安徽省肥西縣人民檢察院

起?訴?書

肥西檢二部刑訴〔2020〕972號(hào)

被告人譚某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302231964********，漢族，中共黨員，初中文化程度，戶籍所在地湖南省株洲市攸縣，住湖南省株洲市攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人譚某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月15日被肥西縣公安局刑事拘留，同年11月12日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由肥西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2012年11月份，被告人譚某某經(jīng)老鄉(xiāng)介紹在肥西縣上派鎮(zhèn)等地參加傳銷活動(dòng)。該傳銷團(tuán)伙以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，謊稱是國(guó)家扶植政策，由當(dāng)?shù)卣峁┢脚_(tái)，引進(jìn)民間閑散資金的項(xiàng)目，要求參加者繳納費(fèi)用購(gòu)買虛擬的股份獲得加入資格，按照“五級(jí)三階制”順序組成層級(jí)，以發(fā)展下線的人數(shù)和下線人員購(gòu)買股份數(shù)量作為晉升層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量和投入資金作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線人員，上線人員層層瓜分下線人員繳納的費(fèi)用，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。被告人譚某某于2015年12月份達(dá)到老總級(jí)別，其發(fā)展下線層級(jí)超過三級(jí)、人員超過三十人。2020年10月5日，被告人譚某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??被告人譚某某的供述和辯解；

2.??證人蔣某某、過某某、蔡某某等人的證言；

3.??人口信息、到案經(jīng)過、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，要求參加者繳納費(fèi)用購(gòu)買虛擬份額獲得加入資格，按照“五級(jí)三階制”順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量和投入資金作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線人員，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省肥西縣人民法院

檢察官：凌云祝

2020年10月9日

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附件：1.被告人譚某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥∷?

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.本院適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

4.本院量刑建議書一份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。