湖北省利川市人民檢察院
起?訴?書
鄂利檢刑訴[2019]167號
被告人譚某某(綽號某某甲),男,1987年**月**日出生,身份證號碼4228021987********,土家族,初中文化,個體,出生地湖北省利川市,戶籍地利川市**街道辦事處**村**組**號,住利川市**路**號。因犯故意傷害罪,2009年12月31日被利川市人民法院判處有期徒刑三年,緩刑五年。因涉嫌尋釁滋事罪,于2018年11月16日被利川市公安局刑事拘留,2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由利川市公安局執(zhí)行。
被告人徐某某,男,1989年**月**日出生,身份證號碼4228021989********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),出生地湖北利川市人,住利川市**村**組**號。因犯故意傷害罪,2009年4月28日被利川市人民法院判處有期徒刑八個月。因涉嫌尋釁滋事罪,于2018年11月16日被利川市公安局刑事拘留,經(jīng)利川市公安局決定,于2018年12月21日取保候?qū)彙?/span>
被告人丁某某,男,1988年**月**日出生,身份證號碼4228021988********,漢族,大專文化,務(wù)工,出生地湖北省利川市,戶籍地利川市**鎮(zhèn)**街**號,住利川市**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪,于2018年11月20日被利川市公安局刑事拘留,經(jīng)利川市公安局決定,于2018年12月21日取保候?qū)彙?/span>
本案由利川市公安局偵查終結(jié),以被告人譚某某涉嫌尋釁滋事罪,于2019年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間,因事實不清,證據(jù)不足,退回補充偵查二次(自2019年3月12日至4月11日、自2019年5月6日至6月4日)。
經(jīng)依法審查查明:
2015年以來,被告人譚某某、徐某某、丁某某惡勢力團伙糾集在一起從事“放碼”和高利貸活動,為強索非法債務(wù),糾集他人以恐嚇手段“軟暴力”討債?8次。其具體事實如下:
1、2015年下半年,譚某某在利川市**茶樓給被害人向某甲放“碼錢”4萬元,天息2角,按時支付利息,之后向某甲又在徐某某手中借“碼錢”18萬元,天息2角,按時支付利息2個月,之后經(jīng)與徐某某協(xié)商后向某甲給徐某某簽下22萬元的借條,改為月息5分。
2015年4月,譚某某得知向某甲在**縣做工程,便帶上徐某某,二人在**縣找到向某甲,采取滋擾、糾纏的方式逼迫其還債,向某甲因擔(dān)心其工程受到影響,便將二人請到餐館吃飯,答應(yīng)一個星期后工程款結(jié)了就還賬,二人才離開**縣。
2、一個星期之后,譚某某安排徐某某到**縣去找向某甲收賬,徐某某叫上楊某某二人在**縣向某甲的租住屋守到向某甲之后一直將向某甲守著,第二天二人又跟隨向某甲到工地,向某甲提出到**縣城去找承包方結(jié)賬,二人又跟隨至**縣城,向某甲找到工程承包方,因推辭結(jié)賬時間,又未結(jié)到賬,二人又繼續(xù)跟隨向某甲,向某甲躲開二人跟隨才回到利川。
3、2015年10月,譚某某邀約兩個人在恩施**酒店找到向某甲,滋擾糾纏達四個小時,向某甲被迫按照譚某某的要求簽下了5.7萬元的借條,月息5分,譚某某等人才離開。
4、2015年10月,譚某某、徐某某又在利川城區(qū)“**酒店”找到生病的向某甲,逼迫其還賬,向某甲承諾半個月之后結(jié)了工程款后就還,譚某某因有事離開,仍叫徐某某繼續(xù)跟隨向某甲,第二天才離開。
5、2015年12月22日21時許,受譚某某指使的徐某某、丁某某周某甲到向某甲位于本市“**”的家中收取“碼錢”,三人在門外不停地滋擾,因向某甲未在家,且譚某某等人多次上門滋擾、糾纏,所以未敢開門。23時凌晨,接到電話的向某甲之子向某丁,邀約唐某某、鄧某某趕往現(xiàn)場,到達現(xiàn)場后向某丁從車上拿出兩把殺豬刀由自己和鄧某某各持1把,隨后乘電梯上樓,向某丁將徐某某砍傷。
6、2015年10月,譚某某給被害人向某乙放發(fā)“碼錢”15萬元,天息2角,歸還一段時間利息后將“碼錢”轉(zhuǎn)為借條,月息1角,之后譚某某天天打電話催賬。2016年3月23時許,譚某某、徐某某、丁某某在利川市**路為索取債務(wù)強行將向某乙鄂Q****6皮卡車扣押,后向某乙給譚某某支付利息后才取回該車。
7、2016年6月,譚某某、徐某某、丁某某為索取非法債務(wù),又滋擾、糾纏向某乙,向某乙被迫在利川市**路**酒店開房休息,譚某某安排徐某某、丁某某、周某甲住在房間內(nèi),一直尾隨向某乙,持續(xù)了四、五天,向某乙被迫安排其司機將自己的鄂Q****7高爾夫小車在典當(dāng)行抵押,給譚某某支付了3萬元后才讓其離開**酒店。
8、2017年12月29日,譚某某給被害人余某某借款200萬元,約定月息1角,但借條打的月息2分,借款期限1個月,先支付利息20萬元。后余某某因其公司經(jīng)營狀況出現(xiàn)問題,無法歸還,譚某某安排徐某某等人天天跟著余某某,2018年2月,余某某被逼無奈,只好到利川市**賓館開房休息,譚某某安排徐某某等人住在房間里逼迫其歸還債務(wù),持續(xù)三天,后因為過年,才離開。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1.《關(guān)于交辦中央掃黑除惡第七督導(dǎo)組重點督辦的譚某某線索的通知》州掃黑辦交【2018】41號、受案登記表、借款合同、借款協(xié)議、民事調(diào)解協(xié)議、(2018)鄂2802民初1630號民事調(diào)解書及調(diào)取證據(jù)清單、鄂Q****6皮卡車行駛證復(fù)印件及接受證據(jù)材料清單、湖北省利川市人民法院(2009)利刑初字第55號、第186號刑事判決書、利川市人民法院(2017)鄂2802刑初404號刑事判決書、戶籍信息等書證;2.證人仇某某、羅某某、向某丙、周某甲、楊某某、熊某某、周某乙、關(guān)某某、陳某某、周某丙、蔡某某、張某甲、胡某某、高某某、張某乙的證言;3.被害人向某甲、向某乙、余某某的陳述;4.指認(rèn)筆錄及現(xiàn)場照片、辯論筆錄等筆錄;5.利川**實業(yè)發(fā)展有限公司82010000001425725賬戶2017年12月29日交易流水等電子證據(jù);6.被告人譚某某、徐某某、丁某某的供述和辯解。
本院認(rèn)為,被告人譚某某、徐某某、丁某某等惡勢力團伙,以謀利為目的,發(fā)放“碼錢”和高利貸,之后采取滋擾、糾纏、跟隨、非法拘禁等方式索取非法債務(wù),其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第(二)項,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某某在共同犯罪中起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定,系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人徐某某、丁某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
湖北省利川市人民法院
檢??察??員:??謝柏香
2019年6月26日
附:
1.被告人譚某某現(xiàn)羈押于利川市看守所;被告人徐某某、丁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>
2.案卷材料和證據(jù)3冊。
3.證據(jù)材料3份。
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