廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗海檢訴刑訴〔2019〕1999號(hào)

被告人譚某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401071970********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣州市海珠區(qū)**路**號(hào)之**房。因本案于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人譚某乙，男，1939年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401071939********，漢族，文化程度大學(xué)本科，中共黨員，戶籍所在地廣州市海珠區(qū)**路**號(hào)之**房。因本案于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕，同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401031979********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地廣州市荔灣區(qū)**路**號(hào)**樓。因本案于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人梁某某，男，1975年**月**日出生，香港身份證號(hào)碼P********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地香港特別行政區(qū)，現(xiàn)住址廣州市越秀區(qū)**街**號(hào)**棟**房。因本案于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人陳喬，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401031983********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣州市越秀區(qū)**街**號(hào)**房。2016年11月11日因犯非法拘禁罪被廣州市荔灣區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，同月26日刑滿釋放。因本案于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人葉某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401021977********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣州市越秀區(qū)**路**號(hào)**房。因本案于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人馮某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401051990********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣州市越秀區(qū)**路**街**號(hào)**房。因本案于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人麥某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401031990********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣州市荔灣區(qū)**路**號(hào)**房。因本案于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。?

本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲、譚某乙、陳某某、梁某某、陳喬、葉某甲、馮某某、麥某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人譚某甲為廣東**資產(chǎn)管理有限公司、廣州**融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的實(shí)際控制人，對(duì)外以租賃方式經(jīng)營(yíng)放貸業(yè)務(wù)，被告人譚某乙為法定代表人并負(fù)責(zé)對(duì)客戶提起訴訟，招聘被告人陳喬、葉某甲、馮某某、麥某某等人為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同、辦理租賃登記、公證及催收等工作。

客戶向**公司借款時(shí)，被告人譚某甲安排業(yè)務(wù)員與客戶簽訂《房屋租賃合同》，并進(jìn)行租賃登記和公證，以租賃客戶房屋的方式掩蓋借貸的事實(shí)（又稱“租賃貸”），合同約定租賃期限均為19年，房產(chǎn)于簽訂之日起3日內(nèi)交付，一次性支付租金，總金額實(shí)際為客戶的借款金額，違約雙倍賠償租金。客戶未按時(shí)還本付息時(shí)，被告人譚某甲安排被告人譚某乙到法院以客戶未交付房屋為由提起民事訴訟，要求法院判處客戶賠償違約金即雙倍租金。具體犯罪行為如下：

1、2017年5月，被害人林某某、黃某某夫婦向**公司借款人民幣30萬(wàn)元，被告人譚某甲安排被告人陳喬跟進(jìn)。2017年11月6日，被告人譚某甲安排金某某（實(shí)際出資人）與林某某夫婦簽訂《房屋租賃合同》，約定租賃林某某夫婦的廣州市海珠區(qū)**約**巷**號(hào)之**層樓，租金共人民幣30萬(wàn)元，并進(jìn)行公證，期間被告人陳喬要求林某某夫婦簽訂空白借款合同。后林某某夫婦實(shí)際得款人民幣25.0265萬(wàn)元，還款13期共201162元后要求提前還款，被告人譚某甲、陳喬要求林某某支付人民幣34萬(wàn)元遭拒，后**公司用金某某名義以林某某夫婦未交付房屋為由，向廣州市海珠區(qū)人民法院提起虛假訴訟，要求林某某夫婦賠償違約金人民幣60萬(wàn)元。

2、2018年5月，被害人葉某乙向**公司借款人民幣18萬(wàn)元。2018年5月29日，被告人譚某甲安排被告人馮某某代表**公司與葉某乙母子簽訂《房屋租賃合同》，約定租賃被害人葉某乙的廣東省佛山市南海區(qū)**路**臺(tái)**座**房，租金共人民幣18萬(wàn)元，并進(jìn)行公證和租賃備案登記，期間要求葉某乙母子簽訂空白借款合同。后被害人葉某乙實(shí)際得款13.1554萬(wàn)元，還款3期后未繼續(xù)還款。2019年4月4日，被告人譚某乙以葉某乙母子未交付房屋為由向廣東省佛山市南海區(qū)人民法院提起虛假訴訟，要求葉某乙母子賠償違約金人民幣36萬(wàn)元，后法院判決駁回**公司全部訴訟請(qǐng)求。

3、2018年5月，被害人張某某向**公司借款人民幣8萬(wàn)元。2018年6月22日，被告人譚某甲安排被告人葉某甲代表**公司與被害人張某某簽訂《房屋租賃合同》，約定租賃被害人張某某的廣東省佛山市禪城區(qū)**路**號(hào)**房，租金共人民幣8萬(wàn)元，并進(jìn)行公證和租賃備案登記，期間要求張某某簽訂空白借款合同。2018年10月31日，被告人譚某乙以張某某未交付房屋為由向廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院提起虛假訴訟，要求張某某交付房屋給**公司使用19年。

4、2018年6月，被害人章某某為歸還他人欠款，向**投資控股有限公司廣州分公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的被告人陳某某、梁某某借款，被告人陳某某、梁某某評(píng)估章某某可以向**公司抵押借款人民幣260萬(wàn)元，遂以各自資金先行為章某某墊資還款，后**公司僅放貸人民幣230萬(wàn)元，被告人陳某某、梁某某要求被害人章某某向被告人譚某甲的**公司辦理人民幣30萬(wàn)元的租賃貸借款。2018年8月16日，被告人譚某甲安排被告人馮某某代表**公司與被害人章某某簽訂《房屋租賃合同》，約定租賃被害人章某某的廣州市海珠區(qū)**街**號(hào)**房，租金共人民幣30萬(wàn)元，并進(jìn)行公證，安排被告人麥某某與被害人章某某到出租管理中心進(jìn)行備案登記，隨后**公司制作人民幣30萬(wàn)元租金的虛假銀行流水，30萬(wàn)元實(shí)際回流到被告人譚某乙、陳某某的銀行賬戶中。后被告人譚某乙以章某某未交付房屋為由向廣州市海珠區(qū)人民法院提起虛假訴訟，要求被害人章某某賠償違約金人民幣60萬(wàn)元。

5、2018年12月，被害人方某某向**公司借款人民幣20萬(wàn)元。2018年12月3日，被告人譚某甲安排被告人葉某甲代表**公司與被害人方某某簽訂《房屋租賃合同》，約定租賃方某某的廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房，租金共人民幣20萬(wàn)元，并進(jìn)行公證，安排被告人馮某某和方某某到出租管理中心進(jìn)行備案登記，期間要求方某某簽訂空白借款合同。2019年4月，被告人譚某乙以方某某未交付房屋為由向廣州市增城區(qū)人民法院提起虛假訴訟，要求方某某賠償違約金人民幣40萬(wàn)元。

2019年7月25日，本案8名被告人先后被公安人員抓獲。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：**公司查獲的物品等；

2.書證：房屋租賃合同、公證書、借款合同等；

3.證人馬某某、羅某某等人證言；

4.被害人林某某、葉某乙、張某某、章某某、方某某等陳述；

5.八名被告人的供述與辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲、譚某乙、陳某某、梁某某、陳喬、葉某甲、馮某某、麥某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，欲騙取被害人雙倍違約金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人譚某乙、陳某某、梁某某、陳喬、葉某甲、馮某某、麥某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳喬曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。惟八名被告人已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人譚某乙、陳某某、梁某某、陳喬、葉某甲、馮某某、麥某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人譚某乙已年滿80周歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條之一之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣州市海珠區(qū)人民法院

檢察員：劉莉莉

2019年12月10日

附：

1.被告人譚某甲、陳某某、梁某某、陳喬、葉某甲、馮某某、麥某某現(xiàn)押于廣州市海珠區(qū)看守所；被告人譚某乙家屬聯(lián)系電話：139********。

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)35卷。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書6份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份（譚某乙、陳某某、陳喬、葉某甲、馮某某、麥某某）

4.凍結(jié)被告人譚某甲、譚某乙、陳喬、葉某甲、馮某某的相關(guān)銀行賬戶，詳見《協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書》；

扣押本案被告人及**公司相關(guān)物品，詳見扣押清單：NO.0003872、0003887、0003888、0003874、0003875、0003889、0003890、0003883、0003876、0003881、0003880、0003879，現(xiàn)存于廣州市公安局海珠區(qū)分局，請(qǐng)依法處理。

5.U盤1個(gè)、錄像光盤11張隨案作為證據(jù)使用。