福建省尤某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

尤檢一部刑訴〔2020〕214號(hào)

被告人謝某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021992********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月30日被尤某某公安局取保候?qū)彛?020年7月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由尤某某公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某涉嫌詐騙罪于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:?

2019年3月份，謝宇杰、謝良文（均已判刑）經(jīng)合謀，決定實(shí)施電信詐騙，并約定股份每人各占一半。謝宇杰、謝良文和賴炳林（已判刑）事先到尤某某**鄉(xiāng)尋找作案地點(diǎn)以及租住處，后決定在位于尤某某**鄉(xiāng)官洋尾的一座山上實(shí)施詐騙，并租用尤某某**鄉(xiāng)中仙村中心路104號(hào)2樓出租屋作為詐騙團(tuán)伙的居住地。謝宇杰從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)了他人上網(wǎng)購(gòu)物的信息資料，并準(zhǔn)備了多部手機(jī)、電話卡、筆記本電腦、銀行卡等作案工具。后謝宇杰召集被告人林龍軍、楊芳美、張萬(wàn)強(qiáng)、謝永杰（均已判刑），謝良文召集被告人謝某和賴炳林、徐增忠（均已判刑）參與詐騙。

2019年3月11日，謝宇杰、謝良文分別駕駛閩******小車、閩******小車載被告人謝某和賴炳林、林龍軍、徐增忠、楊芳美、張萬(wàn)強(qiáng)、謝永杰等人到達(dá)尤某某**鄉(xiāng)出租屋。同年3月12日開(kāi)始，上述人員在實(shí)施詐騙期間均是每日吃過(guò)午飯后駕駛閩******小車、閩******小車從出租屋出發(fā)到詐騙地點(diǎn)實(shí)施詐騙。謝宇杰、謝良文對(duì)實(shí)施詐騙進(jìn)行了分工，由謝永杰負(fù)責(zé)在山腳下望風(fēng)，被告人謝某和賴炳林、林龍軍、徐增忠、楊芳美、張萬(wàn)強(qiáng)負(fù)責(zé)冒充快遞售后客服或網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)客服，根據(jù)從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)的他人購(gòu)物信息資料，撥打被害人電話，謊稱快遞丟失或購(gòu)買(mǎi)的物品質(zhì)量有問(wèn)題要雙倍理賠，讓被害人添加微信或QQ號(hào)。而后謝宇杰、謝良文負(fù)責(zé)通過(guò)微信或QQ號(hào)向被害人發(fā)送二維碼，讓被害人掃描該二維碼并根據(jù)被害人填寫(xiě)身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)碼、驗(yàn)證碼等信息騙取被害人銀行卡內(nèi)資金。若被害人卡內(nèi)余額不足時(shí)，謝宇杰、謝良文還會(huì)讓被害人通過(guò)螞蟻借唄等借款平臺(tái)進(jìn)行借款，后讓其將扣除理賠費(fèi)用的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)入“卡商”提供的銀行賬戶，或進(jìn)行Q幣充值。謝宇杰、謝良文作為股東，負(fù)責(zé)日常生活開(kāi)支，各分得全部詐騙所得款項(xiàng)的20%，負(fù)責(zé)充當(dāng)客服的被告人謝某和賴炳林、林龍軍、徐增忠、楊芳美、張萬(wàn)強(qiáng)分得各自詐騙所得款項(xiàng)的40%。謝永杰按每天固定工資獲得酬勞。2019年3月12日至3月20日期間，該詐騙團(tuán)伙共騙取人民幣112184.5元（幣種，以下同），其中：1.2019年3月12日，被害人張某某被騙22040元；2.2019年3月14日，被害人楊某甲被騙49900元；3.2019年3月16日，被害人陶某某被騙18020元；4.2019年3月17日，被害人譚某某被騙10594.5元；5.2019年3月20日，被害人求結(jié)卓瑪被騙5300元；6.2019年3月20日，被害人吳某某被騙4330元；7.2019年3月20日，被害人楊某乙被騙2000元。

2019年3月21日，尤某某公安局對(duì)作案現(xiàn)場(chǎng)及租住處查獲的聯(lián)想筆記本電腦3臺(tái)、華碩筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)51部、華為移動(dòng)Wifi連接器6個(gè)、Paperang喵喵機(jī)1臺(tái)、身份證5張、銀行卡10張、黑色筆記本1本、U盾3個(gè)、空卡槽3張、手機(jī)取卡器2個(gè)、SIM卡2張等作案工具予以扣押。同年12月30日，被告人謝某主動(dòng)到尤某某公安局投案。到案后，被告人謝某退出違法所得1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：聯(lián)想筆記本電腦3臺(tái)、華碩筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)51部、華為移動(dòng)Wifi連接器6個(gè)、Paperang喵喵機(jī)1臺(tái)、身份證5張、銀行卡10張、黑色筆記本1本、U盾3個(gè)、空卡槽3張、手機(jī)取卡器2個(gè)、SIM卡2張（照片）等；2.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、銀行交易明細(xì)、謝某動(dòng)車乘坐記錄等書(shū)證；3.證人證言：同案行為人謝宇杰、謝良文、賴炳林、林龍軍、徐增忠、楊芳美、張萬(wàn)強(qiáng)、謝永杰、王建榮、盧婷等人的供述及證人池某某、賴某某的證言；4.被害人陳述：被害人張某某、楊某甲、陶某某、譚某某、求結(jié)卓瑪、吳某某、楊某乙等人的陳述；5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝某以非法占有為目的，伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，涉案金額達(dá)112184.5元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某在共同犯罪中起輔助作用，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，可以減輕處罰。被告人謝某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省尤某某人民法院

檢察員：胡曉青

檢察官助理：邱玉清

2020年8月11日

附：

1.被告人謝某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1876010****）。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。_?