射洪市人民檢察院

起?訴?書(shū)

射檢刑訴〔2020〕72號(hào)

被告人謝某甲，男，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5401021953********，漢族，小學(xué)文化，退休工人，戶籍所在地四川省遂寧市射洪縣，住射洪縣太和鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月14日被射洪市公安局取保候?qū)?/span>；同年12月6日，經(jīng)本院決定，被射洪市公安局執(zhí)行取保侯審。

被告人謝某乙，男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109221957********，漢族，中專文化，退休工人，戶籍所在地四川省遂寧市射洪縣，住射洪縣太和鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月18日被射洪市公安局刑事拘留；同年11月14日被射洪市公安局取保候?qū)彛?019年11月13日被射洪市公安局解除取保候?qū)?；同?2月6日，經(jīng)本院決定，被射洪市公安局執(zhí)行取保侯審。

被告人衡某某，女，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109221961********，漢族，高中文化，退休教師，戶籍所在地四川省遂寧市射洪縣**鎮(zhèn)**村，住射洪縣太和鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月14日被射洪市公安局取保候?qū)?；同?2月6日，經(jīng)本院決定，被射洪市公安局執(zhí)行取保侯審。

被告人朱某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729251970********，漢族，初中文化，思原國(guó)際貿(mào)易有限公司射洪分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地山東省菏澤市，住四川省遂寧市射洪縣太和鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月18日被射洪市公安局刑事拘留；同年11月14日被射洪市公安局取保候?qū)彛?019年11月13日被射洪市公安局解除取保候?qū)?；同?2月10日，經(jīng)本院決定，被射洪市公安局執(zhí)行取保侯審。

本案由射洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年初，蔣某某、楊某某(二人均另案處理)通過(guò)找人代辦的方式在香港注冊(cè)“中國(guó)**科技發(fā)展股份有限公司”，并以該公司作為母公司,于2017年5月3日在大陸注冊(cè)全資子公司“思原國(guó)際貿(mào)易有限公司”，蔣某某任董事長(zhǎng)、楊某某任總經(jīng)理。后二人以“**國(guó)際貿(mào)易有限公司”名義申請(qǐng)“**樂(lè)購(gòu)”網(wǎng)站并注冊(cè)“**商盟”微信公眾號(hào)，對(duì)外宣稱該公司是一家集種植、科研、生產(chǎn)、眾籌商城、聯(lián)盟各商家廠家于一體的創(chuàng)新性大型企業(yè)。蔣某某、楊某某以分紅、消費(fèi)返積分、享受重大疾病福利保障，發(fā)展會(huì)員獲取推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)為誘餌，采取口口相傳和組織培訓(xùn)會(huì)等方式發(fā)展會(huì)員，收取所謂“預(yù)存消費(fèi)金”?！邦A(yù)存消費(fèi)金”1000元、3000元、5000元、10000元、30000元、50000元（均為人民幣，下同）分別成為一星級(jí)至六星級(jí)會(huì)員，且會(huì)員之間形成金字塔式的上下層級(jí)關(guān)系。并在四川省射洪縣、中江縣、甘洛縣等地成立分公司，平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)數(shù)24896個(gè)，其中星級(jí)會(huì)員賬號(hào)2970個(gè)。有效星級(jí)會(huì)員賬號(hào)2896個(gè)，平臺(tái)達(dá)到3層30人的層級(jí)樹(shù)共19個(gè)，收取“預(yù)存消費(fèi)金”1273.1萬(wàn)元，平臺(tái)支出獎(jiǎng)勵(lì)6773610.83元，提現(xiàn)4227741.11元。平臺(tái)共完成支付訂單1249筆，訂單總金額1506607.96元，支付訂單金額299116.50元。

2017年4月，蔣某某向被告人謝某甲介紹了**國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）經(jīng)營(yíng)模式，被告人謝某甲隨后與被告人謝某乙、衡某某等人到廣安考察，后被告人謝某甲作為蔣某某的被推薦人成為其下線會(huì)員，被告人謝某乙、衡某某作為被告人謝某甲的被推薦人成為其下線會(huì)員,被告人朱某某作為被告人謝某乙的被推薦人成為其下線會(huì)員。被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某等人在射洪縣大肆發(fā)展下線會(huì)員，并籌備成立**公司射洪縣分公司。2017年10月18日，**公司射洪縣分公司登記成立，被告人朱某某被任命為**公司射洪縣分公司負(fù)責(zé)人。截止2018年9月，**公司射洪縣分公司在平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員帳號(hào)數(shù)11544個(gè)，其中星級(jí)會(huì)員帳號(hào)1890個(gè)，達(dá)到3層30人的層級(jí)樹(shù)共5個(gè)。

被告人謝某甲在平臺(tái)累計(jì)獲得分紅及獎(jiǎng)勵(lì)503080.11元，累計(jì)提現(xiàn)182400元。其中會(huì)員名稱為“13882573725”，?ID為4450的會(huì)員帳號(hào)為五星會(huì)員，下級(jí)層級(jí)19層，下級(jí)會(huì)員帳號(hào)11544個(gè)，其中星級(jí)會(huì)員帳號(hào)1890個(gè)。

被告人謝某乙在平臺(tái)累計(jì)獲得分紅及獎(jiǎng)勵(lì)327711.58元，累計(jì)提現(xiàn)195032元。會(huì)員名稱為“052967070”，ID為1859的會(huì)員帳號(hào)為四星會(huì)員，下級(jí)層級(jí)9層，下級(jí)會(huì)員帳號(hào)2793個(gè)，?其中星級(jí)會(huì)員帳號(hào)773個(gè)。

被告人衡某某在平臺(tái)累計(jì)獲得分紅及獎(jiǎng)勵(lì)200821.47元，累計(jì)提現(xiàn)79702.03元。會(huì)員名稱為“134586777”，ID為4466的會(huì)員帳號(hào)為三星會(huì)員，下級(jí)層級(jí)18層，下級(jí)會(huì)員帳號(hào)6405個(gè)，其中星級(jí)會(huì)員帳號(hào)771個(gè)。

被告人朱某某在平臺(tái)累計(jì)獲得分紅及獎(jiǎng)勵(lì)28030.02元，累計(jì)提現(xiàn)46000元。會(huì)員名稱為“015882520398”，ID為4958的會(huì)員帳號(hào)為三星會(huì)員，下級(jí)層級(jí)5層，下級(jí)會(huì)員帳號(hào)194個(gè)，?其中星級(jí)會(huì)員帳號(hào)39個(gè)。

2019年11月8日，被告人謝某甲主動(dòng)退還犯罪所得35000元；2019年11月7日，被告人謝某乙主動(dòng)退還犯罪所得100000元；2019年11月9日，被告人朱某某主動(dòng)退還犯罪所得5000元。

2018年10月17日，公安民警在本市太和鎮(zhèn)振洪路萬(wàn)明花園外“**老火鍋”店內(nèi)抓獲被告人謝某乙、朱某某。同年10月30日、11月1日，因發(fā)現(xiàn)被告人衡某某、謝某甲有涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的嫌疑，公安民警遂電話通知被告人衡某某、謝某甲到案接受訊問(wèn)，被告人衡某某、謝某甲到案后，對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)檢查筆錄等。

被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某在共同犯罪中，起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人謝某甲、衡某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人謝某乙、朱某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

射洪市人民法院

檢察員：馮明明

2020年5月15日

附：

????1.被告人謝某甲、謝某乙、衡某某、朱某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè);

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。