內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)人民檢察院

起 訴 書

九檢一部刑訴〔2020〕50號　

被告人謝某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4409231998********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**隊**片**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被包頭市公安局九原分局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2019年11月25日被九原區(qū)公安分局逮捕。

本案由包頭市公安局九原區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。我院于2020年2月20日延長審查起訴期限15日。于2020年3月5日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年4月3日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年7月9日被害人張某甲在位于包頭市九原區(qū)**家園的家中出售游戲賬號，經(jīng)過協(xié)商，對方欲以300元的價格購買張某甲的游戲號。按照對方的指示，張某甲在“酷優(yōu)貝交易官網(wǎng)”注冊并進行實名登記，綁定了銀行卡。張某甲在該網(wǎng)站掛號出售，對方慌稱已經(jīng)下單并付款300元，張某甲看到自己的賬戶里有300元，就進行提現(xiàn)，但嘗試多次均以賬戶凍結(jié)或需充值為由無法提現(xiàn)。張某甲通過點擊對方發(fā)送的二維碼多次打款進行解凍、充值，總計被騙8700元。

通過查詢被害人張某甲的資金去向可知，2019年7月9日張某甲將300元、2400元、6000元共三筆付款到85e9858e

2757851e7******@wx.tenpay.com的支付賬號，該支付賬號對應(yīng)的微信號是a17876******，綁定身份為梁瓊仙，又由該賬戶于同日轉(zhuǎn)085e9858efe6bb788bd******@wx. tenpay. com的支付賬號， 該支付賬號對應(yīng)的微信號是wxid_ 8ib6ac

ut******，微信綁定身份為被告人謝某甲。

2018年7月9日由085e9858efe6bb788bd******@wx.

tenpay.com給支付賬號為085e9858ee994dbd43d*****@wx.

tenpay.com轉(zhuǎn)入15735元。經(jīng)查該支付賬號對應(yīng)的微信號為wxid_tqqkqkuv******，微信綁定身份王某某。該微信分別于2019年7月9日、10日、13日分別提現(xiàn)至6228481176771

49****的銀行卡內(nèi)共計1萬元。被告人謝某甲于2019年7月13日分兩次從中國農(nóng)業(yè)銀行電白電城支行ATM機將上述錢款全部取現(xiàn)。經(jīng)查，王某某系謝某甲的母親。

2、2019年7月31日被害人張某乙在位于福建省晉江市使用手機出售短視頻賬號，經(jīng)過協(xié)商，對方欲以3500元的價格交易。按照對方的指示，張某乙在“手游交易門戶”注冊。對方慌稱已經(jīng)下單并付款3500元，張某乙在進行提現(xiàn)時均以銀行卡號錯誤或賬戶異常為由無法提現(xiàn)。張某乙通過點擊對方發(fā)送的二維碼多次進行付款以求進一步提現(xiàn)，總計被騙8500元。

通過被害人張某乙的支付寶帳號1865901****的流水顯示2019 年7月31日張某乙將2500元付款到13647****@qq. com的支付寶賬號，該支付賬號綁定身份為蔡志程，該筆款項于當天進入蔡志程622848117671156****的銀行卡內(nèi)。又轉(zhuǎn)入085e9858ef113b6fe24******@wx.tenpay. com帳號內(nèi)，該賬戶身份為陳宗華，該賬戶又于當天給085e9858efe6bb788

bd******@wx.tenpay.com微信帳號轉(zhuǎn)入2500元和1050 元,該微信號身份為謝某甲。

被告人謝某甲明知上述轉(zhuǎn)到自己賬戶的錢款系謝某乙、“阿升”等人（另案處理）詐騙而來，還幫助他們轉(zhuǎn)移、分散錢款獲取“好處費”。

案發(fā)后，謝某甲的家屬賠償了被害人張某甲的損失8700元，被害人張某乙的損失8500元，并獲得二被害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：

（1）受案登記表、報案材料

（2）被害人張某甲微信賬號wx1514723****、微信轉(zhuǎn)賬記錄、張某甲微信轉(zhuǎn)賬流水、被害人張某甲的QQ聊天記錄及平臺客服記錄

（3）謝某甲微信號wxid_8ib6acut******、wxid_rdb9t

j5h******、Xinxs****及微信收款明細、梁某某微信號流水、謝某甲微信提現(xiàn)明細、謝某甲支付寶賬號轉(zhuǎn)給吳某某款項明細、謝某甲微信賬號流水

（4）王某某提供微信號wxid_tqqkqkuv******及微信轉(zhuǎn)賬明細及王某某微信提現(xiàn)明細

（5）謝某甲出所登記表及被告人信息

（6）扣押清單

（7）抓捕經(jīng)過

（8）情況說明

（9）蔡某某支付寶、微信及銀行卡流水、陳某甲微信資金出入明細、陳某乙微信資金出入明細、甘某某微信資金出入明細

（10）諒解書及收條

（11）張某乙借記卡賬戶明細、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖

（12）移送刑事案件報告書

2.證人王某某的證言

3.被害人張某甲、張某乙的陳述

4.被告人謝某甲的供述和辯解

5.辨認筆錄2份

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取多人錢財共計17200元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條“詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；……”之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。謝某甲犯罪以后，能夠如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，故可以從輕處罰。建議判處謝某甲有期徒刑半年至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

包頭市九原區(qū)人民法院　

檢 察 員：姜? 旭

2020年4月30日

附：

????1．被告人謝某甲現(xiàn)羈押于包頭市東河區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊，光盤九張，檢察正卷一冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。