福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕260號(hào)

被告人謝某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508241983********，漢族，初中文化程度，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址福建省新羅區(qū)**路**號(hào)。因犯搶劫罪，于2002年8月29日被新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣4000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被武平縣公安局刑事拘留，于同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被武平縣公安局逮捕。

被告人簡某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508221985********，漢族，初中文化程度，出生地福建省永定縣，戶籍所在地、住址永定縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被武平縣公安局刑事拘留，于同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被武平縣公安局逮捕。

被告人鐘某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508241982********，漢族，初中文化程度，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址福建省新羅區(qū)**路**號(hào)。因犯詐騙罪，于2014年7月11日被重慶市長壽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被武平縣公安局刑事拘留，于次月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被武平縣公安局逮捕。

被告人何某甲（綽號(hào)“小黑”），男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508241986********，漢族，中專文化程度，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址武平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被武平縣公安局刑事拘留，于次月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

被告人曾某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506271986********，漢族，初中文化程度，出生地福建省南靖縣，戶籍所在地、住址漳州市南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因賭博，于2011年6月30日被南靖縣公安局行政罰款五百元。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被武平縣公安局刑事拘留，于同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被武平縣公安局逮捕。

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281994********，漢族，中專文化程度，出生地福建省平和縣，戶籍所在地、住址漳州市平和縣**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被武平縣公安局刑事拘留，于同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被武平縣公安局逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、鐘某甲、簡某某、曾某某、周某某、何某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日向本院移送起訴。本院受理后，于同年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月29日至10月29日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2020年11月30日至12月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2020年4月初，被告人謝某甲邀請(qǐng)被告人鐘某甲共同出資購買語音網(wǎng)關(guān)等設(shè)備，為他人提供遠(yuǎn)程撥號(hào)服務(wù)。后被告人鐘某甲表示同意，并于同年6日出資2000元，由被告人謝某甲出面購買了一臺(tái)“goip”語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備和若干手機(jī)卡等。同月15日，被告人謝某甲與被告人鐘某甲在其位于武平縣巖前鎮(zhèn)寧洋村葫蘆橋的祖宅中以及在其鄰居鐘某乙家中，用上述相關(guān)設(shè)備以每個(gè)電話號(hào)碼每天1000元的價(jià)格，出租給他人使用，并從中得款18000元。同日，他人利用被告人謝某甲、鐘某甲提供的電話號(hào)碼實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，盜取被害人胡某某4999元、騙取被害人廖某某29709元。同日晚，被告人謝某甲與被告人鐘某甲因?yàn)樵O(shè)備租用問題發(fā)生爭執(zhí)，便約定將違法所得予以平分后不再合作。后因設(shè)備歸被告人謝某甲所有，被告人謝某甲額外補(bǔ)給被告人鐘某甲1200元。

（二）其后，被告人謝某甲受其遠(yuǎn)方親戚謝某乙（已被刑事處罰）的委托，收受謝某乙的22000元后，為其購買了一臺(tái)語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備和一百張手機(jī)卡，并為謝某乙架設(shè)好落地語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備和教其使用。后謝某乙于同月19日、21日，在福建省長汀縣南山鎮(zhèn)操作該設(shè)備為他人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供遠(yuǎn)程撥號(hào)服務(wù)。他人利用被告人謝某甲提供的手機(jī)號(hào)碼，以上述同樣的理由，騙取被害人賴某某3889元、趙某某42859元、荊某某41563.02元、喻某某85031.92元、何某乙33476.4元；盜取被害人王某甲4899元、荊某某9555.55元。

（三）被告人謝某甲與被告人鐘某甲不再合作后，又出面邀請(qǐng)被告人簡某某一起合作語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備。2020年4月18日至25日，被告人謝某甲與被告人簡某某一起駕車攜帶語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備前往江西擬尋找合作人員。在江西新余市期間，被告人謝某甲個(gè)人再次使用語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備和手機(jī)卡，向他人提供遠(yuǎn)程撥號(hào)服務(wù)。他人利用被告人謝某甲提供的手機(jī)號(hào)碼，以上述同樣的理由，騙取被害人王某乙38804元、被害人張某某9895元、被害人穆某某95431.35元、被害人林某某17300元、被害人楊某某8700元、被害人胡某某44944.96元、被害人陳某某7492.5元、洪某某36090元、劉某甲5250元，盜取被害人黃某某1100元、江某某26580元、被害人趙某甲3027元。期間，被告人謝某甲又從網(wǎng)上購買一臺(tái)語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備。

（四）被告人謝某甲與被告人簡某某在江西未找到合作人員后，被告人簡某某便聯(lián)系被告人曾某某，約定由被告人簡某某每天支付給被告人曾某某2000元，由被告人曾某某提供場所及雇請(qǐng)人員操作設(shè)備等。被告人曾某某又以每天300元的價(jià)格雇請(qǐng)被告人周某某幫助幫助搬運(yùn)設(shè)備、操作設(shè)備等。2020年4月27日至28日，被告人謝某甲、簡某某攜帶兩臺(tái)語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備，伙同被告人曾某某、周某某先后在被告人曾某某提供的其朋友的茶館、漳州市陽光雅苑的公寓，使用兩臺(tái)語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備和若干手機(jī)卡，向他人提供遠(yuǎn)程撥號(hào)服務(wù)。他人利用被告人謝某甲等人提供的手機(jī)號(hào)碼，以上述同樣的理由，騙取被害人李某某17200元、被害人范某某4342元、被害人殷某某199782元、被害人馬某某40287元、被害人夏某某6995.99元、被害人趙某乙3萬元；盜取被害人景某某9999元、騰某某3896元。期間，被告人簡某某共出資25850元給被告人曾某某用于支付場地費(fèi)、無線路由器、流量卡以及購買手機(jī)卡等。被告人曾某某幫助購買12張手機(jī)卡、被告人曾某某幫助購買了33張手機(jī)卡給被告人謝某甲、簡某某使用。至案發(fā)，被告人曾某某收取了被告人簡某某支付的2000元租金，并支付給被告人周某某300元。被告人周某某還從購買的物品中賺取差價(jià)2000元。2020年4月28日下午，被告人周某某為了便于搬運(yùn)設(shè)備等，還向漳州市**汽車租賃有限公司租用了閩E*****小車一輛。

（五）2020年3月，被告人謝某甲向被告人何某甲提出借用其銀行賬號(hào)及微信和支付寶收款碼用于接受款項(xiàng)，并叫其幫助轉(zhuǎn)款，每天給予其兩三百元好處費(fèi)。被告人何某甲表示同意，并將其本人使用的尾號(hào)0470的工商銀行賬戶以及微信和支付寶收款碼提供給被告人謝某甲使用。2020年3月17日至4月28日，被告人何某甲提供的微信收款碼、支付寶收款碼、銀行賬號(hào)分別幫助接收他人轉(zhuǎn)給被告人謝某甲的款項(xiàng)18450元、137717元、116150元，共計(jì)272317元。后被告人何某甲按照被告人謝某甲的要求，扣除其應(yīng)得的“好處費(fèi)”后將相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)給被告人謝某甲或者其指定的人員相關(guān)賬戶。被告人何某甲在被告人謝某甲等人提供遠(yuǎn)程撥號(hào)服務(wù)被他人用于實(shí)施電信詐騙犯罪期間，使用支付寶收款碼接收“租金”8800元，使用尾號(hào)0470的工商銀行賬戶接收“租金”90200元，共計(jì)99000元。其中4月27日至28日幫助接收“租金”30400元。被告人何某甲在該期間，至少獲取“好處費(fèi)”3000元。

綜上，被告人謝某甲提供的通訊傳訊技術(shù)支持涉及被害人共計(jì)被騙取799043.14元、被盜取64055.55元；被告人鐘某甲提供的上述支持涉及被害人被騙取29709元、被盜取4999元；被告人簡某某、曾某某、周某某提供的上述支持涉及被害人共計(jì)被騙取298606.99元、被盜取13895元。

2020年4月28日晚上22時(shí)許，武平縣公安局民警在漳州市薌城區(qū)**酒店**房現(xiàn)場抓獲被告人謝某甲、簡某某，并查獲一臺(tái)筆記本電腦、一部POS機(jī)、一個(gè)華為數(shù)據(jù)終端等作案工具。2020年4月29日上午9時(shí)許，武平縣公安局民警在漳州市薌城區(qū)**苑**室現(xiàn)場抓獲被告人曾某某。后被告人曾榮杰帶領(lǐng)民警前往漳州市薌城區(qū)**村**樓上**室現(xiàn)場抓獲被告人周某某。民警還從被告人周某某租賃而來的閩E*****小車上查獲一臺(tái)大的“goip”設(shè)備、一臺(tái)小的“goip”設(shè)備，四十余張手機(jī)卡等作案工具。2020年5月7日上午，武平縣公安局民警在龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)現(xiàn)場抓獲被告人鐘某甲。2020年7月22日上午，武平縣公安局民警在被告人何某甲家將其書面?zhèn)鲉镜桨浮?/span>

被告人謝某甲等人被抓獲后，武平縣公安局民警從被告人謝某甲使用的筆記本電腦中提取到其提供的相關(guān)手機(jī)號(hào)碼與上述被害人的手機(jī)號(hào)碼的通話記錄情況。

被告人何某甲家屬于2020年12月9日代為退出違法所得3000元，并預(yù)繳罰金6000元。被告人簡某某家屬于同月10日代為預(yù)繳罰金15000元。被告人曾某某的家屬于同月10日代為退出違法1700元，并預(yù)繳罰金10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：武平縣公安局依法扣押的一臺(tái)華碩筆記本電腦、一個(gè)華為無線終端、兩臺(tái)goip設(shè)備、若干手機(jī)卡、從被告人何某甲處扣押的一部vivo牌手機(jī)等；2.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、戶籍證明、違法犯罪前科查證經(jīng)過、刑事判決書、行政處罰決定書、福建省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、銀行交易明細(xì)、通話記錄清單；3.證人證言：鄭某甲、鄭某乙、鐘某丙、謝某乙的證言；4.被害人陳述：胡某某、廖某某、劉某甲、賴某某、王某甲、趙某甲、荊某某、喻某某、何某乙、王某乙、張某某、穆某某、黃某某、林某某、江某某、楊某某、趙某某、胡某某、陳某某、洪某某、劉某乙、李某某、景某某、范某某、殷某某、馬某某、夏某某、騰某某、趙某乙的陳述；5.被告人供述和辯解：謝某甲、鐘某甲、簡某某、曾某某、周某某、何某甲的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：武平縣公安局制作的提取筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；7.電子數(shù)據(jù)：武平縣公安局民警從涉案被告人使用的手機(jī)中提取的通話記錄等電子數(shù)據(jù)、從被告人謝某甲使用的筆記本電腦中提取的撥號(hào)記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人簡某某、何某甲、曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、鐘某甲、簡某某、曾某某、周某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供通訊傳輸技術(shù)支持，導(dǎo)致他人利用上述支持實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重。被告人何某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，且支付結(jié)算金額累計(jì)272317元，其中涉及犯罪所得至少99000元，情節(jié)嚴(yán)重。被告人謝某甲、鐘某甲、簡某某、曾某某、周某某、何某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲、曾某某、周某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人曾某某帶領(lǐng)偵查人員抓獲同案犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察官：林才仁

2020年12月11日

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附：

1.被告人謝某甲、簡某某、鐘某甲、何某甲、曾某某、周某某現(xiàn)均羈押于武平縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。