四川省攀枝花市東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀東檢公訴刑訴〔2020〕45號

被告人譚某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5116021991********，漢族，高中文化，無業(yè)，住四川省廣安市廣安區(qū)大安鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年8月5日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。

被告人高某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼5201031998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市云巖區(qū)**巷**號，住貴州省貴陽市**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年7月27日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。

被告人周某，曾用名周建，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5204211995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市平壩縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省貴陽市花溪區(qū)**花園**棟**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年7月29日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼6125271996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省柞水縣**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號樓**。因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年8月22日被刑事拘留，2019年9月26日被逮捕。

被告人楊靜，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5224261990********，穿青人（自述），大學(xué)本科文化，無業(yè)，住貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年7月24日被刑事拘留，2019年8月22日被逮捕。

被告人朱某某，曾用名朱某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5224231989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔西縣**鄉(xiāng)**村**組，住貴州省貴陽市觀山湖區(qū)**花園小區(qū)。因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、盜竊罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年7月19日被刑事拘留，2019年8月22日被逮捕。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5224261988********，穿青人（自述），高中文化，無業(yè)，住貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年7月29日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。

被告人崔某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5224261996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**街組，住貴陽市白云區(qū)**路**棟**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年9月9日被刑事拘留，2019年9月26日被逮捕。

被告人趙某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5201031989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省貴陽市云巖區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年8月28日被刑事拘留，2019年9月26日被逮捕。

被告人熊某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5224261992********，彝族，初中文化，無業(yè)，住貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年7月24日被刑事拘留，2019年8月30日被取保候?qū)彛?019年10月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，曾用名付某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼5221221994********，漢族，大專文化，無業(yè)，住貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月12日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，同年7月24日被刑事拘留，2019年8月30日被取保候?qū)彛?019年10月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由攀枝花市公安局東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人譚某、高某某、周某、鄭某某、楊靜、朱某某、張某某、崔某某、趙某某、熊某某、付某某涉嫌盜竊罪、妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年10月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月31日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年11月18日、2020年2月1日、2020年4月13日各延長審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、（1）2019年2月至7月，被告人譚某為了牟利，從被告人高某某、鄭某某等人處收購銀行卡共計(jì)140余張，并販賣給他人。

（2）2019年5月，被告人譚某與被告人高某某合謀，意圖通過持卡人對轉(zhuǎn)賣的銀行卡進(jìn)行掛失取現(xiàn)的方式非法獲取他人財(cái)物，后高某某找到持卡人周某，由周某掛失銀行卡后取現(xiàn)盜得財(cái)物，共計(jì)人民幣6.8萬余元。事后由譚某與高某某分贓。

2、（1）2019年1月開始，被告人高某某為了牟利，從被告人周某等人處收購銀行卡共計(jì)40余張，后販賣給譚某。2019年7月27日，民警在高某某位于貴州市云巖區(qū)棲霞小區(qū)25棟2單元902號住房內(nèi)查扣光大銀行、招商銀行等他人信用卡20余張。

（2）2019年5月至7月，被告人高某某與被告人譚某合謀，意圖通過持卡人對轉(zhuǎn)賣的銀行卡進(jìn)行掛失取現(xiàn)的方式非法獲取他人財(cái)物，后高某某找到持卡人周某，由周某掛失銀行卡后取現(xiàn)盜得財(cái)物，共計(jì)人民幣6.8萬余元。事后由高某某與譚某分贓。

（3）2019年7月，被告人高某某與被告人周某合謀，意圖通過持卡人對轉(zhuǎn)賣出去的銀行卡進(jìn)行掛失取現(xiàn)的方式非法獲取他人財(cái)物，后被告人周某找到持卡人周某某，由周某某通過掛失銀行卡后支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等方式盜得財(cái)物，共計(jì)人民幣13萬余元。事后由高某某和周某分贓。

3、（1）2019年4月開始，被告人周某為了牟利，從周某某等人處收購銀行卡共計(jì)30余張，并販賣給高某某。

（2）2019年7月，被告人周某與被告人高某某合謀，意圖通過持卡人對轉(zhuǎn)賣出去的銀行卡進(jìn)行掛失取現(xiàn)的方式非法獲取他人財(cái)物，后被告人周某找到持卡人周某某，由周某某通過掛失銀行卡后支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等方式盜得財(cái)物，共計(jì)人民幣13萬余元。事后由高某某和周某分贓。

4、2019年1月開始，被告人鄭某某為了牟利，從陳某某、韓某某等人處收購銀行卡共計(jì)50余張，并販賣給譚某。

5、2019年3月開始，被告人楊靜為了牟利，從朱某某、徐某某、張某某等人處收購約100張銀行卡，后轉(zhuǎn)賣給被告人高某某和熊某某等人。2019年7月23日，民警對楊靜位于貴陽市云巖區(qū)萬江小區(qū)5棟1單元3-1號租住房內(nèi)查扣農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行等他人信用卡50余張。

6、2019年1月開始，被告人朱某某為了牟利，從黃某某、楊某某等人處收購銀行卡共計(jì)40余張，后轉(zhuǎn)賣給被告人楊靜、趙某某等人。2019年5月或6月的一天，朱某甲與楊靜聯(lián)系了收購銀行卡事宜后，朱某甲在貴州省貴陽市白云區(qū)龔家寨將從他人處收購的40余張銀行卡交給付某甲、吳某某。

7、2018年7月開始，被告人張某某為了牟利，從他人處購買30余張銀行卡，后轉(zhuǎn)賣給被告人楊靜。

8、2019年6月開始，被告人崔某某為了牟利，從周某某、馬某某等人處收購銀行卡共計(jì)15張，后轉(zhuǎn)賣給被告人楊靜。

9、2019年4月開始，被告人趙某某為了牟利，從被告人朱某甲處收購9張銀行卡，后轉(zhuǎn)賣給他人。

10、2019年5月開始，被告人熊某某為了牟利，從被告人楊靜處收購銀行卡8張，后轉(zhuǎn)賣給他人。

11、2019年5月開始，被告人付某某在被告人楊靜從事他人信用卡買賣活動中，積極幫助楊靜進(jìn)行信用卡買賣，付某甲負(fù)責(zé)收取銀行卡和驗(yàn)證他人銀行卡、記錄銀行卡信息等。2019年5月或6月的一天，付某甲在貴州省貴陽市白云區(qū)龔家寨收到朱某甲提供的40余張銀行卡。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某、高某某、周某、鄭某某、楊靜、朱某某、張某某、崔某某、趙某某、熊某某、付某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某、鄭某某、楊靜的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，數(shù)量巨大；高某某、周某、朱某某、趙某某、張某某、崔某某、熊某某、付某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，數(shù)量較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人譚某、高某某、周某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。建議本案適用簡易程序?qū)徖?。被告人譚某、高某某、周某、鄭某某、楊靜、朱某某、張某某、崔某某、趙某某、熊某某、付某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人周某、張某某具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人譚某、高某某、鄭某某、楊靜、朱某某、崔某某、趙某某、熊某某、付某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人付某甲系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人高某某、周某部分退贓，酌情從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省攀枝花市東區(qū)人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：韓舒慧

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官助理：劉軍

2020年4月24日

附：

1．被告人譚某、高某某、周某、鄭某某、楊靜、朱某某、張某某、崔某某、趙某某現(xiàn)被羈押于攀枝花市看守所，被告人熊某某、付某某現(xiàn)被取保候?qū)?。（熊某某電話?7880979003，付某甲電話：1879873****）；

2．案卷材料和證據(jù)二十二冊；

3．涉案財(cái)物處置意見書及清單各一份；

4．證人名單一份；

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份；

6.量刑建議書一份。