岳陽(yáng)市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢刑檢刑訴〔2020〕50號(hào)

被告人譚某甲，曾用名譚某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407821980********，漢族，大專文化，個(gè)體工商戶，戶籍地廣東省江門市**區(qū)*城****號(hào)***，現(xiàn)住江門市**區(qū)*城****號(hào)***。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年6月7日被刑事拘留，2020年7月8日被逮捕。

本案由岳陽(yáng)市公安局云溪分局偵查終結(jié)，以被告人譚某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。在辯護(hù)律師的見證下與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序/普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年上半年至2020年6月期間，被告人譚某甲在其經(jīng)營(yíng)的淘寶店鋪“******”，開設(shè)購(gòu)物鏈接用于微信、QQ、支付寶零錢互換業(yè)務(wù)。2018年期間，張某某(微信名“**”，另案處理）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了譚某甲，并進(jìn)行小額零錢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。張某某使用微信或者QQ轉(zhuǎn)賬給譚某甲后，譚某甲按照張某某指定的QQ賬號(hào)轉(zhuǎn)賬回去，并收取1%的手續(xù)費(fèi)及0.1%的騰訊提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。直至2020年2月，張某某要求譚某甲每次轉(zhuǎn)賬的數(shù)額增至幾千上萬(wàn)元，譚某甲明知張某某錢財(cái)可能來(lái)路不明的情況下，依然為其辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。2020年2月至4月期間，張某某先后通過(guò)譚某甲將販賣公民個(gè)人信息獲利的91000元予以轉(zhuǎn)換，譚某甲收取手續(xù)費(fèi)1002元，非法獲利911元。

2020年6月18日，岳陽(yáng)市公安局云溪分局依法暫扣被告人譚某甲人民幣100000元。

被告人譚某甲到案后能如實(shí)供述其罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的銀行卡、手機(jī)等物證；2.戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、資金流圖、微信聊天記錄截圖、調(diào)取的銀行交易明細(xì)、湖南省非稅收入一般繳款書等書證；3.證人陳某某的證言；4.被告人譚某甲的供述和辯解；5.另案處理張某某的供述和辯解；6.視頻資料、電子數(shù)據(jù)等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人譚某甲到案后能如實(shí)供述其罪行，系坦白，被告人譚某甲的違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳，故適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第六十四條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

岳陽(yáng)市云溪區(qū)人民法院

檢察官：楊明剛

檢察官助理：唐玲

2020年9月27日

附件：1.被告人譚某甲現(xiàn)羈押于岳陽(yáng)市第一看守所。

2.偵查卷二冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。

3.證人陳某某。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《量刑建議書》一份。