山東省魚臺縣人民檢察院

起?訴?書

魚檢一部刑訴〔2020〕43號

被告人譚某某，曾用名譚某甲、譚某乙，男，1977年**月**日生，漢族，初中文化，居民身份證號碼2306241977********，戶籍所在地黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**街**段**號**單元**室，現(xiàn)住大慶市讓胡路區(qū)**園*-**-*-***。2019年7月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被魚臺縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人劉某某，女，1984年**月**日生，漢族，大學文化，居民身份證號碼2301051984********，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**道**號**棟**單元**號，現(xiàn)住哈爾濱市道里區(qū)**道**號**棟**單元**號。2019年7月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被魚臺縣公安局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人李某甲，女，1976年**月**日生，漢族，初中文化，居民身份證號碼2107261976********，戶籍所在地遼寧省錦州市黑山縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住錦州市黑山縣**公寓**樓**號。2019年7月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被魚臺縣公安局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人李某乙，女，1977年**月**日，漢族，初中文化，居民身份證號碼3702811977********，戶籍所在地山東省青島市膠州市**路**號**號樓**單元**戶，現(xiàn)住青島市膠州市**路**號**號樓**單元**戶。因犯危險駕駛罪，2012年4月6日被山東省膠州市人民法院判處拘役一個月，并處罰金人民幣二千元；2019年7月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被魚臺縣公安局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人王某甲，女，1981年**月**日生，漢族，初中文化，居民身份證號碼3711211981********，戶籍所在地山東省日照市莒縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住山東省青島市即墨區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被魚臺縣公安局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準被逮捕。

被告人王某乙，女，1982年**月**日生，漢族，初中文化，居民身份證號碼2306211982********，戶籍所在地黑龍江省大慶市肇州縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住吉林省白城市大安市**小區(qū)**號樓**單元**號。2019年8月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被魚臺縣公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準被逮捕。

本案由魚臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、劉某某、李某甲、李某乙、王某甲、王某乙涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回補充偵查，魚臺縣公安局于同年12月8日補充偵查重報；于2020年1月8日延長審查起訴期限15日；于2020年1月23日第二次退回補充偵查，魚臺縣公安局于同年2月21日補充偵查重報；于2020年3月21日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人譚某某在明知**全球（中國）日用品有限公司（簡稱**公司）通過購買商品獲得加入資格，形成層級并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)的經(jīng)營模式前提下，向**公司繳納3萬元購買商品成為金卡VIP會員。為提高自身級別獲取更多返利，先后發(fā)展各層級下線會員劉某某、劉某甲、張某某、褚某某等人。按照**公司制定返利標準，譚某某通過其發(fā)展下線會員的數(shù)量及業(yè)績進行返利，譚某某發(fā)展下線層級17級，下線會員人數(shù)357人，獲得**公司返利7499561.05元。2019年7月18日被告人譚某某被抓獲。被告人譚某某主動退贓227000元。

2、被告人劉某某在明知**公司通過購買商品獲得加入資格，形成層級并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)的經(jīng)營模式前提下，經(jīng)馮某某介紹成為金卡VIP會員。為提高自身級別獲取更多返利，先后發(fā)展各層級下線會員姚某某、姜某某、劉某乙、劉某甲等人。按照**公司制定返利標準，劉某某通過其發(fā)展下線會員的數(shù)量及業(yè)績進行返利，劉某某發(fā)展下線會員層級15級，下線會員人數(shù)274人，獲得**公司返利6312325.81元。2019年7月5日被告人劉某某被抓獲。

3、被告人李某甲在明知**公司通過購買商品獲得加入資格，形成層級并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)的經(jīng)營模式前提下，向**公司繳納5200元購買商品成為高級會員。為提高自身級別獲取更多返利，先后發(fā)展各層級下線會員梁某某、李某丙、孟某某、孟某甲等人。按照**公司制定返利標準，李某甲通過其發(fā)展下線會員的數(shù)量及業(yè)績進行返利，李某甲發(fā)展下線層級10級，下線會員人數(shù)62人，獲得**公司返利6319339.22元。2019年7月12日被告人李某甲主動投案。被告人李某甲主動退贓奔馳車一輛（車牌號碼遼******）。

4、被告人李某乙在明知**公司通過購買商品獲得加入資格，形成層級并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)的經(jīng)營模式前提下，向**公司繳納3萬元購買商品成為金卡VIP會員。為提高自身級別獲取更多返利，先后發(fā)展各層級下線會員宋某某、王某甲、秦某某、李某丁等人。按照**公司制定返利標準，李某乙通過其發(fā)展下線會員的數(shù)量及業(yè)績進行返利，李某乙發(fā)展下線會員層級9級，下線會員人數(shù)204人，獲得**公司返利2071286.72元。2019年7月6日被告人李某乙被抓獲。

5、被告人王某甲在明知**公司通過購買商品獲得加入資格，形成層級并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)的經(jīng)營模式前提下，向**公司繳納2600元購買商品成為普通會員。為提高自身級別獲取更多返利，先后發(fā)展各層級下線會員王某丙、王某丁、王某戊、陳某某等人。按照**公司制定返利標準，王某甲通過其發(fā)展下線會員的數(shù)量及業(yè)績進行返利，王某甲發(fā)展下線層級6級，下線會員人數(shù)140人，獲得**公司返利1116355.43元。2019年7月17日被告人王某甲被抓獲。

6、被告人王某乙在明知**公司通過購買商品獲得加入資格，形成層級并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)的經(jīng)營模式前提下，向**公司繳納2600元購買商品成為普通會員。為提高自身級別獲取更多返利，先后發(fā)展各層級下線會員李某戊、劉某丙、馬某某、樊某某等人。按照**公司制定返利標準，王某乙通過其發(fā)展下線會員的數(shù)量及業(yè)績進行返利，王某乙發(fā)展下線層級16級，下線會員人數(shù)151人，獲得**公司返利986235.39元。2019年8月14日被告人王某乙被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明等書證；2.證人管某某、張某某等人的證言；3.被告人譚某某、劉某某等人的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告譚某某、劉某某、李某甲、李某乙、王某甲、王某乙無視國家法律，組織、領(lǐng)導以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品的方式獲得加入會員的資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，譚某某、劉某某等六名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

魚臺縣人民法院

檢察員：王國軍

2020年4月3日

附：

被告人劉某某、李某甲、李某乙、王某甲、王某乙現(xiàn)羈押于濟寧市看守所；被告人譚某某現(xiàn)羈押于魚臺縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。