重慶市北碚區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
渝碚檢刑訴〔2020〕Z606號(hào)
被告人譚某,男,1995年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5137211995********,漢族,初中文化程度,上海**有限公司總經(jīng)理,住四川省巴中市**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌詐騙罪,于2020年6月26日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留,2020年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人李某某,男,1988年**月**日出生,公民身份號(hào)碼5137211988********,漢族,中專文化程度,上海**有限公司法人,住四川省巴中市**鎮(zhèn)**村**社。曾因犯盜竊罪,于2008年3月被廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年,2008年11月刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪,于2020年6月26日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留,2020年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人馬金花,女,1988年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼5137211988********,漢族,初中文化程度,上海**有限公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng),住四川省巴中市**鄉(xiāng)**村**社。曾因犯詐騙罪,于2015年5月12日被河北省高級(jí)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月,2016年2月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪,于2020年6月25日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留,2020年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由重慶市公安局北碚區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
本案由重慶市公安局北碚區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人譚某、李某某、馬金花涉嫌詐騙罪,于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,2019年9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,于2020年10月26日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人及被害人諶某某等的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人馬金花同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖?。期間因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,我院于2020年10月29日將該案退回補(bǔ)充偵查,2020年11月27日重慶市公安局北碚區(qū)分局重新移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明:
2019年3月,被告人譚某、李某某兩人投資入股在上海市松江區(qū)成立上海**有限公司,劉某甲和劉某乙(另案處理)分別負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、人事,公司下設(shè)5-6個(gè)業(yè)務(wù)小組,每個(gè)小組設(shè)有組長(zhǎng)一名,被告人馬金花任組長(zhǎng),每個(gè)小組有業(yè)務(wù)員4-5名不等。
2020年3月起,譚某、李某某前期主要以銷售保健品為主,2020年3月底時(shí),譚某、李某某共謀通過(guò)虛假宣傳以售賣(mài)假收藏品并虛構(gòu)事實(shí)收取保證金等方式實(shí)施詐騙。譚某負(fù)責(zé)在阿里巴巴電商交易平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)虛假價(jià)值含量的“大國(guó)軍威紀(jì)念幣”紀(jì)念幣、“最美逆行者”紀(jì)念幣、“偉大領(lǐng)袖毛澤東”紀(jì)念幣、玉鼠納福、三色石等非官方渠道發(fā)售的紀(jì)念幣、玉石等,并通過(guò)多種方式獲取全國(guó)各地有收藏愛(ài)好的到客戶姓名及聯(lián)系方式。李某某、譚某負(fù)責(zé)詐騙話術(shù)培訓(xùn),并通過(guò)招募的業(yè)務(wù)員馬金花等人,冒用“上海東方收藏工作人員”等名義打電話給有收藏愛(ài)好的客戶,按照事先擬好的話術(shù)模板對(duì)售賣(mài)的紀(jì)念幣等產(chǎn)品進(jìn)行虛假宣傳、夸大擬售產(chǎn)品價(jià)值誘使客戶通過(guò)順豐快遞的方式以貨到付款進(jìn)行購(gòu)買(mǎi),后繼續(xù)通過(guò)被害人收到紀(jì)念幣中獎(jiǎng)(事先將獎(jiǎng)券放入紀(jì)念幣的包裝盒內(nèi))的方式免費(fèi)贈(zèng)送玉石等產(chǎn)品,并夸大該玉石的收藏價(jià)值,虛假承諾三年后負(fù)責(zé)對(duì)該玉石進(jìn)行拍賣(mài)以此誘使被害人繳納高額保證金進(jìn)行二重詐騙。
經(jīng)核實(shí)調(diào)取快遞數(shù)據(jù)與查獲的記賬資料,被害人涉及全國(guó)十多個(gè)省、市、自治區(qū),共計(jì)400余人,共實(shí)施詐騙行為486筆,騙取被害人錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣1079747元。
其中李某某作為公司法人,應(yīng)對(duì)公司所有出單量及出單金額1079747元負(fù)責(zé),包括本人金額78000元。
譚某作為公司總經(jīng)理,應(yīng)對(duì)公司所有出單量及出單金額1079747元負(fù)責(zé),包括本人金額15000元。
馬金花,公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng),應(yīng)對(duì)本組所有出單量及出單金額217728元負(fù)責(zé),包括本人金額161459元(單獨(dú)金額41859元,參與金額119600元),下級(jí)金額56269元。
2020年6月22日,公安民警在上海市將被告人李某某、譚某,馬金花等人抓獲歸案,上述人員到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.查獲的手機(jī)、電腦、紀(jì)念幣、玉石等物證;
2.常住人口登記表、刑事判決書(shū)、話術(shù)、銀行流水、業(yè)績(jī)表等書(shū)證;
3.證人蘇某某、聶某某、邱某某等人的證言;
4.被害人諶某某等人的陳述;
5.被告人譚某、李某某、馬金花及同案犯劉某甲、劉某乙等人的供述和辯解;
6.重慶和勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所重和審(2020)第271號(hào)司法審計(jì)報(bào)告、重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院國(guó)家珠寶首飾質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中(重慶)檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見(jiàn);
7.辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄;
8.電子勘驗(yàn)等電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為,被告人譚某、李某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各自的刑事責(zé)任。被告人馬金花伙同他人以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬金花自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。鑒于被告人李某某、譚某、馬金花歸案后如實(shí)供述自己罪行,系坦白,對(duì)他們處罰時(shí)應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定可以從輕處罰;被告人李某某、譚某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,對(duì)他們處罰時(shí)應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰;被告人馬金花在共同犯罪中起次要或者輔助作用,系從犯,對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰;馬金花曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處馬金花有期徒刑一年六個(gè)月,罰金三千元。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,請(qǐng)依法判處。
此致
重慶市北碚區(qū)人民法院
檢??察??官:鄧婷婷
檢察官助理:毛海霖
2020年12月4日
附:
1.被告人李某某、譚某現(xiàn)被羈押于重慶市巴南區(qū)看守所;馬金花現(xiàn)被羈押于重慶市榮昌區(qū)看守所;
2.案卷材料和證據(jù)共十九冊(cè)二千六百二十頁(yè)
3.《證人(鑒定人)名單》一份
4.《量刑建議書(shū)》二份
5.查獲的手機(jī)等已被依法扣押,現(xiàn)存于重慶市公安局北碚區(qū)分局
成為第一個(gè)評(píng)論者