起 訴 書
被告人謝某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600321975********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地海南省東方市，住東方市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年1月25日被東方市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東方市公安局執(zhí)行逮捕。
辯護(hù)人蘇汝秀，海南鱗州律師事務(wù)所律師。
被告人張某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600071994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省東方市，住東方市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**中學(xué)附近私宅。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月24日被東方市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東方市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人吉某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600321992********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地海南省東方市，住海南省東方市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。因涉嫌故意傷害罪，非法拘禁罪，于2019年1月24日被東方市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東方市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人符某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600071994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省東方市，住海南省東方市**鎮(zhèn)**居委會(huì)私宅。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月25日被東方市公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被東方市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由東方市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、張某某涉嫌非法侵入住宅罪、非法拘禁罪等罪，被告人吉某甲涉嫌非法拘禁罪、故意傷害罪，被告人符某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同時(shí)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年7月15至8月15日），因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年7月1日至7月14日；2019年9月16日至9月30）。
經(jīng)依法審查查明：
自2012年起，被告人謝某某為謀取非法利益，在東方市發(fā)放高利借款，并先后雇傭了被告人張某某、吉某甲、符某甲等人非法討債，收取高額利息，被告人謝某某每月給雇傭人員發(fā)放工資。自2012年至2018年6月份期間，在借款人不能按期償還本息時(shí)，被告人謝某某便組織、指使張某某、吉某甲、符某甲等人,有組織地采用暴力或者軟暴力等非法手段索債。具體為：暴力毆打借款人；限制借款人的人身自由；強(qiáng)行進(jìn)入借款人家中，長時(shí)間滋擾；貼身跟隨借款人；貼報(bào)噴字等方式威脅、恐嚇借款人。被告人謝某某、張某某、吉某甲、符某甲的行為嚴(yán)重侵犯了被害人的人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響，已形成以被告人謝某某為首，被告人張某某、吉某甲、符某甲為參加者的惡勢力犯罪集團(tuán)。
1惡勢力犯罪集團(tuán)具體犯罪事實(shí)
(一)被告人謝某某、張某某、吉某甲尋釁滋事的事實(shí)
1.因被害人符某乙欠謝某某的高利借款無法按時(shí)償還。2014年某日上午11時(shí)許，被告人謝某某在東方市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟樓下發(fā)現(xiàn)被害人符某乙，將符某乙攔住進(jìn)行逼債，在逼債過程中拉扯被害人符某乙衣服，符某乙害怕跑回樓上家中躲避。
2.因被害人符某乙欠謝某某的高利借款無法按時(shí)償還。2015年某日下午18時(shí)許，被告人謝某某、張某某和曾某某在東方市八所鎮(zhèn)苗圃路口發(fā)現(xiàn)被害人符某乙與朋友王某某路過時(shí)，將符某乙、王某某攔下并帶進(jìn)附近一家奶茶店里進(jìn)行逼債，因符某乙沒辦法還債，謝某某、張某某、曾某某不讓符某乙離開奶茶店并輪流在該店里看守符某乙，直到當(dāng)晚21時(shí)許，符某乙的朋友過來替符某乙擔(dān)保后，謝某某等三人才讓符某乙離開。
3.因被害人符某丙欠被告人謝某某的高利借款無法按時(shí)償還。被告人張某某為替謝某某追討非法債務(wù)，2016年5、6月份的某日下午4時(shí)許，符某丙騎摩托車在萬福隆紅綠燈附近被張某某發(fā)現(xiàn)，隨后張某某將符某丙攔截下追債，期間張某某和符某丙爭吵并將符某丙推倒在地，導(dǎo)致符某丙受傷?？吹椒潮軅螅瑥埬衬巢烹x開現(xiàn)場。
4.因韓某甲欠謝某某的高利借款無法償還，2016年至2017年期間，被告人謝某某兩次指使吉某甲等人強(qiáng)制將韓某甲帶到東方市**鎮(zhèn)**路**附近的**奶茶店里進(jìn)行非法討債，限制韓某甲的人身自由，并對其進(jìn)行辱罵和毆打，韓某甲姐夫洪某某趕到現(xiàn)場，洪某某跟謝某某求情并在借條上簽名作擔(dān)保人后，被告人謝某某才讓韓某甲離開現(xiàn)場。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1書證：出警記錄單、諒解書、借條等書證；
2證人證言：證人洪某某、韓某乙、曾某某等人的證言；
3被害人的陳述：被害人符某乙、符某丙、韓某甲的陳述；
4被告人的供述與辯解：被告人謝某某、張某某、吉某甲的供述與辯解；
5現(xiàn)場勘查、辨認(rèn)筆錄和相片。
(二)被告人謝某某、張某某、吉某甲、符某甲伙同他人非法拘禁符某乙的事實(shí)
被害人符某乙因欠被告人謝某某的高利借款無法償還，后遭到謝某某等人非法討債。2016年5、6月某日上午11時(shí)許，謝某某在東方市**鎮(zhèn)**賓館發(fā)現(xiàn)符某乙，因符某乙無法償還債款，謝某某便將符某乙攔截在**賓館大廳不準(zhǔn)其離開，后謝某某便安排、指使被告人張某某、吉某甲、符某甲和曾某某、符某丁、文某甲（以上三人另案處理）等人在**賓館對符某乙進(jìn)行貼身跟隨和輪流看守，不準(zhǔn)其離開**賓館。直至次日20時(shí)許，城東派出所協(xié)警符某戊在**賓館發(fā)現(xiàn)符某乙與謝某某等人發(fā)生爭吵，并報(bào)警，城東派出所民警將符某乙和謝某某等人帶回派出所處理后，符某乙才得以離開**賓館。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：情況說明、諒解書；
2.證人證言：證人符某己、符某庚、符某戊的證言；
3.被害人的陳述：被害人符某乙的陳述；
4.同案人的供述與辯解：同案人曾某某、符某丁、文某甲的供述與辯解；
5.被告人的供述與辯解：被告人謝某某、張某某、吉某甲、符某甲的供述與辯解；
6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄和相片。
(三)被告人謝某某、張某某、符某甲伙同他人非法拘禁符某丙、蒙某某的事實(shí)
被害人蒙某某、符某丙因欠被告人謝某某的高利借款無法償還，后遭到謝某某等人的非法討債。2016年10月7日下午18時(shí)許，被告人張某某、符某甲為了替謝某某追討非法債務(wù)，在東方市八所鎮(zhèn)三角公園附近看到蒙某某和符某丙，張某某和符某甲便攔住蒙某某和符某丙，讓其兩人償還謝某某的高利債務(wù)，因蒙某某和符某丙沒法償還，張某某和符某甲便強(qiáng)行將蒙某某和符某丙帶到東方市**鎮(zhèn)**路**奶茶店（原**奶茶店）。張某某和符某甲在謝某某的指使下，將蒙某某和符某丙限制在該奶茶店并輪流看守著，不允許其兩人離開。至次日晚上20時(shí)許，蒙某某和符某丙打電話找朋友借到錢償還謝某某后，才得以離開該奶茶店。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1書證：郵政儲(chǔ)蓄銀行流水賬單等書證；
2被害人的陳述：被害人蒙某某、符某丙的陳述；
3被告人的供述與辯解：被告人謝某某、張某某、符某甲的供述與辯解；
4現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄和相片。
（四）被告人謝某某、張某某等人非法侵入住宅的事實(shí)
被害人高某甲因欠謝良豐的高利借款無法償還。曾某某、符某丁為替謝良豐追討非法債務(wù)，2015年1月某日下午17時(shí)許，曾某某、符某丁竄入高某甲家追債，曾某某得知高某甲也欠被告人謝某某的高利借款后也通知謝某某過來追債。隨后被告人謝某某、張某某等人竄入高某甲家追債，后謝某某指使張某某與曾某某、符某丁一起住在高某甲家追討債務(wù)。被告人張某某和曾某某、符某丁等人不顧高某甲的反對，強(qiáng)行與高某甲家人同住、同吃2至3天進(jìn)行逼債，且曾某某還對高某甲進(jìn)行毆打。高某甲被迫無奈報(bào)警，派出所出警后，謝某某等人與高某甲協(xié)商好還錢的事宜后，謝某某、張某某等人才離開高某甲家。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：接出警登記表、收據(jù)；
2.證人證言：證人唐某某、李某某、高某乙的證言；
3.被害人的陳述：被害人高某甲的陳述；
4.同案人的供述與辯解：同案人曾某某、符某丁的供述與辯解；
5.被告人的供述與辯解：被告人謝某某、張某某的供述與辯解；
6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄和相片。
二、非惡勢力集團(tuán)犯罪的事實(shí)
2017年10月6日晚上23時(shí)許，被告人吉某甲在東方市**鎮(zhèn)**酒吧與被害人趙某甲及其朋友發(fā)生爭執(zhí)，吉某甲懷恨在心。為泄憤報(bào)復(fù)，2017年10月8日凌晨，吉某甲看到趙某甲等人在八所鎮(zhèn)**酒吧喝酒后，吉某甲通過電話將同案人趙某乙、楊某某（以上兩人另案處理）和“小某某”、“阿某某”（身份不詳）集合到了東方市**鎮(zhèn)**酒吧對面等待趙某甲，當(dāng)趙某甲駕駛摩托車搭載謝某某、文某乙從東方市八所鎮(zhèn)**酒吧離開時(shí)，吉某甲、趙某乙、楊某某等人便駕駛摩托車尾隨，跟隨至東方市八所鎮(zhèn)濱海北路海鷗酒店路段時(shí)，吉某甲、趙某乙等人便持車鎖、木棍朝車上的趙某甲、謝某某、文某乙進(jìn)行毆打，致趙某甲、謝某某、文某乙摔車倒地后，又下車對倒地的趙某甲、文某乙進(jìn)行毆打。經(jīng)東方市公安司法鑒定中心鑒定，文某乙右股骨干骨折的損傷程度評定為輕傷二級(jí)，趙某甲雙側(cè)股骨干骨折的損傷程度評定為輕傷一級(jí)。
2017年11月，吉某甲對被害人文某乙賠償了人民幣10萬元，對趙某甲賠償人民幣18萬元，并取得了兩被害人的諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：諒解書；
2.證人證言：證人符某壬、趙某乙、趙某丙、吉某乙、彭某某、謝某某的證言；
3.被害人陳述：被害人趙某甲、文某乙的陳述；
4.同案人的供述與辯解：同案人趙某乙、楊某某的供述與辯解；
5.被告人的供述與辯解：被告人吉某甲的供述與辯解；
6.鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；
7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄及照片。
另查明，2019年4月24日，被告人符某甲自動(dòng)到東方市公安局投案。
認(rèn)定本案事實(shí)的其他證據(jù)還有：人口信息基本查詢單、搜查筆錄、扣押、辨認(rèn)筆錄、扣押決定書、扣押物品文件清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、查封決定書、刑事判決書、到案經(jīng)過等。
本院認(rèn)為，被告人謝某某為謀取非法利益，長期雇傭張某某、吉某甲、符某甲非法討債，形成了以謝某某為首的固定犯罪組織，多次實(shí)施尋釁滋事、非法侵入住宅、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，已形成惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人謝某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子；張某某、吉某甲、符某甲系參與者。被告人謝某某組織、指揮張某某、吉某甲攔截、恐嚇和非法限制他人的人身自由，嚴(yán)重影響他人的的生活，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、張某某非法侵入他人住宅，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、張某某、吉某甲、符某甲伙同他人非法拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人吉某甲伙同他人，故意傷害他人，致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、張某某、吉某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
東方市人民法院
??????????????????????副 檢 察長：石秀蓮
???????????????????????檢 察 官：趙 銳
???????????????????????書 記 員：陳曉菲
附：
1.被告人謝某某、張某某、吉某甲、符某甲現(xiàn)羈押于東
方市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)二十四冊，光盤五張；
3.隨案移送涉案財(cái)物見《隨案移送贓證款物品清單》。
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