廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東三區(qū)檢刑訴〔2020〕412號(hào)

被告人譚某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4304261987********，漢族，文化程度初中，務(wù)工人員，戶籍所在地為湖南省衡陽(yáng)市祁東縣**街道**組**號(hào)，現(xiàn)住址廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**街**房。因涉嫌詐騙罪于2020年8月11日被刑事拘留，于2020年9月16日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年11月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年11月11日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人譚某某于2020年8月底在廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)通過(guò)撿拾路邊發(fā)的辦理信用卡小卡片添加了小卡片上的微信號(hào)，后因生活困難，在對(duì)方的指引下，主動(dòng)來(lái)到一家名為“天鴻投資”的公司（已倒閉），與該公司約定由譚某某提供其本人公民身份信息用于辦理注冊(cè)公司以及對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶、U盾、手機(jī)號(hào)碼等，上述物品及賬號(hào)交付給公司后譚可獲得1900元報(bào)酬。之后譚在該公司人員的帶領(lǐng)下，先后以譚某某的個(gè)人身份注冊(cè)了包括廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司、廣州**有限公司等五家公司，并作為上述公司的法人代表。后譚某某在該公司要求下，辦理廣州**有限公司等兩間公司相對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶以及U盾、綁定手機(jī)號(hào)碼等，隨后將上述五家公司的相關(guān)注冊(cè)資料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶）交該公司后收取1900元的報(bào)酬。

經(jīng)查，上述的廣州**有限公司對(duì)公帳戶（735472******）被用于轉(zhuǎn)移電信詐騙贓款，共計(jì)404550元。其中：

被害人黃某某、張某甲、鄒某某被詐騙款項(xiàng)流經(jīng)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶銀行賬號(hào)622848172**********，該賬號(hào)收到贓款后轉(zhuǎn)入廣州**有限公司的對(duì)公賬戶共計(jì)269970元。

被害人王某某、陳某某、高某某、閆某某被詐騙款項(xiàng)流經(jīng)銀行卡號(hào)622848101**********，該賬號(hào)收到贓款后轉(zhuǎn)入廣州**有限公司的對(duì)公賬戶共計(jì)48180元。

被害人張某乙、程某某、林某某被被詐騙款項(xiàng)流經(jīng)銀行卡號(hào)銀行卡號(hào)621226210**********，該賬號(hào)收到贓款后轉(zhuǎn)入廣州**有限公司的對(duì)公賬戶共計(jì)86400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，黃某某等被害人的陳述，銀行賬戶賬單等書(shū)證，被告人譚某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人譚某某無(wú)視國(guó)法，買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒(méi)有異議，愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對(duì)譚某某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

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?????????????????????????????檢察員：蕭曉瑩

2020年12月8日

附：

1、被告人譚某某現(xiàn)押于東莞市看守所。

2、移送案卷材料貳冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)。

3、移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。

4、建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚í?dú)認(rèn)）。