湖南省攸縣人民檢察院

起?訴?書

攸檢一部刑訴〔2020〕279號(hào)

被告人譚某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302231973********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體工商戶，湖南省攸縣人，住攸縣**街道**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月8日被攸縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302231973********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省攸縣人，住攸縣**街道**巷**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月10日被攸縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由攸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，武某某（另案處理）從微信群內(nèi)了看見有一陌生男子（身份暫未查實(shí)）發(fā)布收購銀行卡的信息，后加該男子為微信好友，向該男子詢問收購銀行卡事宜，得知該男子收購銀行卡用于境外賭場過賬，并支付每張銀行卡每月800元使用費(fèi)。

2020年2月，武某某向被告人劉某某介紹出售銀行卡事宜。被告人劉某某明知武某某收購的銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)，仍然按照武某某的要求先后辦理4張銀行卡，開通網(wǎng)銀、U盾、以及綁定手機(jī)卡，并出售給武某某，非法獲利400元。

2020年4月，武某某向被告人譚某某介紹出售銀行卡事宜。被告人譚某某明知武某某收購的銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)，仍然按照武某某的要求先后辦理2張銀行卡，開通網(wǎng)銀、U盾、以及綁定手機(jī)卡，并出售給武某某，非法獲利400元。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人譚某某出售的中國建設(shè)銀行卡62270029401********支付結(jié)算金額2856375元、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡62179955200********支付結(jié)算金額434332.44元；被告人劉某某出售的中國工商銀行卡62122619030********支付結(jié)算金額21934110元、中國建設(shè)銀行卡62366829400********支付結(jié)算金額7002490元、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡62179955200********支付結(jié)算金額6437592.13元、中國銀行卡5911********支付結(jié)算金額1635000元。

另查明：

2020年11月6日，譚某某被攸縣公安局傳喚歸案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，2020年11月9日，劉某某主動(dòng)前往攸縣公安局投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰。2020年11月12日，譚某某、劉某某均向攸縣公安局上繳非法所得400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人譚某某、劉某某的戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行交易流水等書證；2.被告人譚某某、劉某某及同案犯武某某的供述和辯解及；3.武某某對(duì)譚某某、劉某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人譚某某、劉某某明知他人收購銀行用于犯罪活動(dòng)，仍出售給他人用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人譚某某經(jīng)傳喚歸案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人譚某某、劉某某到案后均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

攸縣人民法院

員額檢察官：劉嬰

檢察官助理：陳亦梅

2020年12月16日

附件：

1.被告人譚某某、劉某某均取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰》具結(jié)書貳份。_?