江蘇省南京市高某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧高檢訴刑訴〔2020〕43號

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4414811985********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于廣東省興寧市，住興寧市**鎮(zhèn)**村**號。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4414811995********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于廣東省興寧市羅浮鎮(zhèn)，住興寧市**鎮(zhèn)**山**號。被告人謝某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月9日被南京市公安局高某分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局高某分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、謝某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。同年2月13日，本案1次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至9月間，陳某乙（另案處理）糾集被告人陳某甲、謝某甲等人至云南省西雙版納傣族自治州勐海縣，為他人犯罪活動進(jìn)行取款。后，被告人陳某甲糾集馬某某、劉某某（均已被判決）至上述地點，參與取款活動。

2018年9月1日至3日間，江某某、吳某某（均已判決）

冒充上海綠地集團(tuán)股東王某某、公司法律顧問陳某丙，2人以上述方式，騙取被害人陳某丁匯款至張某某銀行卡（6217003810********）人民幣合計674,900元。后，上述錢款轉(zhuǎn)入至馬某某工商銀行卡（62172320080********）、謝某乙工商銀行卡（62172120070********）、謝某甲工商銀行卡（62172120070********）等銀行卡共計25萬元。同年9月2日至3日，馬某某取款14萬元，劉某某取款6萬元，謝某甲取款5萬元，上述錢款由被告人陳某甲送至中緬邊境附近交給陳某乙。

????2019年3月8日，被告人陳某甲至廣西省蒙山縣公安局投案。

????2019年10月9日，被告人謝某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被告人陳某甲、謝某甲的戶籍資料、銀行交易明細(xì)等書證；

2.被害人陳某丁的陳述；

3.被告人陳某甲、謝某甲的供述和辯解和非同案人馬某某、劉某某的供述和辯解；

4.南京市公安局高某分局制作的取款監(jiān)控視頻等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、謝某甲明知是犯罪所得，仍幫助他人從銀行卡內(nèi)取款，其中被告人陳某甲情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、謝某甲等人共同故意實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。其中，被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人謝某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市高某區(qū)人民法院

檢??察??官：孫中平

檢察官助理：周志輝

2020年2月27日

附：

????1.被告人陳某甲、謝某甲現(xiàn)羈押于高某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。

4.量刑建議書4份。