浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1682號

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4600031998********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地海南省儋州市**幢**號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月19日被江陰市公安局刑事拘留，于2020年4月1日被江陰市公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4690241996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯搶劫罪，于2012年3月6日被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑1年10個月，緩刑2年，并處罰金500元。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日被江陰市公安局刑事拘留，于2020年4月1日被江陰市公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被依法逮捕。

被告人林某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4600031995********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地海南省儋州市**農(nóng)場**部**隊(duì)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲（綽號“阿部”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4600031987********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因犯詐騙罪，于2009年9月4日被海南省儋州市人民法院判處拘役5個月，并處罰金1000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被依法逮捕。

被告人謝某乙（綽號“阿?！保?，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4600031990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地海南省省儋州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4600031979********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月17日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某、林某甲、謝某甲、謝某乙、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期間內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某、李某某、林某甲、謝某甲、謝某乙、王某甲分別或結(jié)伙伙同陳某甲（已判決）等人，通過非法途徑獲取網(wǎng)絡(luò)貸款平臺上的被害人信息，通過電話、QQ等和被害人取得聯(lián)系，假冒網(wǎng)絡(luò)貸款平臺客服、貸款公司工作人員騙取被害人的信任，以提供貸款需要收取保證金、認(rèn)證費(fèi)、平臺系統(tǒng)故障需還款重新計算利息等為由，騙取多名被害人向陳某甲、李某某等人的銀行等賬戶轉(zhuǎn)款，后由張某某、李某某、林某甲等人取現(xiàn)。部分事實(shí)如下：

1.2020年1月7日，被告人張某某、李某某伙同陳某甲等人，采用上述方式，多次騙取住黑龍江省龍江縣的被害人柳某某的錢款，張某某、李某某參與騙取的金額為人民幣20900元；

2.2019年12月27日，被告人張某某、李某某伙同他人，采用上述方式，多次騙取住江蘇省江陰市的被害人沈某某的錢款，張某某、李某某參與騙取的金額為人民幣40000元；

3.2019年10月20日，被告人林某甲伙同陳某甲等人，采用上述方式，兩次騙取住安徽省滁州市的被害人潘某某的錢款，林某甲參與騙取的金額為人民幣5800元；

4.2019年9月21日，被告人林某甲伙同陳某甲等人，采用上述方式，多次騙取住安徽省滁州市的被害人王某乙的錢款，林某甲參與騙取的金額為人民幣10800元；

5.2019年11月7日至8日，被告人謝某甲、謝某乙、王某甲伙同陳某甲等人，采用上述方式，騙取住本區(qū)的被害人梁某某人民幣3500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)5部；

2.書證：銀行流水明細(xì)清單、支付寶收支明細(xì)證明表、微信支付交易明細(xì)證明表、支付寶截圖、情況說明、抓獲經(jīng)過、全國常住人口信息表、刑事判決書等；

3.證人陳某乙、林某乙的證言；

4.被害人柳某某、沈某某、潘某某、王某乙、梁某某的陳述；

5.被告人張某某、李某某、林某甲、謝某甲、謝某乙、王某甲及同案犯陳某甲、許某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、謝某甲、王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、李某某、林某甲、謝某甲、謝某乙、王某甲伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，張某某、李某某數(shù)額巨大，林某甲、謝某甲、謝某乙、王某甲數(shù)額較大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、謝某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某某、李某某、王某甲具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某甲、謝某甲、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

??檢??察??官?吳奕華

??檢察官助理?代文昊

?????????????????????????????????????2020年12月11日??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人張某某、李某某、謝某甲、謝某乙、王某甲現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所，被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊，手機(jī)五部

3.《證人名單》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

5.《量刑建議書》三份