福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕305號

被告人謝某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼3526221976********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村莊**號。因涉嫌非法生產(chǎn)、買賣、運輸制毒物品罪，于2018年8月16日被晉江市公安局取保候?qū)彙?019年8月16日，本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌洗錢罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。9月15日本院決定延長審查起訴期限半個月，9月30日本案退回晉江市公安局補充偵查，10月30日重新移送審查起訴，11月30日本院決定延長審查起訴期限半個月。被告人謝某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年上半年以來，謝某乙、謝某丙、謝某丁、謝某戊、俞某某（均已起訴）等人分分合合共同出資向他人購買麻黃堿進行販賣，后由謝某乙將販賣麻黃堿所得的贓款經(jīng)地下錢莊匯至謝某乙、謝加琛、謝明生、謝益芳、俞某某等人提供的銀行賬戶進行分贓。

期間,謝某乙于2017年7月12日通過地下錢莊轉(zhuǎn)入贓款共計人民幣42萬元到被告人謝某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號：62284815586********），嗣后被告人謝某甲在明知是毒品犯罪所得的情況下，按照謝某乙的授意通過取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬的方式最終將錢款轉(zhuǎn)移至謝某乙的控制下。

2018年8月16日，被告人謝某甲在福建省龍巖市新羅區(qū)被公安機關(guān)抓獲，并扣押到上述涉案農(nóng)業(yè)銀行卡及手機。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的銀行卡等物品；

2.書證：破案經(jīng)過，被告人人口信息材料等；

3.證人證言：證人謝某乙、俞某某、周某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人謝某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人辨認(rèn)證人的筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲明知是毒品犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶、通過轉(zhuǎn)賬協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人謝某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對其在拘役二個月至四個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：蔡友添

2019年12月13日

附：

1.被告人謝某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.本案案卷材料四冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。