廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2019〕1366號

被告人譚某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼4406821986********，漢族，文化程度大學(xué)專科，中共黨員，戶籍地廣東省佛山市南海區(qū)**街道**坊**號。因涉嫌犯有挪用資金罪，于2018年11月16日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4406821987********，漢族，文化程度大學(xué)專科，群眾，戶籍地廣東省佛山市南海區(qū)**街道**路**花園**樓**房。因涉嫌犯有挪用資金罪，于2018年11月16日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、李某涉嫌挪用資金罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害單位及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法延長審查起訴期限三次，決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

被害單位廣州市**企業(yè)管理咨詢有限公司為自然人投資或控股的有限責(zé)任公司，注冊地址為廣州市番禺區(qū)大石街。2017年，被告人譚某某開始在被害單位擔(dān)任出納，負(fù)責(zé)代收貨款、代發(fā)工資、代支資金等工作。期間，被告人譚某某將名下多張銀行卡提供給被害單位僅用于本單位資金收付使用，公司并將何某甲、楊某某、何某乙、黃某某、鄧某某、曾某某等人名下僅用于本單位資金收付使用的銀行卡交由其保管。其中，譚某某名下華興銀行賬戶（帳號：6236276603000******）為其本人提供給公司僅用于支付供應(yīng)商貨款、發(fā)放工資、轉(zhuǎn)賬匯款的銀行賬戶。

2018年1月至11月間，被告人譚某某利用其管理、經(jīng)手本單位資金的職務(wù)便利，多次將該公司交由其暫存的資金匯總于華興銀行個人賬戶之中，并私自挪用購買“天添高穩(wěn)健”等理財產(chǎn)品牟利。經(jīng)統(tǒng)計，2018年1月24日至11月9日間，被告人譚某某共計挪用被害單位資金人民幣1.2033億元購買短期理財產(chǎn)品，從中非法獲利人民幣136708.72元，共計提現(xiàn)人民幣115075.24元用于個人及家庭消費(fèi)。

被告人李某與被告人譚某某為夫妻關(guān)系。2018年間，被告人李某因投資、嫖娼、打賞主播欠下高額債務(wù)，遂與譚某某合謀通過挪用被害單位資金借款給他人收取高額利息的方式非法牟利。2018年11月，被告人李某、譚某某在未要求借款人提供抵押和擔(dān)保、未核實(shí)借款人真實(shí)身份和還款能力的情況下，通過快遞方式與成都**裝飾工程有限公司簽署《借款合同》，合同約定“借款金額人民幣1400萬元，每月收取利息1.5%，借款期限30天”。同月，被告人譚某某提前微信語音告知華興銀行工作人員張某某，稱其將在2018年11月13日或14日，從華興銀行個人賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)走人民幣1400萬元。

2018年11月9日12時許至14時許，被告人譚某某從其負(fù)責(zé)保管僅用于本單位資金收付使用的鄧某某、何某乙、楊某某、黃某某銀行賬戶內(nèi)，陸續(xù)轉(zhuǎn)入人民幣900萬元到華興銀行賬戶之中，隨即私自挪用購買天添高穩(wěn)健理財產(chǎn)品；同月12日7時許，被告人譚某某從該賬戶內(nèi)贖回理財資金人民幣1100萬元（含200萬元10月挪用的本單位資金），并于15時許從其個人名下提供給公司僅用于本單位資金收付使用的招商銀行賬戶（賬號：6214867573******）之中轉(zhuǎn)入華興銀行賬戶人民幣150萬元；同月13日12時許，再次從其負(fù)責(zé)保管僅用于本單位資金收付使用的黃某某銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入人民幣150萬元到華興銀行賬戶之中。至此，其華興銀行賬戶余額達(dá)人民幣14,089,466.07元。

2018年11月13日，被告人譚某某謊稱銀行賬戶U盾損壞需要更換，將U盾帶回家中以備轉(zhuǎn)賬使用，并編造“因更換U盾時間為16時許來不及上班”的借口，下午請假在家休息。同日下午16時許，譚某某名下該華興銀行賬戶轉(zhuǎn)賬被害單位資金人民幣1400萬元到成都**裝飾工程有限公司建設(shè)銀行賬戶，因輸錯公司名字為“成都**裝飾工程有限公司”于次日8時許被銀行退回。

2018年11月14日下午13時許，被告人李某再次從被告人譚某某處取得U盾，將上述賬戶內(nèi)的被害單位資金1400萬元轉(zhuǎn)賬到成都**裝飾工程有限公司建設(shè)銀行賬戶（賬號：5105018608360******）之中；同日，借款方成都**裝飾工程有限公司上述建設(shè)銀行賬戶，先后四次向被告人譚某某華興銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬人民幣210,000元、210,000元、49,999元、49,999元，但均因輸錯收款方名字為“譚**”而轉(zhuǎn)賬失敗。

2018年11月15日14時許，被害單位廣州市**企業(yè)管理咨詢有限公司因需要支付貨款發(fā)現(xiàn)本單位資金被轉(zhuǎn)走，遂要求被告人譚某某通知李某前往公司說明情況。同日15時許，成都**裝飾工程有限公司建設(shè)銀行賬戶向被告人譚某某平安銀行賬戶（賬號：6230580000012******）先后轉(zhuǎn)賬人民幣60,003元、49,999元、49,999元、49,999元（共21萬元，備注：利息）;同日16時許，被告人李某平安銀行賬戶（賬號：6230580000021******）共計收到被告人譚某某平安銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣20萬元。同日22時許，被害單位報警，并將被告人譚某某、李某扭送公安機(jī)關(guān)處理。

另查明，上述涉案資金人民幣1400萬元在轉(zhuǎn)入成都**裝飾工程有限公司賬戶后，于2018年11月14日至16日期間，多次通過成都**建筑工程有限公司、成都**商貿(mào)有限公司、成都**建筑工程有限公司等對公賬戶轉(zhuǎn)賬，最終匯入肖某某（另案處理）中信銀行賬戶之中。2018年11月14日至2018年11月20日間，肖某某將上述款項(xiàng)陸續(xù)用于轉(zhuǎn)賬、還貸、購買實(shí)物黃金、現(xiàn)金支取等。截至2018年11月20日，該賬戶內(nèi)余款僅為人民幣1,185,590.49元，且至今尚未能核實(shí)借款方真實(shí)身份并歸還借款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人譚某某無視國家法律，身為公司的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金進(jìn)行營利活動，數(shù)額巨大；被告人李某無視國家法律，與被告人譚某某合謀挪用其單位資金借貸給他人、進(jìn)行營利活動，數(shù)額巨大且不退還，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：何蔚

2019年8月12日

附：

1.被告人譚某某、李某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊、光盤十二張。

3.依法扣押的手機(jī)二臺（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請依法判處。

4.依法凍結(jié)的銀行賬戶存款（詳見協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書），請依法判處。