湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

咸安檢刑訴〔2019〕664號(hào)

被告人謝某某（曾用名謝端），男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212811989********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省咸寧市赤壁市，現(xiàn)住赤壁鎮(zhèn)**村**組**?號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被咸寧市公安局溫泉分局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由咸寧市公安局溫泉分局執(zhí)行逮捕。

本案由咸寧市公安局溫泉分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，法定期間內(nèi)先后已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人。2019年9月17日在辨護(hù)律師的見(jiàn)證下，告知了被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，但未簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018?年11?月左右，被告人謝某某以幫被害人曾某某購(gòu)買奧迪Q7汽車（裸車價(jià)51萬(wàn)余元）的約定為由，收取被害人曾某某購(gòu)車首付款14萬(wàn)元，同時(shí)謝某某以該筆購(gòu)車需貸款找購(gòu)車擔(dān)保公司貸款為名，騙取被害單位湖北**汽車有限公司36?.74萬(wàn)元的購(gòu)車貸款，轉(zhuǎn)到自已賬上，謝某某為取得曾某某的信任，支付10?萬(wàn)元定金給北京**汽車銷售有限公司，由該公司以曾某某的名義購(gòu)買了一輛奧迪Q7?汽車，并開(kāi)具了機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票。但謝某某未支付購(gòu)車余款，被害人未能提到車。

2019?年1?月左右，被告人謝某某以幫被害人王某某購(gòu)買陸虎攬勝創(chuàng)世版汽車（裸車價(jià)150?余萬(wàn)元）的約定為由，收取劉某某為被害人王某某轉(zhuǎn)付的55.5?萬(wàn)元的購(gòu)車首付款，同時(shí)謝某某以該筆購(gòu)車需貸款找購(gòu)車擔(dān)保公司貸款為名，騙取被害單位湖北**擔(dān)保有限公司50?萬(wàn)元的購(gòu)車貸款，轉(zhuǎn)到自已的賬上，謝某某為取得王某某信任，支付12?萬(wàn)元定金給北京**汽車銷售有限公司，由該公司以客戶王某某的名義購(gòu)買了一輛陸虎攬勝汽車，并開(kāi)具了機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，除此外謝某某還制作了一份虛假的汽車代購(gòu)合同。謝某某因未支付購(gòu)車余款，被害人未能提到車。

2019?年3?月左右，被告人謝某某以幫被害人李某某購(gòu)買奧迪A4車（裸車價(jià)25?萬(wàn)元）的約定為由，收取被害人李某某5.5?萬(wàn)元的購(gòu)車首付款，同時(shí)謝某某以該筆購(gòu)車需貸款找購(gòu)車擔(dān)保公司貸款為名，騙取被害單位湖北**汽車服務(wù)有限公司車貸18.12?萬(wàn)元的購(gòu)車貸款，轉(zhuǎn)到自已的賬上。謝某某為取得被害人信任，支付2.5?萬(wàn)元定金給北京**汽車銷售有限公司。由該公司以客戶李某某的名義購(gòu)買了一輛奧迪A4汽車，并開(kāi)具了機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票。謝某某因未支付購(gòu)車余款，被害人未能提到車。

2019?年3?月左右，被告人謝某某以幫被害人廖某某購(gòu)買吉利博越轎車（裸車價(jià)11.8?萬(wàn)元）的名義，收取被害人廖某某3.6萬(wàn)元的購(gòu)車首付款，同時(shí)謝某某以該筆購(gòu)車需貸款找購(gòu)車擔(dān)保公司貸款為名，騙取被害單位咸寧**汽車融資公司車貸8.5?萬(wàn)元的購(gòu)車貸款，轉(zhuǎn)到自己的賬上。謝某某為取得被害人信任，還PS了一份假的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票給廖某某，被害人未能提到車。

謝某某收取上列被害人及購(gòu)車擔(dān)保公司發(fā)放的購(gòu)車貸款合計(jì)192.06?萬(wàn)元，除了支付北京**汽車銷售有限公司汽車代購(gòu)定金24.5萬(wàn)元外，其余的錢均被謝某某拿去在咸寧、赤壁及澳門用于賭博及揮霍花光。

2019年4月2日，被告人謝某某從澳門回珠海拱北口岸出入境檢查站投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人謝某某的身份信息、聊天記錄、到案經(jīng)過(guò)、相關(guān)銀行支付憑證、購(gòu)車擔(dān)保貸款合同、放款電子回單等書(shū)證；2.被害人王某某、王某乙、李某某、曾某某、李某乙、金某某、廖某某、張某某的陳述；3.證人劉某某、王某丙、陳某某、朱某某、黃某某、肖某某、鄧某某、郭某某的證言；4.鑒定意見(jiàn)（審計(jì)報(bào)告）；5.被告人謝某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，以幫人購(gòu)車而支付首付款和申請(qǐng)車貸擔(dān)保公司進(jìn)行貸款過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人購(gòu)車首付款和購(gòu)車擔(dān)保公司的購(gòu)車貸款，累計(jì)金額達(dá)192.06萬(wàn)元，除了支付購(gòu)車代購(gòu)公司定金24.5萬(wàn)元外，余下的錢均被其個(gè)人用于賭博及揮霍花光，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，謝某某投案自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢察員：張吉生

2019年9月23日

附：

??1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于咸安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.隨案光碟二張。