? ? ? ? ? ? ? 福?建?省?霞?浦?縣?人?民?檢?察?院
起???訴???書(shū)
霞檢公刑訴〔2020〕95號(hào)
被告人謝某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522271994********，漢族，高中文化，系寧德市**海產(chǎn)品貿(mào)易有限公司經(jīng)營(yíng)者，戶籍在福建省古田縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**城**期**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人許某某，男，1987年**月**日出生， 身份證號(hào)碼3303271987********，漢族，大學(xué)本科文化，系泉州市**投資有限公司法定代表人，戶籍地及住址在福建省**市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年9月12日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王某甲，男，1991年**月**日出生， 身份證號(hào)碼4202221991********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍在湖北省**縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住寧德市蕉城區(qū)**大廈宿舍**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人余某甲，男，1992年**月**日出生， 身份證號(hào)碼3522271992********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍在福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**弄**號(hào)，現(xiàn)住寧德市蕉城區(qū)**街**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人胡某甲，男，1992年**月**日出生， 身份證號(hào)碼3522271992********，漢族，大學(xué)本科文化，務(wù)工，戶籍在福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住寧德市蕉城區(qū)**南路**錦繡苑**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人喻某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4202221992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍在湖北省**縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住寧德市蕉城區(qū)****大廈宿舍**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人謝某甲，女，1992年**月**日出生， 身份證號(hào)碼3522271992********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍在福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**城**期**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被霞浦縣公安局取保候?qū)?，同?0月21日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人彭某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522271995********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍在福建省**縣**街道**路**支**號(hào)，現(xiàn)住福建省**縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，次日被取保候?qū)?，同?0月21日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522011997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地及住址在寧德市蕉城區(qū)**南路**號(hào)**幢**梯**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人周某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202221991********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶籍在湖北省**縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住寧德市蕉城區(qū)**大隊(duì)宿舍樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人李某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522272000********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍在福建省**縣**鎮(zhèn)**村**街**弄**號(hào)，現(xiàn)住寧德市蕉城區(qū)**公館**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人吳某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3602811995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍在江西省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住寧德市蕉城區(qū)**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522011998********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍地在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住寧德市蕉城區(qū)**街道**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，次日被取保候?qū)彛?0月21日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人吳某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522011992********，漢族，大專(zhuān)文化，中共黨員，務(wù)工，戶籍在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**寺，現(xiàn)住寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**城市廣場(chǎng)**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被霞浦縣公安局刑事拘留，次日被取保候?qū)彛?0月21日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、許某某、王某甲、余某甲、胡某甲、喻某甲、謝某甲、彭某甲、陳某甲、李某甲、周某甲、吳某甲、陳某乙、吳某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月6日、2020年2月20日依法將本案退回霞浦縣公安局補(bǔ)充偵查，霞浦縣公安局于2020年3月20日補(bǔ)充偵查終結(jié)。期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，時(shí)間分別自2019年11月22日至12月6日、自2020年2月7日至21日。
經(jīng)依法審查查明：
2018年5月至2019年7月間，被告人謝某某、許某某及所在公司在未取得經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、期貨投資咨詢資格的情況下，經(jīng)商議從事期貨交易活動(dòng)，賺取手續(xù)費(fèi)。被告人謝某某作為寧德市**海產(chǎn)品貿(mào)易有限公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人租賃寧德市蕉城區(qū)**南路**號(hào)**大廈**室為辦公場(chǎng)所，招募被告人王某甲為“霸狼隊(duì)”的業(yè)務(wù)主管，被告人胡某甲為“火狼隊(duì)”的業(yè)務(wù)主管；招聘被告人陳某甲、周某甲、李某甲、陳某乙、吳某乙及謝某丙、范某某、王某某、林某某等人（均另案處理）為“霸狼隊(duì)”業(yè)務(wù)員，被告人彭某甲、吳某甲及徐某某、傅某某、陳某丙、陳某丁等人（均另案處理）為“火狼隊(duì)”的業(yè)務(wù)員；另招聘被告人余某甲、喻某甲為“操盤(pán)手”。被告人謝某甲明知被告人謝某某等人在從事期貨交易活動(dòng)，仍根據(jù)被告人謝某某指示提供個(gè)人銀行賬戶用于收取、管理期貨交易所賺取的手續(xù)費(fèi)，并予以分配。被告人許某某作為泉州市**投資有限公司的法人代表，提供個(gè)人銀行賬戶給客戶期貨投資時(shí)出入金使用，并以公司名義提供期貨公司保證金主賬戶、配資資金和“知富資產(chǎn)管理系統(tǒng)”（又稱(chēng)知富或知富通期貨交易平臺(tái)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“知富系統(tǒng)”）的期貨交易賬號(hào)給客戶進(jìn)行期貨投資操作。
上述業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員明知本人均無(wú)期貨從業(yè)資格的情況下，利用被告人謝某某等人配發(fā)的手機(jī)號(hào)和微信號(hào)等，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取不特定異性客戶的微信號(hào)信息并添加，后通過(guò)炫富、秀虛假高雅愛(ài)好、編造投資期貨賺錢(qián)等方式將本人虛擬為成功人士。各被告人先與客戶聊天獲得信任，確定客戶有期貨投資意向后，便將泉州市**投資有限公司的MOM資金合作合同、MOM操盤(pán)合作合同、期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)等材料發(fā)給客戶，由被告人謝某某等人扮演的“客服人員”協(xié)助客戶開(kāi)戶、安裝“知富系統(tǒng)”的操作軟件、確認(rèn)期貨投資的出入金事宜，并將被告人余某甲、喻某甲扮演的“操盤(pán)手”推薦給客戶，指導(dǎo)、建議客戶具體交易?？蛻敉ㄟ^(guò)登錄該“知富系統(tǒng)”對(duì)接上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州商品交易所等進(jìn)行期貨交易。被告人謝某某、許某某則通過(guò)在“知富系統(tǒng)”上自行設(shè)置明顯高于交易所標(biāo)準(zhǔn)的手續(xù)費(fèi)方式獲利，后各被告人再根據(jù)各自的作用和地位，按不同比例分配手續(xù)費(fèi)及獲取報(bào)酬。
?截止案發(fā)，被告人謝某某、許某某等人通過(guò)分工配合先后誘使客戶陳某戊、申某某、葉某某等31人在期貨交易中共入金人民幣8703760元（以下貨幣單位均為人民幣），出金2633061.83元，造成客戶損失6070698.67元。被告人許某某扣除本人賺取的手續(xù)費(fèi)100000元后，向被告人謝某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)共計(jì)2849938.59元。被告人謝某某根據(jù)被告人王某甲、余某甲、胡某甲、喻某甲、彭某甲、陳某甲、李某甲、周某甲、吳某甲、陳某乙、吳某乙等人的業(yè)務(wù)情況發(fā)放工資和返傭。期間，被告人王某甲所參與的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為5666260元，違法所得共計(jì)144590.5元；被告人余某甲所的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為4622260元，違法所得共計(jì)188036元；被告人胡某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為2933000元，違法所得共計(jì)137188.5元；被告人喻某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為1944100元，違法所得共計(jì)48293元；被告人彭某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為1301000元，違法所得共計(jì)23895元；被告人陳某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為1150000元，違法所得共計(jì)127955.6元；被告人李某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為802260元，違法所得共計(jì)78340元；被告人周某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為1125000元，違法所得共計(jì)71034元；被告人吳某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為772000元，違法所得共計(jì)64676元；被告人陳某乙非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為700000元，違法所得共計(jì)44722元；被告人吳某乙非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為500000元，違法所得共計(jì)39827元。
2019年7月15日，被告人謝某某、王某甲、余某甲、胡某甲、喻某甲、謝某甲、彭某甲、陳某甲、李某甲、周某甲、吳某甲、陳某乙、吳某乙等人在寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)**大廈**室內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲。后公安機(jī)關(guān)從被告人謝某某處扣押手機(jī)38部、蘋(píng)果一體機(jī)28臺(tái)、電腦顯示器12臺(tái)、電腦主機(jī)8臺(tái)；從被告人王某甲處扣押紅色U盤(pán)1個(gè)、手機(jī)1部；從被告人余某甲處扣押手機(jī)3部；從被告人胡某甲處扣押手機(jī)4部；從被告人喻某甲處扣押手機(jī)1部；從被告人謝某甲處扣押紅色U盤(pán)1個(gè)、白色SIM卡1張，手機(jī)3部；從被告人彭某甲處扣押手機(jī)2部；從被告人陳某甲處扣押手機(jī)3部；從被告人李某甲處扣押手機(jī)3部；從被告人周某甲處扣押手機(jī)3部；被告人吳某甲處扣押手機(jī)2部；從被告人陳某乙處扣押手機(jī)4部；從被告人吳某乙處扣押手機(jī)2部。?2019年9月6日，被告人許某某在北京市昌平區(qū)**酒店**號(hào)房間內(nèi)被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、戶籍證明、霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)、知富資產(chǎn)管理平臺(tái)賬戶客戶賬戶信息、客戶期貨交易明細(xì)、知富賬戶清單、知富資管系統(tǒng)價(jià)格表、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)華夏銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)交通銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶交易記錄、微信交易記錄、合作協(xié)議、MOM資金合作合同、MOM操盤(pán)合作合同、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局出具的關(guān)于寧德市金晟元海產(chǎn)品貿(mào)易有限公司等公司相關(guān)情況的復(fù)函、廈門(mén)藍(lán)象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和浙江知富投資管理有限公司共同出具的情況說(shuō)明、渤海期貨有限公司期貨經(jīng)紀(jì)合同、客戶須知、開(kāi)戶申請(qǐng)表、預(yù)定下單密碼通知書(shū)、山金期貨有限公司提供的風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試結(jié)果、用戶開(kāi)戶信息、交易結(jié)算單、霞浦縣公安局扣押清單、發(fā)還清單等書(shū)證。
2、證人王某某、黃某某等證言。
3、被告人謝某某、許某某、王某甲、余某甲、胡某甲、喻某甲、謝某甲、彭某甲、陳某甲、李某甲、周某甲、吳某甲、陳某乙、吳某乙供述和辯解。
4、福建德潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。
5、搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)照片、現(xiàn)場(chǎng)照片、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、許某某、王某甲、余某甲、胡某甲、喻某甲、謝某甲、彭某甲、陳某甲、李某甲、周某甲、吳某甲、陳某乙、吳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人謝某某、許某某、王某甲、余某甲、胡某甲、喻某甲、謝某甲、彭某甲、陳某甲、周某甲、李某甲、吳某甲、陳某乙、吳某乙伙同他人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
福建省霞浦縣人民法院
檢察員：林宗和
二〇二〇年四月十日
附：
???1、被告人謝某某、許某某、王某甲、余某甲、胡某甲、喻某甲、陳某甲、周某甲、李某甲、吳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于霞浦縣看守所；被告人謝某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诟＝ü盘锟h**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)（聯(lián)系電話183532****）；被告人彭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诟＝ㄊ?/span>古田縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)（聯(lián)系電話1565930****）；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳趯幍率薪冻菂^(qū)**街道**村**路**號(hào)（聯(lián)系電話1385033****）；被告人吳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳趯幍率袞|僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**城市廣場(chǎng)**號(hào)樓**室（聯(lián)系電話1525930****）。
2、隨案移送案卷材料貳拾陸冊(cè)、光盤(pán)叁張。
3、隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各拾肆份。
成為第一個(gè)評(píng)論者