上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8722號(hào)

被告人謝某甲，化名“謝某乙”，女，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101101975********，漢族，原系**（上海）有限公司任職，戶籍在上海市**區(qū)**村**號(hào)**室，暫住上海市**區(qū)**路**弄**號(hào)。2020年7月15日因涉嫌挪用資金罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月17日延長刑事拘留期限至三十日，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年10月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月22日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年4月期間，被告人謝某甲擔(dān)任**（上海）有限公司（住所地本區(qū)**路**號(hào)**幢**室，以下簡稱“**公司”）任職，負(fù)責(zé)公司日常管理及運(yùn)營。2020年1月，被告人謝某甲利用職務(wù)便利，挪用公司資金共計(jì)人民幣115萬元，其中264,781元用于償還其關(guān)聯(lián)公司的對(duì)外欠款，885,219元轉(zhuǎn)至其個(gè)人銀行賬號(hào)用于其關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營及其個(gè)人消費(fèi)。

2020年7月15日,被告人謝某甲被抓獲到案,審查起訴前如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人謝某甲在家屬的幫助下向被害單位退還全部涉案款、賠償被害單位損失，并獲得諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.**公司營業(yè)執(zhí)照、任職說明、**公司第一次董事會(huì)議備忘錄、證人張某某的證言，證實(shí)被告人謝某甲在**公司的任職情況和職責(zé)范圍。

2.證人黃某某、嵇某某、萬某某、趙某某、沈某某、陳某某、王某某、葛某某的證言及辨認(rèn)筆錄、記賬憑證、付款申請單、銀行回單、相關(guān)合同、發(fā)票、合同付款統(tǒng)計(jì)表、銀行交易記錄、信用卡賬單信息、上海**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告等，證實(shí)被告人謝某甲利用職務(wù)之便，挪用公司資金歸個(gè)人使用、進(jìn)行營利活動(dòng)的具體過程及金額。

3.銀行付款回單、諒解書，證實(shí)被告人謝某甲家屬已經(jīng)代為退賠并獲得諒解的事實(shí)。

4.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)和被告人謝某甲的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍信息，證實(shí)被告人謝某甲的身份情況。

6.被告人謝某甲的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，超過三個(gè)月未歸還、進(jìn)行營利活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人謝某甲能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人謝某甲有期徒刑八個(gè)月，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

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?????????????????????????????????????檢??察??官：林??敏

檢察官助理：項(xiàng)群杰

2020年11月18日

（此頁無正文）

附：

1、被告人謝某甲現(xiàn)羈押在上海市**區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)四冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢辯護(hù)人意見函》各一份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百七十二條第一款??公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或借貸給他人，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未歸還的，或雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大，進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

????第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。