重慶市萬(wàn)州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝萬(wàn)州檢刑訴〔2020〕Z553號(hào)

被告人謝某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2326231962********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地重慶市梁平區(qū)，戶籍所在地重慶市萬(wàn)州區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)**，現(xiàn)住重慶市萬(wàn)州區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)**。因犯詐騙罪，于2019年3月8日被重慶市萬(wàn)州區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，于2019年12月4日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年12月4日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被萬(wàn)州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月24日退回重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月10日、6月23日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年初至2017年5月，被告人謝某某在自身大量負(fù)債的情況下，明知被害人冉某某不符合大額貸款條件，依然謊稱可以幫冉某某貸款500萬(wàn)元，以辦貸款需要交保證金、給紅包等名義多次騙取冉某某合計(jì)400500元，并將其中大量錢款用于償還其本人信用卡貸款、支付保險(xiǎn)款等用途。具體事實(shí)如下：

1.2015年初，被告人謝某某以貸款需要為由，要求冉某某支付30萬(wàn)元保證金。同年2月16日，冉某某轉(zhuǎn)賬20600元給謝某某。

2因被害人冉某某無(wú)力支付剩余的保證金，被告人謝某某承諾幫冉某某想辦法籌借。2015年12月至2016年1月，經(jīng)謝某某介紹，冉某某先后向文某某（系謝某某當(dāng)時(shí)的女友）和楊某甲（系謝某某的兄弟）各借款10萬(wàn)元，其中楊某甲的10萬(wàn)元未實(shí)際支付，直接用于沖抵了謝某某欠楊某甲的借款；文某某的10萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)給謝某某，謝某某轉(zhuǎn)給重慶一家貸款公司的楊某乙，楊某乙又轉(zhuǎn)回給謝某某，后謝某某再次轉(zhuǎn)給楊某乙，楊某乙再次轉(zhuǎn)回給謝某某。然而，謝某某向冉某某謊稱該20萬(wàn)元均已交給貸款公司。

32015年12月至2016年8月25日，被告人謝某某以辦貸款需要為由讓被害人冉某某給其6次轉(zhuǎn)賬合計(jì)86000元。

42016年8月26日，被告人謝某某向被害人冉某某謊稱注冊(cè)公司可便于貸款，遂聯(lián)系了一家準(zhǔn)備注銷的公司，將該公司轉(zhuǎn)讓過(guò)戶至冉某某名下，并虛構(gòu)余某某系該公司工作人員的事實(shí)，以收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)的名義讓冉某某轉(zhuǎn)賬18000元至余某某的賬戶，隨后余某某將該筆錢取現(xiàn)存入謝某某的賬戶。

52016年9月1日至2017年5月28日，被告人謝某某繼續(xù)以辦貸款需要交納保證金或給紅包等名義讓被害人冉某某給其轉(zhuǎn)賬十余次合計(jì)75900元。

2019年12月4日，民警在重慶市三合監(jiān)獄將當(dāng)日刑滿釋放的被告人謝某某傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行交易明細(xì)、個(gè)人征信報(bào)告等書證；

2.證人文某某、余某某、張某某等的證言；

3.被害人冉某某的陳述；

4.被告人謝某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某在前罪判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市萬(wàn)州區(qū)人民法院

檢?察?官?米雙鵬

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2020年7月7日

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附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)被羈押于萬(wàn)州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。