江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

徒檢二部刑訴〔2020〕2號　

被告人謝某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3201031966********，漢族，大學文化，江蘇**資產管理有限公司原**，江蘇**國際集團*甲有限公司原**，江蘇**國際集團*乙有限公司原**，江蘇**國際集團**開發(fā)有限公司原**，住南京市秦淮區(qū)**村**幢**室。被告人謝某因涉嫌國有公司人員濫用職權罪，于2019年5月28日被鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會留置，因涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權罪，于2019年11月26日被鎮(zhèn)江市人民檢察院決定刑事拘留，當日由鎮(zhèn)江市公安局執(zhí)行刑事拘留，次月2日被鎮(zhèn)江市人民檢察院決定逮捕，當日由鎮(zhèn)江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會調查終結，以被告人謝某涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權罪，于2019年11月26日向鎮(zhèn)江市人民檢察院移送審查起訴。2019年12月4日，鎮(zhèn)江市人民檢察院將案件移交本院辦理。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年1月5日，本案延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

一、受賄

2006年至2014年間，被告人謝某利用擔任江蘇*丙國際集團有限公司**、江蘇*丁國際集團有限公司**、江蘇**國際集團**進出口股份有限公司（以下簡稱*戊公司）**、江蘇**國際集團**控股有限公司（由原*巳公司更名，以下簡稱*巳控股公司）**等職務便利，在職務調整和晉升、資本運作考核獎發(fā)放、資金投資分配、股權變更、業(yè)務合作等方面為他人謀取利益，多次收受萬某某、譚某某、牛某某、黃某某等人所送的現金、購物卡等財物，合計價值人民幣616.3952萬元。具體事實如下：

（一）2006年至2011年間，被告人謝某利用擔任江蘇*丁國際集團有限公司**、江蘇*丙國際集團有限公司**、**輕工公司**等職務便利，在職務調整和晉升、資本運作考核獎發(fā)放、資金投資分配等方面為江蘇**資產管理有限公司**萬某某謀取利益，多次收受萬某某所送的人民幣共計364萬元。

1．2006年6月30日，謝某在購買**村**幢**室不動產時，收受萬某某通過他人銀行轉賬所送的購房款人民幣14萬元；

2．2007年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受萬某某所送的現金人民幣20萬元；

3．2007年2月12日，謝某收受萬某某通過銀行轉賬所送的人民幣30萬元；

4．2007年6月22日，謝某收受萬某某通過銀行轉賬所送的人民幣40萬元；

5．2008年1月18日，謝某收受萬某某通過銀行轉賬所送的人民幣40萬元；

6．2008年6月10日，謝某收受萬某某通過銀行轉賬所送的人民幣20萬元；

7．2008年7月，謝某在其辦公室收受萬某某所送的現金人民幣40萬元；

8．2009年1月24日，謝某收受萬某某通過銀行轉賬所送的人民幣20萬元；

9．2009年8月，謝某在其辦公室收受萬某某所送的現金人民幣40萬元；

10．2009年12月，謝某在其辦公室收受萬某某所送的現金人民幣40萬元；

11．2010年春節(jié)前，謝某在萬某某辦公室收受萬某某所送的現金人民幣40萬元；

12．2011年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受萬某某所送的現金人民幣20萬元。

（二）?2006年至2014年間，被告人謝某利用擔任江蘇*丙國際集團有限公司**、江蘇*丁國際集團有限公司**、**輕工公司**、*巳控股公司**等職務便利，在股權分配、人事調整、資金投資分配等方面為南京**房地產開發(fā)有限公司**譚某某謀取利益，多次收受譚某某所送的現金和購物卡，合計價值人民幣72.5436萬元。

1．2006年下半年，謝某在其小區(qū)門口收受譚某某所送的現金人民幣10萬元；

2．2007年8月，謝某通過讓譚某某支付**別墅定金的方式收受譚某某所送的人民幣20萬元；

3．2008年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某所送的現金人民幣10萬元；

4．2010年年中，謝某在其辦公室收受譚某某所送的現金美元2萬元，價值人民幣13.5436萬元；

5．2011年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某所送的現金人民幣10萬元；

6．2006年春節(jié)前至2014年春節(jié)前，謝某先后9次在其辦公室收受譚某某所送的金鷹購物卡，合計價值人民幣9萬元。

（1）2006年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（2）2007年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（3）2008年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（4）2009年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（5）2010年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（6）2011年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（7）2012年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（8）2013年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（9）2014年春節(jié)前，謝某在其辦公室收受譚某某送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

（三）?2009年至2011年間，被告人謝某利用擔任江蘇*丙國際集團有限公司**、**輕工公司**等職務便利，在人事調整、股權變更、工廠拆遷、資金借用等方面為江蘇*丙國際集團常州**鞋業(yè)有限公司**牛某某謀取利益，多次收受牛某某所送的現金和購物卡，合計價值人民幣167.856萬元。

1．2009年春節(jié)前，謝某在家中收受牛某某所送的金鷹購物卡20張、現金美元8萬元，合計價值人民幣56.6768萬元；

2．2010年春節(jié)前，謝某通過其妻子邱某某在家中代為收受牛某某所送的金鷹購物卡20張、現金美元8萬元，合計價值人民幣56.6152萬元；

3．2011年春節(jié)前，謝某在家中收受牛某某所送的金鷹購物卡20張、現金美元8萬元，合計價值人民幣54.564萬元。

（四）?2006年至2009年間，被告人謝某利用擔任江蘇*丙國際集團有限公司**、**輕工公司**等職務便利，在股份轉讓、業(yè)務合作等方面為南京**化工有限公司**黃某某謀取利益，多次收受黃某某所送的現金和購物卡，合計價值人民幣11.9956萬元。

1．2006年夏，謝某在其小區(qū)門口收受黃某某所送的現金美元1萬元，價值人民幣7.9956萬元；

2．2007年春節(jié)前，被告人謝某在其辦公室收受黃某某所送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元；

3．2008年春節(jié)前，被告人謝某在其辦公室收受黃某某所送的金鷹購物卡20張，合計價值人民幣2萬元；

4．2009年春節(jié)前，被告人謝某在其辦公室收受黃某某所送的金鷹購物卡10張，合計價值人民幣1萬元。

認定上述事實的證據如下：

１．任職文件、銀行卡交易流水、銀行憑證、購房合同、資本運作獎發(fā)放單據、借條、股權變更資料、購房定金收據、地產項目資料、公司財務資料、刑事判決書、**化工的工商登記資料、財務往來資料、定向增發(fā)協議等書證；2．證人萬某某、徐某某、黃某某、范某某、孫某某、譚某某、方某某、孔某某、邱某某、牛某某、周某甲、周某乙等人的證言；3．被告人謝某的供述和辯解；4．國家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心出具的物證鑒定書等鑒定意見。

二、國有公司人員濫用職權

2015年，被告人謝某在擔任江蘇**國際集團*乙有限公司（以下簡稱*乙公司）**期間，違規(guī)決定以墊資方式為無錫**食品股份有限公司（以下簡稱無錫**公司）代理進口可可豆，并于2015年3月13日、2015年10月26日、2016年12月6日親自與無錫**公司簽訂三份框架協議。在整個墊資代理進口可可豆過程中，被告人謝某未采取切實有效的風險防控和財產保全措施，在無錫**公司出現貨款逾期未付的情況下，仍然決定繼續(xù)放貨給無錫**公司。截至2017年11月21日，無錫**公司欠*乙公司貨款本金共計9161.915513萬元。后無錫**公司于2018年8月破產重整，*乙公司僅受償1506.575874萬元債務，其它剩余債務無法追回。

認定上述事實的證據如下：

１．任職文件、*乙公司工商登記資料、省國資委文件、框架協議、法院民事裁定書、判決書、破產重整計劃書、匯款記錄等書證；2．證人顧某某、吳某某、貌某某、施某甲、宋某某、施某乙等人的證言；3．被告人謝某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某身為國家工作人員，利用職務上便利，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，且身為國有公司工作人員，濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項、第一百六十八條第一款、第九十三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以受賄罪、國有公司人員濫用職權罪追究其刑事責任。被告人謝某受賄犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人謝某因國有公司人員濫用職權罪歸案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人謝某在判決宣告以前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院　

??檢察員：李蘭

2020年1月13日　

附：

????1．被告人謝某現羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2．案卷材料和證據18冊。

????3．《認罪認罰具結書》1份。