浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

上檢公訴刑訴〔2020〕1498號

被告人譚某某，曾用名無，男，1982年**月**日出生，土家族，身份證號碼:5135211982********，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市石柱土家族自治縣**街道**號。因本案于2019年12月6日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年12月31日被依法逮捕。

被告人楊某某，曾用名無，男，1996年**月**日出生，漢族，身份證號碼:4409811996********，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省高州市**街道**村**號。因本案于2019年12月6日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年12月31日被依法逮捕。

被告人溫某某，曾用名無，男，1987年**月**日出生，漢族，身份證號碼:4452811987********，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省揭陽市普寧市高埔鎮(zhèn)**區(qū)**號。2016年4月，因賭博被深圳市公安局行政拘留五日；2017年11月，因盜竊被深圳市公安局行政拘留十五日；同年12月，因買賣偽造機動車臨時號牌被深圳市公安局行政拘留十日；2019年8月，因盜竊被深圳市公安局行政拘留十五日。因本案于2019年11月24日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年12月31日被依法逮捕。

被告人李某甲，曾用名無，男，1996年**月**日出生，漢族，身份證號碼:6226271996********，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省隴南市西和縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月24日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同年12月31日被變更強制措施為取保候審。

被告人李某乙，曾用名無，男，1998年**月**日出生，漢族，身份證號碼:3412211998********，初中肄業(yè)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省阜陽市臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年11月24日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同年12月31日被變更強制措施為取保候審。

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結，以被告人譚某某、楊某某、溫某某、李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月23日、25日已分別告知各被告人有權委托辯護人，并依法訊問了各被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案卷材料。期間，依法退回公安機關補充偵查二次，公安機關于2020年7月17日再次將本案移送審查起訴。

經依法審查查明：

一、詐騙罪事實

2019年11月至12月，被告人溫某某、譚某某、楊某某受上家“支付聯(lián)盟6”（QQ名，另案處理，目前在逃）雇傭、指派，先后來到杭州配合上家通過境外遠程操控撥打電話方式實施詐騙活動。其中，溫某某、楊某某負責向社會閑散無業(yè)人員收購本地聯(lián)通、移動手機SIM卡交由譚某某，譚某某則負責在二人暫住處將上家事先提供的多卡寶設備、手提電腦聯(lián)網，運行遠程操作軟件，按照上家技術人員指示將SIM卡插入多卡寶卡槽配合其遠程撥打網絡電話給被害人。電話接通后，上家冒充國家通信管理局、杭州、北京地區(qū)刑偵民警等國家機關人員身份，虛構被害人涉嫌發(fā)送違法信息或洗錢罪，需要核實、凍結賬戶資金，要求將資金轉移至安全賬戶等事由，先后騙取被害人郭某某、安某某、李某丙、張某某錢款共計人民幣127.08萬元（以下幣種同）。期間，被告人李某乙、李某甲明知可能被用于電信網絡詐騙活動，仍多次以本人名義辦理聯(lián)通、移動手機號碼以每個100元價格出售給溫某某，獲取違法所得共計1000元左右。具體事實分述如下：

2019年11月12日中午，被害人郭某某先后接到自稱國家通訊局杭州分局工作人員、北京市延安區(qū)派出所民警的電話（手機號碼分別為186*******、131********，李某乙、李某甲名下），虛構被害人注冊的手機號涉嫌違法發(fā)送不實信息要求配合調查，并通過QQ、釘釘聯(lián)系被害人以核實名下銀行賬戶資金名義讓被害人在其提供的網站頁面輸入銀行卡號及密碼，騙取被害人錢款13.5萬余元。

次日上午，被害人安某某接到自稱浙江通信管理局工作人員、北京市延慶區(qū)派出所民警電話（其中一個手機號碼130*******，系溫某某收購），虛構被害人注冊的手機號涉嫌違法發(fā)送不實信息、涉嫌洗錢罪等事由要求被害人配合調查，以核實其名下銀行賬戶、貸款情況名義讓被害人將所有資金轉入中國銀行、郵政儲蓄銀行賬戶并詢問其U盾口令及密碼，騙取被害人錢款51萬余元。

同月18日至次日中午，被害人李某丙接到自稱浙江通訊工作人員、北京民警電話（手機號碼138*******，魏某某名下，該人另案處理），以虛構被害人注冊的手機號涉嫌違法發(fā)送不實信息、凍結其銀行賬戶資金等事由要求配合調查，讓被害人將全部資金轉入其指定賬戶，騙取被害人錢款3.58萬元。

同年12月4日、6日，被害人張某某接到自稱杭州市公安局、南昌市刑偵隊民警電話（其中一個手機號碼183********，系楊某某收購），以虛構被害人涉嫌洗錢罪需凍結其銀行賬戶資金等事由要求配合調查，讓被害人將所有資金轉入郵政儲蓄銀行賬戶并索要卡號及驗證碼，先后騙取被害人錢款共計59萬元。

被告人譚某某、溫某某、楊某某在杭州配合上家實施上述犯罪活動期間，為避免被發(fā)現(xiàn)，多次更換住處。同年11月23日，因報酬不穩(wěn)定以及害怕參與犯罪活動被發(fā)現(xiàn)，溫某某欲攜帶從上家處預支的1.8萬余元收卡費逃離杭州，后在杭州市經濟技術開發(fā)區(qū)**路**號**旅館被公安機關抓獲歸案。同日，因溫某某失聯(lián)，上家指派前期介紹溫某某加入的被告人楊某某從北京赴杭州接替工作直至案發(fā)。期間，譚某某以每周1700元固定工資形式獲得非法收入5100元。溫某某以每張卡60-80元提成形式獲得非法收入至少1.2萬元，楊某某以每日400元固定工資、介紹人員好處費3000元/人等形式獲得非法收入1.82萬元。

同年11月23日，被告人李某甲、李某乙在杭州市經濟技術開發(fā)區(qū)**路**小區(qū)**號**旅館房間內被抓獲歸案；同年12月5日，被告人譚某某、楊某某在杭州市江干區(qū)**街道**路**號**公寓內被抓獲歸案。

二、買賣國家機關證件罪事實：

2019年9月下旬至11月初，被告人李某乙、李某甲提供個人身份證給王某某（另案處理）等中介人員用于注冊公司，并攜帶相關公司工商登記材料在中國農業(yè)銀行杭州下沙科技園支行等多家銀行辦理對公賬戶出售給王某某、“高個”、“胖子”等人予以牟利。其中李某乙注冊三家公司，辦理四個對公賬戶，非法獲利3300元，李某甲注冊兩家公司，辦理五個對公賬戶，非法獲利1700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：多卡寶設備、手提電腦等扣押物品照片；

2.書證：發(fā)生情況報告表、扣押物品清單、接受證據(jù)材料清單、釘釘聊天記錄、銀行交易明細、手機轉賬記錄、手機號碼開卡、停復機記錄、通話記錄、住宿、付款記錄、工作手冊、申請辦理公司對公賬戶材料、歸案經過、戶籍證明、前科證明、情況說明等；

3.證人邱某某的證言；

4.被害人安某某、郭某某、張某某、李某丙的陳述；

5.被告人譚某某、楊某某、溫某某、李某乙、李某甲的供述及辯解、同案犯胡某某、魏某某的供述及辯解;

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查證及搜查筆錄、照片，辨認筆錄及照片；

7.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄、筆記本電腦、手機信息提取光盤。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人譚某某、楊某某、溫某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，足以認定。

本院認為，被告人譚某某、楊某某、溫某某、李某乙、李某甲以非法占有為目的，伙同他人冒充國家機關工作人員以境外遠程操控撥打網絡電話方式騙取被害人錢款，其中譚某某、楊某某、溫某某涉及數(shù)額特別巨大，李某乙、李某甲涉及數(shù)額巨大，五人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。五人均系從犯，適用《刑法》第二十五條、二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人李某乙、李某甲買賣國家機關的證件，二人行為已觸犯《刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。適用《刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。被告人譚某某應處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣4萬5千元；被告人楊某某應處有期徒刑四年，并處罰金人民幣4萬元；被告人溫某某應處有期徒刑四年，并處罰金人民幣4萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

??檢?察?員：丁海英

二○二○年八月十四日

附：1.被告人譚某某、楊某某、溫某某現(xiàn)被羈押于杭州市上城區(qū)看守所，被告人李某乙、李某甲現(xiàn)取保候審在家；

2.刑事偵查卷宗八冊及具結書三份。