安徽省無某某人民檢察院

起?訴?書

無檢刑訴〔2018〕416號

被告人謝某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3426231965********，漢族，?？莆幕?，無某某德龍大酒店個人獨資投資人，住安徽省無某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。被告人謝某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月24日被無某某公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由無某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由無某某公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2018年6月15日至2018年7月15日；自2018年8月30日至9月30日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年6月2日至2018年6月16日；自2018年8月16日至2018年8月30日；自2018年11月1日至2018年11月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2015年，被告人謝某甲為吸收資金用于個人投資經(jīng)營活動，以需要資金周轉(zhuǎn)、企業(yè)投資等理由向親友、同學(xué)、熟人、員工等特定對象借款，同時放任其吸收資金的信息向社會公眾擴散，吸收不特定對象資金，并以承諾給付集資參與人高額利息回報的方式，變相吸收公眾存款，數(shù)額累計約人民幣140503900元，涉及集資參與人127人。截止2018年5月1日，被告人謝某甲向部分集資參與人支付資金及財物折抵本金合計約人民幣18149426元，仍有大部分本金尚未歸還，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額巨大。

2018年1月23日，被告人謝某甲在南京市雨花臺區(qū)軟件大道花神家居港舊址邊道路被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、蕪湖日報公告、報案人自述表格、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、民事調(diào)解書、裁定書、判決書、不動產(chǎn)登記信息查詢材料、欠（借）條等；

2.證人證言：證人謝某乙、劉某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人趙某甲等71人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人謝某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：安徽百友司法鑒定中心司法鑒定意見書；

6.搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省無某某人民法院

檢察員：汪瑤

2018年11月14日

附：

????1.被告人謝某甲現(xiàn)羈押于無某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊、光盤2張、說明材料1份。

3.換押證1份。