重慶市北碚區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝碚檢刑訴〔2020〕Z606號(hào)

被告人譚某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137211995********，漢族，初中文化程度，上海**有限公司總經(jīng)理，住四川省巴中市**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月26日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2020年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137211988********，漢族，中專文化程度，上海**有限公司法人，住四川省巴中市**鎮(zhèn)**村**社。曾因犯盜竊罪，于2008年3月被廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2008年11月刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月26日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2020年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬金花，女，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5137211988********，漢族，初中文化程度，上海**有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，住四川省巴中市**鄉(xiāng)**村**社。曾因犯詐騙罪，于2015年5月12日被河北省高級(jí)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2016年2月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，2020年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局北碚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人譚某、李某某、馬金花涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年10月26日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人及被害人諶某某等的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人馬金花同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖?。期間因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，我院于2020年10月29日將該案退回補(bǔ)充偵查，2020年11月27日重慶市公安局北碚區(qū)分局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人譚某、李某某兩人投資入股在上海市松江區(qū)成立上海**有限公司，劉某甲和劉某乙（另案處理）分別負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、人事，公司下設(shè)5-6個(gè)業(yè)務(wù)小組，每個(gè)小組設(shè)有組長(zhǎng)一名，被告人馬金花任組長(zhǎng)，每個(gè)小組有業(yè)務(wù)員4-5名不等。

2020年3月起，譚某、李某某前期主要以銷售保健品為主，2020年3月底時(shí)，譚某、李某某共謀通過(guò)虛假宣傳以售賣(mài)假收藏品并虛構(gòu)事實(shí)收取保證金等方式實(shí)施詐騙。譚某負(fù)責(zé)在阿里巴巴電商交易平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)虛假價(jià)值含量的“大國(guó)軍威紀(jì)念幣”紀(jì)念幣、“最美逆行者”紀(jì)念幣、“偉大領(lǐng)袖毛澤東”紀(jì)念幣、玉鼠納福、三色石等非官方渠道發(fā)售的紀(jì)念幣、玉石等，并通過(guò)多種方式獲取全國(guó)各地有收藏愛(ài)好的到客戶姓名及聯(lián)系方式。李某某、譚某負(fù)責(zé)詐騙話術(shù)培訓(xùn)，并通過(guò)招募的業(yè)務(wù)員馬金花等人，冒用“上海東方收藏工作人員”等名義打電話給有收藏愛(ài)好的客戶，按照事先擬好的話術(shù)模板對(duì)售賣(mài)的紀(jì)念幣等產(chǎn)品進(jìn)行虛假宣傳、夸大擬售產(chǎn)品價(jià)值誘使客戶通過(guò)順豐快遞的方式以貨到付款進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，后繼續(xù)通過(guò)被害人收到紀(jì)念幣中獎(jiǎng)(事先將獎(jiǎng)券放入紀(jì)念幣的包裝盒內(nèi))的方式免費(fèi)贈(zèng)送玉石等產(chǎn)品，并夸大該玉石的收藏價(jià)值，虛假承諾三年后負(fù)責(zé)對(duì)該玉石進(jìn)行拍賣(mài)以此誘使被害人繳納高額保證金進(jìn)行二重詐騙。

經(jīng)核實(shí)調(diào)取快遞數(shù)據(jù)與查獲的記賬資料，被害人涉及全國(guó)十多個(gè)省、市、自治區(qū)，共計(jì)400余人，共實(shí)施詐騙行為486筆，騙取被害人錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣1079747元。

其中李某某作為公司法人，應(yīng)對(duì)公司所有出單量及出單金額1079747元負(fù)責(zé)，包括本人金額78000元。

譚某作為公司總經(jīng)理，應(yīng)對(duì)公司所有出單量及出單金額1079747元負(fù)責(zé)，包括本人金額15000元。

馬金花，公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，應(yīng)對(duì)本組所有出單量及出單金額217728元負(fù)責(zé)，包括本人金額161459元（單獨(dú)金額41859元，參與金額119600元），下級(jí)金額56269元。

2020年6月22日，公安民警在上海市將被告人李某某、譚某，馬金花等人抓獲歸案，上述人員到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.查獲的手機(jī)、電腦、紀(jì)念幣、玉石等物證；

2.常住人口登記表、刑事判決書(shū)、話術(shù)、銀行流水、業(yè)績(jī)表等書(shū)證；

3.證人蘇某某、聶某某、邱某某等人的證言；

4.被害人諶某某等人的陳述；

5.被告人譚某、李某某、馬金花及同案犯劉某甲、劉某乙等人的供述和辯解；

6.重慶和勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所重和審（2020）第271號(hào)司法審計(jì)報(bào)告、重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院國(guó)家珠寶首飾質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中（重慶）檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；

7.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄；

8.電子勘驗(yàn)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人譚某、李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各自的刑事責(zé)任。被告人馬金花伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬金花自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人李某某、譚某、馬金花歸案后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，對(duì)他們處罰時(shí)應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定可以從輕處罰；被告人李某某、譚某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，對(duì)他們處罰時(shí)應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人馬金花在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；馬金花曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處馬金花有期徒刑一年六個(gè)月，罰金三千元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市北碚區(qū)人民法院

檢??察??官：鄧婷婷

檢察官助理：毛海霖

2020年12月4日

附：

1.被告人李某某、譚某現(xiàn)被羈押于重慶市巴南區(qū)看守所；馬金花現(xiàn)被羈押于重慶市榮昌區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共十九冊(cè)二千六百二十頁(yè)

3.《證人（鑒定人）名單》一份

4.《量刑建議書(shū)》二份

5.查獲的手機(jī)等已被依法扣押，現(xiàn)存于重慶市公安局北碚區(qū)分局