湖北省利川市人民檢察院

起?訴?書

鄂利檢刑訴[2019]167號(hào)

被告人譚某某(綽號(hào)某某甲)，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021987********，土家族，初中文化，個(gè)體，出生地湖北省利川市，戶籍地利川市**街道辦事處**村**組**號(hào)，住利川市**路**號(hào)。因犯故意傷害罪，2009年12月31日被利川市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月16日被利川市公安局刑事拘留，2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由利川市公安局執(zhí)行。

被告人徐某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北利川市人，住利川市**村**組**號(hào)。因犯故意傷害罪，2009年4月28日被利川市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月16日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)利川市公安局決定，于2018年12月21日取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021988********，漢族，大專文化，務(wù)工，出生地湖北省利川市，戶籍地利川市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住利川市**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月20日被利川市公安局刑事拘留，經(jīng)利川市公安局決定，于2018年12月21日取保候?qū)彙?/span>

本案由利川市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年3月12日至4月11日、自2019年5月6日至6月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來(lái)，被告人譚某某、徐某某、丁某某惡勢(shì)力團(tuán)伙糾集在一起從事“放碼”和高利貸活動(dòng)，為強(qiáng)索非法債務(wù)，糾集他人以恐嚇手段“軟暴力”討債?8次。其具體事實(shí)如下：

1、2015年下半年，譚某某在利川市**茶樓給被害人向某甲放“碼錢”4萬(wàn)元，天息2角，按時(shí)支付利息，之后向某甲又在徐某某手中借“碼錢”18萬(wàn)元，天息2角，按時(shí)支付利息2個(gè)月，之后經(jīng)與徐某某協(xié)商后向某甲給徐某某簽下22萬(wàn)元的借條，改為月息5分。

2015年4月，譚某某得知向某甲在**縣做工程，便帶上徐某某，二人在**縣找到向某甲，采取滋擾、糾纏的方式逼迫其還債，向某甲因擔(dān)心其工程受到影響，便將二人請(qǐng)到餐館吃飯，答應(yīng)一個(gè)星期后工程款結(jié)了就還賬，二人才離開**縣。

2、一個(gè)星期之后，譚某某安排徐某某到**縣去找向某甲收賬，徐某某叫上楊某某二人在**縣向某甲的租住屋守到向某甲之后一直將向某甲守著，第二天二人又跟隨向某甲到工地，向某甲提出到**縣城去找承包方結(jié)賬，二人又跟隨至**縣城，向某甲找到工程承包方，因推辭結(jié)賬時(shí)間，又未結(jié)到賬，二人又繼續(xù)跟隨向某甲，向某甲躲開二人跟隨才回到利川。

3、2015年10月，譚某某邀約兩個(gè)人在恩施**酒店找到向某甲，滋擾糾纏達(dá)四個(gè)小時(shí)，向某甲被迫按照譚某某的要求簽下了5.7萬(wàn)元的借條，月息5分，譚某某等人才離開。

4、2015年10月，譚某某、徐某某又在利川城區(qū)“**酒店”找到生病的向某甲，逼迫其還賬，向某甲承諾半個(gè)月之后結(jié)了工程款后就還，譚某某因有事離開，仍叫徐某某繼續(xù)跟隨向某甲，第二天才離開。

5、2015年12月22日21時(shí)許，受譚某某指使的徐某某、丁某某周某甲到向某甲位于本市“**”的家中收取“碼錢”，三人在門外不停地滋擾，因向某甲未在家，且譚某某等人多次上門滋擾、糾纏，所以未敢開門。23時(shí)凌晨，接到電話的向某甲之子向某丁，邀約唐某某、鄧某某趕往現(xiàn)場(chǎng)，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后向某丁從車上拿出兩把殺豬刀由自己和鄧某某各持1把，隨后乘電梯上樓，向某丁將徐某某砍傷。

6、2015年10月，譚某某給被害人向某乙放發(fā)“碼錢”15萬(wàn)元，天息2角，歸還一段時(shí)間利息后將“碼錢”轉(zhuǎn)為借條，月息1角，之后譚某某天天打電話催賬。2016年3月23時(shí)許，譚某某、徐某某、丁某某在利川市**路為索取債務(wù)強(qiáng)行將向某乙鄂Q****6皮卡車扣押，后向某乙給譚某某支付利息后才取回該車。

7、2016年6月，譚某某、徐某某、丁某某為索取非法債務(wù)，又滋擾、糾纏向某乙，向某乙被迫在利川市**路**酒店開房休息，譚某某安排徐某某、丁某某、周某甲住在房間內(nèi)，一直尾隨向某乙，持續(xù)了四、五天，向某乙被迫安排其司機(jī)將自己的鄂Q****7高爾夫小車在典當(dāng)行抵押，給譚某某支付了3萬(wàn)元后才讓其離開**酒店。

8、2017年12月29日，譚某某給被害人余某某借款200萬(wàn)元，約定月息1角，但借條打的月息2分，借款期限1個(gè)月，先支付利息20萬(wàn)元。后余某某因其公司經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)問(wèn)題，無(wú)法歸還，譚某某安排徐某某等人天天跟著余某某，2018年2月，余某某被逼無(wú)奈，只好到利川市**賓館開房休息，譚某某安排徐某某等人住在房間里逼迫其歸還債務(wù)，持續(xù)三天，后因?yàn)檫^(guò)年，才離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《關(guān)于交辦中央掃黑除惡第七督導(dǎo)組重點(diǎn)督辦的譚某某線索的通知》州掃黑辦交【2018】41號(hào)、受案登記表、借款合同、借款協(xié)議、民事調(diào)解協(xié)議、（2018）鄂2802民初1630號(hào)民事調(diào)解書及調(diào)取證據(jù)清單、鄂Q****6皮卡車行駛證復(fù)印件及接受證據(jù)材料清單、湖北省利川市人民法院（2009）利刑初字第55號(hào)、第186號(hào)刑事判決書、利川市人民法院（2017）鄂2802刑初404號(hào)刑事判決書、戶籍信息等書證；2.證人仇某某、羅某某、向某丙、周某甲、楊某某、熊某某、周某乙、關(guān)某某、陳某某、周某丙、蔡某某、張某甲、胡某某、高某某、張某乙的證言；3.被害人向某甲、向某乙、余某某的陳述；4.指認(rèn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片、辯論筆錄等筆錄；5.利川**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司82010000001425725賬戶2017年12月29日交易流水等電子證據(jù)；6.被告人譚某某、徐某某、丁某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人譚某某、徐某某、丁某某等惡勢(shì)力團(tuán)伙，以謀利為目的，發(fā)放“碼錢”和高利貸，之后采取滋擾、糾纏、跟隨、非法拘禁等方式索取非法債務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人徐某某、丁某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省利川市人民法院

檢??察??員：??謝柏香

2019年6月26日

附：

1.被告人譚某某現(xiàn)羈押于利川市看守所；被告人徐某某、丁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.證據(jù)材料3份。