云南省麗江市古城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

古檢一部刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人謝某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507831988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省南平市建甌市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住云南省大理市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因犯故意傷害罪，于2009年12月25日被福建省南平市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，2011年4月22日刑滿釋放；因吸食K粉，于2013年6月30日被建甌市公安局處以行政拘留十五日處罰；因涉嫌詐騙罪，于2018年8月8日被麗江市公安局古城分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2018年9月13日被麗江市公安局古城分局取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，于2019年8月27日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省麗江市公安局古城分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年8月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月21日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月28日、2019年12月9日、2020年2月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年4月至7月期間，被告人謝某某在麗江市古城區(qū)吉祥大唐盛世KTV對(duì)面凡非凡辦公室三樓，以幫被害人王某某提升信用卡額度為由，獲取王某某銀行卡及密碼，后使用王某某銀行卡刷卡套現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)貸款等方式，騙走王某某人民幣共計(jì)58952元。

2、2018年4月至7月期間，被告人謝某某在麗江市古城區(qū)吉祥路大唐盛世KTV對(duì)面凡非凡辦公室三樓，以幫助被害人李某某辦理提升信用卡額度、貸款業(yè)務(wù)為由，獲取被害人李某某銀行卡及密碼等，后謝某某利用幫助李某某辦理提升信用卡額度的便利條件，騙取李某某人民幣32000元。

3、2018年4月至6月期間，被告人謝某某以借錢投資，賺錢后分給魏某某且可以幫魏某某提升信用卡額度為由，獲取被害人魏某某銀行卡及密碼，后在幫助魏某某辦理提升信用卡額度業(yè)務(wù)期間，將魏某某的銀行卡刷卡套現(xiàn)，并以投資需要錢為由，多次向魏某某借款，魏某某通過(guò)多個(gè)不同網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貸款后將錢款轉(zhuǎn)給謝某某，后謝某某失去聯(lián)系并離開麗江。謝某某共計(jì)騙取魏某某人民幣148537元。

4、2018年5月至6月期間，被告人謝某某以幫助肖某某辦理一張大額信用卡及借款給其利息為誘，向肖某某借款30000元人民幣，肖某某將自己在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上貸款的30000元人民幣借給謝某某，后肖某某多次向謝某某討要錢款，謝某某推脫還款后失去聯(lián)系并離開麗江。

5、2018年5月至6月期間，被告人謝某某在麗江市古城區(qū)吉祥路大唐盛世KTV對(duì)面凡非凡辦公室三樓，以辦理提升信用卡額度為由，獲取被害人和某某銀行卡及密碼，后通過(guò)和某某銀行卡刷卡提現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)貸款等方式騙取和某某人民幣共計(jì)24000元。

6、2018年4月至6月期間，被告人謝某某在幫助被害人曾某某辦理網(wǎng)絡(luò)快貸期間，以借款給陳某某裝修為由，將曾某某辦理網(wǎng)絡(luò)貸款后放款的11999.88元人民幣轉(zhuǎn)走，曾某某多次向謝某某討要錢款，后謝某某又以合作投資“星支付”刷卡機(jī)為由讓曾某某投資，投資項(xiàng)目實(shí)際未運(yùn)營(yíng)，后謝某某失去聯(lián)系并離開麗江。致使曾某某被謝某某騙走人民幣共計(jì)19979.88元。

7、2018年5月至6月期間，被告人謝某某幫被害人周某某辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行信用卡，后以幫周某某提升信用卡額度為由，獲取周某某銀行卡及密碼，謝某某通過(guò)信用卡刷卡提現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)貸款等方式騙取周某某人民幣16000元。

8、2018年5月至6月期間，被告人謝某某以幫被害人和某甲辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為由，獲取了和某甲女兒和某乙、妻子楊某某銀行卡及密碼，后謝某某在提升信用卡額度及辦理貸款過(guò)程中，騙取和某甲人民幣44405元。

2018年8月8日20時(shí)30分許，廈門市公安局江頭派出所民警在該市湖里區(qū)手佳足浴抓獲被告人謝某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接處警登記表、立案決定書、戶口證明、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書、銀行卡交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄、還款協(xié)議等；2.證人證言：證人陳某某、姚某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某某、李某某、魏某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人謝某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某到案后基本如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省麗江市古城區(qū)人民法院

檢察員：錢萬(wàn)媛

2020年3月6日

附：

1.被告人在現(xiàn)住址，聯(lián)系電話：1575272****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、活頁(yè)19頁(yè)。

3.證人（鑒定人）名單。

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