福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鼓檢五部刑訴〔2020〕3號

被告人謝某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3503221997********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月13日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月16日經(jīng)本院批準，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某甲，男，1999年**月**日生，公民身份號碼3607351999********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地江西省贛州市石城縣**村排**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年8月16日經(jīng)本院批準，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、賴某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查，福州市公安局鼓樓分局于2019年12月9日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：賴某乙（另案處理）自2018年6月起在福州市鼓樓區(qū)**路**城**號樓**單元成立**公司，雇傭翁某某（另案處理）為銷售主管，雇傭張某某（另案處理）為人事主管，招聘被告人謝某某、賴某甲以及傅某某、周某某、任某某、林某甲、李某某、黃某甲、馬某某、林某乙、歐某某、李某某、鄭某某、劉某某、吳某某、黃某乙（均另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員，上述人員以虛構(gòu)身份冒充富有女性通過交友網(wǎng)站結(jié)交不同職業(yè)單身男性，當詐騙過程中需要女性語音與被害人聯(lián)系時由翁某某或張某某出面負責回復(fù)語音，共同誘騙多名被害人開戶并入金至賴某乙個人的虛假期貨平臺“**國際”，再通過控制漲跌以及消耗手續(xù)費等手段騙取被害人本金，詐騙金額共計人民幣1682796.05元。

被告人謝某某2018年6月中旬入職，經(jīng)手詐騙被害人耿某某等人人民幣211187.82元，入職期間公司業(yè)績共計人民幣1682796.05元；

被告人賴某甲2018年11月入職，經(jīng)手詐騙被害人曾某某人民幣1840元，入職期間公司業(yè)績共計人民幣497347.22元。

被告人謝某某于2019年7月12日被公安民警抓獲。被告人賴某甲于2019年7月13日被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：被告人謝某某、賴某甲戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、廣州鐵路公安局惠州公安處惠州南站派出所出具的賴某甲歸案情況說明、廈門鐵路公安處廈門北車站派出所出具的謝某某到案經(jīng)過等；

2．被害人唐某某、王某某等人的陳述；

3．被告人謝某某、賴某甲及同案犯賴某乙、馬某某、張某某、李某某、劉某某、歐某某、林某甲、黃某甲、鄭某某、吳某某、李某某、黃某乙的供述與辯解；

4．鑒定意見：福建海峽會計師事務(wù)所有限責任公司出具的專項審計報告；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄：被告人謝某某、賴某甲對話術(shù)單、“環(huán)藝國際”詐騙平臺頁面、“環(huán)藝國際”后臺數(shù)據(jù)、涉案地點的辨認，同案犯賴某乙對客戶充值記錄、員工名單、客戶損益表、贈金記錄的辨認等；

6．電子數(shù)據(jù)：環(huán)藝國際金融虛假平臺客戶充值記錄、員工名單、贈金記錄、客戶損益表、“環(huán)藝國際”后臺數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賴某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某詐騙金額共計人民幣1682796.05元，數(shù)額特別巨大，被告人賴某甲詐騙金額共計人民幣497347.22元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人謝某某、賴某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人謝某某、賴某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議對被告人謝某某判處有期徒刑四年，并處罰金；對被告人賴某甲判處有期徒刑一年，并處罰金，適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：趙文庭

2020年1月9日

附：

1、被告人謝某某、賴某甲現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2、案卷材料、證據(jù)。

3、證人、鑒定人名單。

4、《認罪認罰從寬制度告知書》一份。

5、《認罪認罰具結(jié)書》一份。

主要法律條文

1、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條

詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3、《中華人民共和國刑法》第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

4、《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

5、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院__。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_

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