宜春市袁州區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

袁檢刑訴〔2019〕1003號

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1.被告單位**有限責任公司，統(tǒng)一社會信用代碼：**************,住所地江西生宜春市袁州**路**號**棟**號。

訴訟代表人譚某甲，男，**年**月**日出生，公民身份號碼：362201********5815,戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。

2.被告人譚某乙，男，**年**月**日出生，公民身份號碼362201********5810，漢族，小學文化，宜春**有限責任公司原法定代表人、實際控制人，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌挪用資金罪，2019年5月22日被袁州分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人黃某某，女，**年**月**日出生，公民身份號碼362201********3625，漢族，中專文化，宜春**有限責任公司原經(jīng)理，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**巷**號。因涉嫌挪用資金罪，2019年5月28日被宜春市公安局袁州分局取保候審，同年9月6日被本院取保候審。

4.被告人何某某，男，**年**月**日出生，公民身份號碼362201********0434，漢族，大專文化，宜春**有限責任公司原副總經(jīng)理，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**巷**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?2019年10月24被宜春市公安局袁州分局取保候審。?

本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結，以被告單位宜春**有限責任公司、被告人譚某乙、黃某某、何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知訴訟代表人、被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????被告單位宜春**有限責任公司成立于**年*月*日，公司注冊時的名稱為宜春**有限公司，公司類型為有限責任公司（自然人獨資），法定代表人為譚某乙，注冊資本為180萬元，經(jīng)營范圍為保潔、家政服務、化學用品銷售等，公司地址位于**商貿城**棟**號。

????該公司自注冊成立至案發(fā)期間，經(jīng)過幾次工商登記變更，變更過注冊地址與投資人、經(jīng)營范圍等內容，至2017年5月8日公司重新變更成自然人獨資的有限責任公司。該公司實際為被告人譚某乙、被告人黃某某共同負責的一家公司，主要經(jīng)營范圍為家政保潔，即根據(jù)客戶房屋大小約定價格，與客戶簽訂家政包年合同，由其提供保潔人員為客戶服務。經(jīng)過幾年時間的發(fā)展壯大，截止案發(fā)共有2700余戶客戶與該公司簽訂了家政合同。

????2018年2至3月份，經(jīng)被告人譚某乙的邀請，被告人何某某入職該公司，擔任副總一職，負責客戶與員工工作。因該公司出現(xiàn)資金周轉困難，被告人譚某乙、黃某某、何某某經(jīng)事先商議，決定以公司名義出售部分股權的形式募集資金，擬定入股合作協(xié)議，約定以每股6.8萬元的形式出售股權，股東購買股權后不參與公司管理，每股每月享受最低1000元保底分紅，若中途退股需退還已獲得的分紅。

????為將出售股權的事情讓他人知曉，被告人黃某某以微信群發(fā)、朋友圈動態(tài)的形式將其出售股權的信息進行宣傳，同時在召開員工大會時，被告人黃某某、被告人何某某安排員工上門為客戶做保潔服務時對此事進行宣傳，員工每拉一位客戶購買股權，可以獲得1000元的提成。若有潛在客戶前來了解該出售股權事宜，由被告人黃某某與被告人何某某接待。每月中旬，由被告人黃某某統(tǒng)計好股東分紅與業(yè)績報表等資料，由被告人何某某送至股東處，并做好解釋工作。2018年12月底，被告人何某某被公司開除。

????2019年1月7日，該公司變更工商登記，將購買股權的唐某某等16位股東購買的股份在工商登記注冊，后于2019年2月28日再次對投資人進行工商變更登記。

????2019年5月份，因該公司無法按時發(fā)放員工工資，員工罷工，致使家政合同無法履行，客戶報案。

????經(jīng)宜春正信會計司法鑒定所出具的鑒定意見書認定，宜春**有限責任公司庫存現(xiàn)金賬面清查值應為544.159305萬元,其中出售股權至32名集資參與人，吸收資金301.8萬元，支付利息28.9040萬元，造成直接經(jīng)濟損失272.896萬元，其中犯罪嫌疑人何某某在工作期間出售股權至名21名集資參與人，吸收資金181萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.入股合作協(xié)議等書證；2.證人陳某某等人的證言；3.被告人譚某乙等人的供述與辯解；4.司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人譚某乙、被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位與被告人譚某乙、被告人黃某某、被告人何某某使用公開宣傳的方式向不特定人員出售股權，變相吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人單位和三名被告人的刑事責任。系單位犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第三十條、三十一條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜春市袁州區(qū)人民法院　

?檢察員：陳嬌

?（院印）

?2019年11月29日

附：

????1．被告人譚某乙現(xiàn)羈押于宜春市看守所；被告人黃某某、何某某現(xiàn)取保候審。

2．案卷材料和證據(jù)八冊、司法鑒定意見書一冊、光碟二張隨案移送。

3．《認罪認罰具結書》二份。