安局于2019年4月30日補查重報；本院于2019年5月29日第二次退回故城縣公安局補充偵查，故城縣公安局于2019年6月28日補查重報。本院于2019年3月22日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

一、2017年11月份至2018年10月份，被告人譚某甲先后受外國人K某某、O某某、E某某、Y某某指使，向其提供本人及他人信用卡賬號、開戶行等信息，代替其收取詐騙得來的錢、幫助取現(xiàn)，扣除11.5%提成的報酬后再將余下的贓款分別上交給該四名外國人。譚某甲提供了除本人信用卡賬號外，還找到張某甲、黃某甲及被告人李某某、陳某甲，要求其提供了信用卡賬號、開戶行等信息代替外國人收取詐騙得來的錢、幫助取現(xiàn)，分別允諾給黃某甲、李某某、陳某甲5%提成的報酬，給張某甲7%提成的報酬。李某某除提供了本人信用卡賬號還提供了包括鄧某某在內的多人信用卡賬號,張某某除提供了本人信用卡賬號外還提供了包括陳某乙在內的多人信用卡賬號,陳某甲除提供了本人信用卡賬號還提供了陳某丙、蔡某甲、譚某乙信用卡賬號。譚某甲將這些賬號包括其妻子姚某某信用卡賬號均提供給外國人，被騙的贓款匯入這些賬號后，外國人通知譚某甲等人取現(xiàn)。被告人李某某、陳某甲使用自己信用卡賬號或提供的他人信用卡賬號代替外國人收取詐騙得來的錢、幫助取現(xiàn)，扣除5%（含在11.5%內）報酬后和被告人譚某甲上交給外國人。??

?????以下本案劉某甲、王某甲等十名被害人被詐騙的錢款轉入以上相應人員賬號。被告人譚某甲詐騙數(shù)額合計3125556元；被告人陳某甲詐騙數(shù)額合計1224600元；被告人李某某詐騙數(shù)額235000元。

1、2018年8月初，被害人劉某甲（女，63歲，住故城縣）接受一名微信自稱是美國軍官的人為好友進行聊天。經過幾天的網聊，該好友自稱在阿富汗執(zhí)行任務中受傷，其妻子去世，有一個兒子要托付給劉某甲，其有積蓄及執(zhí)行任務繳獲的共計540萬美金裝在箱子里郵寄給劉某甲讓其保管，承諾給其1%的好處，并將一快遞公司人的QQ號發(fā)給劉某甲，讓其聯(lián)系簽收。之后，對方稱需給箱子辦理臨時免檢證書、交關稅為由要求劉某甲給其提供的賬號轉款。共騙取劉某甲人民幣160000元。其中，劉某甲于2018年9月5日向被告人袁某某62284803183********賬號轉款50000元；于2018年9月6日、7日又分別向黃某甲62284811567********賬號轉款30000元、30000元；于2018年9月18日向被告人譚某甲62270033253********賬號轉款50000元。后對方要求再轉款時，劉某甲發(fā)覺被騙遂報警。?

2、2018年7月9日，被害人王某甲（女，62歲，住天津市河北區(qū)）添加一名微信號為好友進行聊天。該好友自稱是來自蘇格蘭的喬某某，是一名與聯(lián)合國合作的日期基礎工程師，現(xiàn)在蘇丹工作，兩個月退休后將到中國定居。經過二十多天的網聊，喬某某稱蘇丹政府補償了他一箱子錢，要把這箱子錢寄給王某甲，并稱將王某甲的身份信息提供給了一個英國物流公司。之后，對方稱需要支付運費、辦理反恐證、免檢證、買飛機票、辦理退休需要錢為名要求王某甲向其提供的賬號轉款。共騙取王某甲人民幣1929700元。其中，王某甲于2018年8月16日向姚某某62220236020********銀行卡轉款274250元、向張某甲62170033200********銀行卡轉款274250元；于2018年8月29向黃某甲62170031600********銀行卡轉款253300元、向被告人陳某甲62170033200********銀行卡轉款253300元、向陳某甲62220236021********銀行卡轉款253300元；于2018年9月19日向陳某甲62177109********銀行卡轉款48000元；于2018年9月24日向黃某甲621660790001********銀行卡轉款50000元；于2018年10月3日向譚某乙62178570000********轉款30000元。后王某甲意識到被騙遂報警。?

3、2018年9月16日，被害人劉某乙（女，50歲，住青島市李滄區(qū)）接受一名自稱美國籍聯(lián)合國士兵的人為微信好友進行聊天。該好友稱想認劉某乙做妹妹，后稱去阿富汗執(zhí)行任務、去伊拉克打擊恐怖分子時自己中彈受傷，有分到的一筆錢在醫(yī)院不安全，要以包裹形式快遞郵寄給劉某乙保管，并稱有快遞員與其聯(lián)系。之后，對方以辦理非檢查證、免掃描包裹為由要求劉某乙向其提供的賬號轉款。共騙取劉某乙人民幣360000元。其中，劉某乙于2018年10月2日向被告人陳某甲62284811595********銀行卡轉款20000元、2018年10月4日轉款90000元；于2018年10月8日向譚某乙62179959300*******銀行卡轉款100000元、2018年10月9日轉款100000元。后劉某乙意識到被騙遂報警。?

4、2018年8月15日晚上，被害人王某乙（女，53歲，住保定市**路）添加一名微信金某某的人為好友進行聊天。該好友自稱美國人，中文名叫金某某，是一個美國陸軍高級軍官。網聊到8月底的時候，金某某稱其在伊拉克參加任務過程中獲得的獎勵美金通過包裹形式郵寄給王某乙，讓其保管，并讓其跟一快遞員聯(lián)系。之后，對方以辦理非檢查證書、非掃描費用為由要求王某乙向其提供的賬號轉款。共騙取王某乙人民幣110000元。其中，王某乙于2018年9月3日通過手機銀行向陳某丙62220320170********銀行卡轉款10000元、2018年9月7日向被告人陳某甲62177109********銀行卡轉款40000元、2018年9月23日向黃某甲62166070000********銀行卡轉款60000元。后王某乙意識到被騙遂報警。?

5、2018年8月8?日，被害人蔡某乙（女，44歲，住廣州市天河區(qū)）接受一名微信人為好友進行聊天。網聊近一個月的時間后，該好友稱從外國寄過來一現(xiàn)金包裹，無其他親人可收，讓蔡某乙?guī)推涫者@個包裹，并稱快遞公司會給其發(fā)郵件。之后對方以需要快遞費、交關稅為由要求蔡某乙向其提供的賬號轉款。共騙取蔡某乙人民幣535156元。其中，蔡某乙于2018年9月14日通過手機銀行向陳某乙62179926101********銀行卡轉款248700元、2019年9月21日向陳某乙卡號62122636021********銀行卡轉款40000元、2018年9月24日向被告人陳某甲62179959300********銀行卡轉款30000元、2018年9月28日向陳某乙62305200800********銀行卡轉款40000元、2018年10月1日向陳某乙62305200800********銀行卡轉款49456元、2018年10月5日向陳某乙62122636021********銀行卡轉款30000元。后蔡某乙意識到被騙遂報警。?

6、2018年8月27日，被害人黃某乙（女，43歲，住桂林市象山區(qū)）在陌陌上認識一人，并添加為好友進行聊天。該好友自稱美國少校，被派到伊拉克執(zhí)行維和任務，想離開伊拉克來中國安度晚年，需申請軍事假期才能離開伊拉克。之后對方以需申請軍事假期許可證、成為其受益人需要用錢為由，要求黃某乙向其提供的賬號上轉款。共騙取黃某乙人民幣412000元。其中，黃某乙于2018年9月25日以現(xiàn)金存款方式向被告人陳某甲62179959300********賬號存款40000元。后黃某乙意識到被騙遂報警。?

7、2018年9月8日，被害人張某乙（女，49歲，住湖北省興山縣）添加一名微信人為好友進行聊天。該好友自稱美國陸軍軍官，在阿富汗打仗。經過幾天的網聊，該好友稱其在阿富汗將塔利班打跑后，發(fā)現(xiàn)一些現(xiàn)金和黃金，不敢直接帶回美國，想把錢郵寄給張某乙讓其幫忙保存并分給其20%的錢。之后“J某某”和一自稱郵遞員需交包裹通關費、安檢費、關稅名義要求張某乙向其提供的賬號轉款。共騙取張某乙人民幣280000元。其中，張某乙于2018年9月25日向被告人陳某甲62179959300********賬號轉款50000元、2018年10月10日向陳某乙62122636021********賬號轉款30000元。后張某乙意識到被騙遂報警。?

8、2017年5月份，被害人孫某某（女，47歲，住昆明市五華區(qū)）通過QQ認識了一名H某某的美國人進行聊天，網聊兩個月后二人結為兄妹，6月份時，H某某稱其在非洲的加納賺了有250萬美金，還有一些寶石和文件，裝在一個盒子里，要來中國投資，這筆錢交給孫某某保管。后讓孫某某聯(lián)系一名叫D某某自稱在香港的外交官，該外交官稱盒子已經放一年了，需交啟動費、運費、打點費等要求孫某某向其提供的賬號轉款。共騙取孫某某人民幣713500元。其中，孫某某于2018年9月16日向犯被告人陳某甲62146203210********銀行卡轉款40000元。后孫某某意識到被騙遂報警。

9、2018年3、4月份，被害人謝某某（男，32歲，住重慶市渝中區(qū)）在網上認識了一名稱辦理貸款的人，1萬元的日利息4元錢。謝某某辦理了一筆貸款并按期還清后，于7月底的時候，該辦理貸款人自稱是國外律師，在非洲有投資項目，還差20多萬元的融資，這個項目有高回報，收益會有幾倍，問謝某某有無投資意向。謝某某信以為真，答應投資，該人向謝某某提供了轉款賬號。共騙取謝某某人民幣220000元。其中，謝某某于2018年9月17日向被告人陳某甲提供的陳某丙62170031600********賬號轉款120000元。后謝某某意識到被騙遂報警。?

10、2018年8月初，被害人何某某（女，49歲，住成都市武侯區(qū)）添加一名微信人為好友進行聊天，該好友自稱美國籍，系美國軍官，現(xiàn)在伊拉克服役。經過一個多月的網聊，該好友稱自己的銀行賬戶被凍結向何某某借錢，又稱戰(zhàn)爭中搜刮了一大批美金和黃金，要寄給何某某，由其保管，戰(zhàn)爭結束后，其來中國定居，會分給何某某一筆錢，后稱寄出的美金等物品被香港海關扣押需花錢為由，要求何某某向其提供的賬戶轉款。共騙取何某某人民幣958500元。?其中，何某某于2018年9月26日向被告人李某某62122620170********賬號轉款235000元；于2018年9月27日向被告人譚某甲622827062112********賬號轉款206000元。后何某某意識到被騙遂報警。?

二、2018年9月初至2018年10月26日，被告人袁某某在寧波市鄞州區(qū)小巷西班牙餐廳打工時，受工友尼日利亞人P某某指使，向其提供本人多張信用卡，代替其收取詐騙得來的錢、幫助取現(xiàn)，開始每天取現(xiàn)分得500元好處，9月下旬每天取現(xiàn)分得1000元好處，10月中旬左右每天取現(xiàn)分得1500元好處。因為袁某某多張銀行卡被凍結，P某某又讓袁某某找人辦卡取錢，袁某某遂找到被告人舒某某讓其辦卡代替P某某收取詐騙得來的錢，幫助取現(xiàn)。2018年10月8日舒某某將辦理的本人多張信用卡提供給P某某，并幫助取現(xiàn)。P某某每天分給舒某某好處的份額，由袁某某每天向舒某某支付300元至1000元不等分得的好處。期間袁某某、舒某某多次將提供的信用卡進行掛失、補卡再向P某某提供，幫助取現(xiàn)。

以下本案楊某某、嚴某某等十一名被害人被詐騙的錢款轉入袁某某及舒某某賬號（劉某甲被詐騙事實上已有表述）。被告人袁某某詐騙數(shù)額合計870024.7元；被告人舒某某詐騙數(shù)額合計574686.7元。?

1、2018年10月2日，被害人楊某某女，44歲，住海門市）加了一人為好友進行聊天。該好友自稱英國人，是軍醫(yī)，部隊派遣在阿富汗，其不想繼續(xù)待在那里，想來中國定居。經過十幾天的網聊，該好友稱自己受傷分到錢，有240萬美元要通過快遞公司郵寄給楊某某保管。之后，對方稱需要運費2500美元，要求楊某某向其提供的賬號轉款。共騙取楊某某折合人民幣17338元。楊某某于2018年10月22日，通過手機銀行向被告人袁某某62166914000********賬號轉款17338元。后楊某某意識到被騙遂報警。?

2、2018年10月15日，被害人嚴某某（女、49歲，住云南省個舊市）加了一名叫斯某某的人為好友進行聊天。該好友自稱美國軍人，在阿富汗執(zhí)行任務。2018年10月22日，該好友稱其給嚴某某寄了50萬元美金在迪拜被海關扣下，要求嚴某某向其提供的賬號轉款。共騙取嚴某某人民幣30000元。2018年10月22日嚴某某向被告人袁某某62166914000********賬號轉款30000元。后嚴某某意識到被騙遂報警。?

3、2018年9月初，被害人徐某甲（女，29歲，住吉林省梨樹縣）接受一名微信人為好友進行聊天。該好友自稱是美國少校，在阿富汗維和部隊工作，并表示其為單身，有追求徐某甲的意思。經過一段時間網聊，該好友稱要將分到的350萬美金和5塊金磚通過當?shù)丶t十字會的人以包裹形式郵寄給徐某甲保管，后徐某甲收到國際快遞公司信息，要求其向對方提供的賬號支付清關費、免檢查證書費。共騙取徐某甲人民幣966990元。徐某甲于2018年9月29日在寧波中山支行向被告人袁某某62166914000********賬號轉款150000元。后徐某甲意識到被騙遂報警。?

4、2018年8月12日，被害人莫某某（女，31歲，住上海市松江區(qū)）接受一名叫亨某某-美國北卡羅來納州微信號的人為好友進行聊天。該人自稱是美國軍官，在國外打仗時受傷住院，其有340萬美元的一個包裹要郵寄到中國，要求莫某某幫忙，并讓其加一快遞公司的QQ。之后對方要求莫某某向其提供的賬號支付辦證書費用、海關稅費152000元。共騙取莫某某人民幣152000元。其中，莫某某于2018年9月19日向被告人袁某某62166914000********銀行卡轉款23500元、6000元、18500元；于2018年10月9日向被告人舒某某62284803183********銀行卡轉款25000元。后莫某某意識到被騙遂報警。

5、2018年10月6日，被害人杜某某（女，36歲，住鄂倫春旗）接到一網絡電話，該人稱在美國給其郵寄過來一個440萬美金的包裹，并讓其加了一快遞公司的QQ。2018年10月8日，對方要求杜某某向其提供的賬號交147000元過境證明費。共騙取杜某某人民幣147000元。其中，杜某某2018年10月8日在大楊樹鎮(zhèn)利用自動存取款機向被告人舒某某62284803183********銀行卡匯款50000元。后杜某某意識到被騙遂報警。?

6、2018年9月底，被害人彭某某（女，43歲，住江蘇省常州市武進區(qū)）接受一名微信人為好友進行聊天。該好友自稱是外國軍官。經過幾天的網聊，該好友稱在塔利班戰(zhàn)爭的時候撿到一箱子錢寄給彭某某存放，以后會來中國找彭某某，并給其一物流快遞員QQ號碼。之后對方要求彭某某交110000元辦理“非檢查”證明，并提供了銀行賬號。共騙取彭某某人民幣55000元。彭某某于2018年10月9日11時許在常州市天寧區(qū)自動柜員機向被告人舒某某62284803183********銀行卡匯款55000元。后彭某某意識到被騙遂報警。?

7、2018年9月份，被害人徐某乙（女，29歲，住吉林省梨樹縣）在微信群認識一名自稱叫“米某某”的美國大兵，并加為好友進行聊天。該好友自稱美國駐阿富汗軍人。2018年10月15日左右，該好友稱在執(zhí)行任務時發(fā)現(xiàn)一個裝有500萬美元的箱子，想自己留下，先寄給徐某乙保管，許諾將其中100萬美元作為報酬，并讓徐某乙聯(lián)系一QQ名為“代某某”的快遞員。之后對方以需要辦理非檢驗證書、免掃描費、清關文件為由要求徐某乙向其提供的賬號匯款，共騙取徐某乙人民幣455000元。其中，徐某乙于2018年10月24日在四平市鐵西區(qū)中國銀行四平海豐路支行向被告人舒洪峰62166914000********銀行卡匯款110000萬元。后徐某乙意識到被騙遂報警。?

8、2018年10月16日，被害人張某丙（女，55歲，住安徽省六安市裕安區(qū)）接受一QQ人為好友進行聊天。該人自稱叫亨某某，美國軍人，在阿富汗服兵役獲取了敵方巨額錢款，分了540萬美元，無法自己存放，全部郵寄給張某丙，讓張某丙幫忙代收包裹快遞，隨后一自稱海關的人以需支付海關費為由讓張某丙向其提供的賬號轉款，并以洗黑錢相威脅。共騙取張某丙人民幣234000元。其中張某丙于2018年10月23日通過支付寶向被告人舒某某62166914000********銀行卡支付8000元、2018年10月25日向舒某某該卡支付14000元。后張某丙意識到被騙遂報警。?

9、2018年9月底，被害人張某丁（女，55歲，住河南省方城縣）接受一名自稱英國公務員微信的人為好友進行聊天。經過幾天的網聊，該好友稱有一個保險箱裝有250萬美元，自己不方便保管，讓張某丁為其保管，并許諾支付給張某丁120萬美元左右的保管費，讓其先支付6000美元的郵費，并提供一航空快遞公司員工的QQ號，讓張某丁協(xié)商運費事宜。共騙取張某丁折合人民幣41373.4元。其中，張某丁于2018年10月20日在南陽市建設銀行新華路支行向被告人舒某某62170015900********銀行卡匯款20686.7元。后張某丁意識到被騙遂報警。?

10、2018年10月7日，被害人任某某（女，39歲，住廣州市荔灣區(qū)）接受一名微信人為好友進行聊天。該好友稱在挪威海上工作，12月份合同到期后會來香港，想與任某某結婚，并稱其有一裝有1175萬美金的鐵盒子委托一個叫”P某某”的外交官帶到廣州市交給任某某保管，并讓其與該外交官聯(lián)系。之后，對方以讓任某某交授權費、保險費、稅金等名義要求任某某向其提供的賬號轉款。共騙取任某某400109.34元。其中任某某于2018年10月20日通過手機銀行向被告人舒某某62170015900********銀行卡轉款92000元。后任某某意識到被騙遂報警。?

11、2018年6月3日，被害人方某某（女，37歲，住上海市浦東新區(qū)）在珍愛網被一名相親對象添加為網友，并接受該人微信為好友進行聊天。該人自稱從小在美國長大，與美國妻子剛離婚，近期在土耳其接了一個大型的公路建設項目，項目結束后與方某某結婚，方某某信以為真，隨后對方以項目結款時資金周轉困難為由向方某某借款。共騙取方某某950000元。其中方某某于2018年10月16日向被告人舒某某62166914000********銀行卡轉款200000元。后方某某意識到被騙遂報警。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：譚某甲蘋果手機、陳某甲蘋果手機、李某某蘋果手機、陳某甲華為手機、舒某某蘋果手機、袁某某0PPO手機共6部；陳某甲農業(yè)銀行卡、工商銀行卡、中信銀行卡、廣發(fā)銀行卡、郵政儲蓄銀行卡、建行銀行卡、譚某乙中國銀行卡、陳某丙工商銀行卡、李某某工商銀行卡等共11張；

2.書證：被告人戶籍證明、立案決定書、交易明細、微信聊天記錄等；

3.被害人劉某甲、王某甲、劉某乙、王某乙、蔡某乙、黃某乙、張某乙、孫某某、謝某某、何某某、楊某某、嚴某某、徐某甲、莫某某、杜某某、彭某某，徐某乙、張某丙、張某丁、任某某、方某某的陳述；

4.被告人譚某甲、陳某甲、李某某、袁某某、舒某某的供述與辯解；

5.辨認等筆錄：李某某對鄧某某的辨認筆錄、譚某甲對鄧某某的辨認筆錄、譚某甲對張某甲的辨認筆錄；提取徐某甲微信聊天詐騙記錄;

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：李某某取款錄像光盤1張、袁某某取款錄像光盤1張、黃某甲取款錄像光盤3張、譚某甲及陳某甲取款錄像光盤2張、譚某甲及李某某辨認錄像光盤1張等。

本院認為，被告人譚某甲、陳某甲、袁某某、舒某某以非法占有為目的，明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，而提供銀行卡等、幫助取現(xiàn)轉移詐騙犯罪所得，數(shù)額特別巨大；被告人李某某以非法占有為目的，明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，而提供銀行卡等、幫助取現(xiàn)轉移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大。被告人譚某甲、陳某乙、李某某、袁某某、舒某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省故城縣人民法院

檢察員：柴建華

2019年7月25日

附：1.被告人譚某甲、陳某甲、李某某、袁某某、舒某某現(xiàn)羈押于棗強縣看守所。

2.本案公安偵查卷捌冊、檢察起訴卷壹冊。