四川省武勝縣人民檢察院

起?訴?書

武檢公訴刑訴〔2020〕75號

被告人譚某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4228231987********，土家族，中專文化，戶籍所在地湖北省恩巴東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住資陽市雁江區(qū)**大道**號**棟**單元**號，農(nóng)村居民。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2019年11月28日被武勝縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被武勝縣公安局執(zhí)行執(zhí)行逮捕。

被告人裴某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4228011988********，土家族，初中文化，戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號，住資陽市**大道**棟**單元**樓**號，農(nóng)村居民。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2019年11月28日被武勝縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被武勝縣公安局執(zhí)行執(zhí)行逮捕。

本案由武勝縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲、裴某某與萬某某、楊某甲等二十五人涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年3月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。為提高訴訟效率，結(jié)合案情，本院于2020年4月16日將該案拆分為被告人萬某某、李某某等十三人涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪一案和被告人譚某甲、裴某某等十二人涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關(guān)證件罪一案。其間，本院于2020年4月3日延長審查起訴期限十五日，于2020年4月16日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月15日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人譚某甲和裴某某為謀取非法利益，商議合伙做買賣注冊公司資料（包含單位結(jié)算銀行卡、公司營業(yè)執(zhí)照正副本、開戶許可證、U盾、公司公章、財務(wù)章、法人印章、法人電話卡等，以下簡稱對公賬戶資料?）的“生意”。

2019年9月至11月期間，被告人譚某甲和裴某某雇傭王某某、楊某乙、陳某甲、譚某乙、黃某某、劉某某、尹某某、杜某某、汪某某、陳某乙（均另案處理）等人，以一個月支付5000元或辦好一套對公賬戶資料支付800元至1000元，辦好一套個人銀行卡賬戶資料（包含銀行卡及密碼、U盾、綁定銀行卡的電話卡、辦卡人身份證復(fù)印件）支付350元左右，包吃住的方式，安排王某某、楊某乙、陳某甲等人充當(dāng)法人，在APP上登記注冊公司，到銀行辦理相應(yīng)的對公賬戶。共計辦理130余本工商營業(yè)執(zhí)照和50余套對公賬戶。后被告人譚某甲伙同裴某某將所辦對公賬戶資料分別以4000元左右一套的價格出售給萬某某（另案處理）、微信昵稱“二十”（在逃）等人。2019年11月，被告人譚某甲伙同裴某某將13套他人銀行卡賬戶資料出售給微信昵稱“雷某某”（在逃）。

2019年11月28日10時許，武勝縣公安局民警在資陽市**大道**棟**單元**樓**號房屋內(nèi)將被告人裴某某、譚某甲抓獲。被告人譚某甲到案后，如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證，書證，搜查、辨認(rèn)等筆錄，視聽資料，電子數(shù)據(jù)，證人證言，被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲、裴某某為謀取非法利益，共同收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以持卡人名義進行交易，且數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某甲歸案后，如實供述其犯罪事實，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人譚某甲承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，對被告人譚某甲犯收買、非法提供信用卡信罪在有期徒刑三年六個月至四年六個月幅度內(nèi)量刑，并處罰金二萬元；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省武勝縣人民法院

檢察員：陶??瑜

盧長江

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2020年6月12日

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附件：

1.被告人譚某甲、裴某某現(xiàn)羈押于廣安市看守所。

2.案卷材料5冊?及補充材料23頁、筆記本一本。