河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2020〕411號

被告人譚某某，男性，居民身份證號碼37108119********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省威海市文登市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月9日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年7月20日被我院批準逮捕。2020年7月21日被依法執(zhí)行逮捕。聯(lián)系電話：176********。

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結，以被告人譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月22日已告知被害人有權委托訴訟代理人，聽取了被害人意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份以來，被告人譚某某明知李某某（在逃）用其所辦理的銀行卡、支付寶實施違法犯罪的情況下，仍使用自己的銀行卡、支付寶為李某某提供二維收款碼收款，然后通過微信將收到的錢轉給李某某，以此獲取利益千余元。2020年3月7日，夏某某城關鎮(zhèn)居民張某某在家中被李某某詐騙15萬余元，其中50000元轉入到被告人譚某某所辦理的中國郵政銀行卡（卡號：6217994560034******，戶名：譚某某）帳號。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人譚某某明知李某某用其所辦理的銀行卡、支付寶實施違法犯罪活動，仍使用自己的銀行卡、支付寶為李某某提供二維收款碼收款，然后通過微信將收到錢轉給李某某，以此獲取利益。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。犯罪嫌疑人譚某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；譚某某自愿認罪認罰并簽署具結書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議對其判處一年六個月有期徒刑，并處罰金。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應當提起公訴。

此致

夏某某人民法院

檢察官：段忠坤

檢察官助理：劉慶邦

2020年10月21日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押在夏某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.適用簡易程序建議書1份；

4.量刑建議書1份；

5.具結書1份。