順昌縣人民檢察院

起 訴 書

順檢訴刑訴〔2019〕94號

被告人謝某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3521211976********，漢族，初中文化，順昌縣**鎮(zhèn)**村村民委員會主任，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**路**號，因犯強迫交易罪于2007年1月31日被順昌縣人民法院判處有期徒刑八個月，2007年2月19日刑滿釋放；因涉嫌開設賭場罪，于2018年8月30日被順昌縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，曾用名吳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3507211991********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**路**號，因涉嫌開設賭場罪，于2018年11月7日被順昌縣公安局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)本院批準由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人易某甲，綽號*屎，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3507211987********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌妨害作證罪，于2018年9月27日被順昌縣公安局刑事拘留，同年11月2日經(jīng)本院批準由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3521211978********，漢族，小學文化，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**路**號，因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年9月18日被順昌縣公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3521211972********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**街**號，因涉嫌妨害公務罪，于2019年3月29日被順昌縣公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3521211975********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**街**號，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月30日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3521211975********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣仁壽鎮(zhèn)仁壽村益陽**巷**號，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月30日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年4月15日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3521211979********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月4日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年4月15日，經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人傅某乙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3521211969********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省順昌縣，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**街**號，因涉嫌串通投標罪，于2019年4月11日被順昌縣公安局刑事拘留，同年4月29日被取保候?qū)彙?/span>

本案由順昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲、謝某乙、易某甲涉嫌尋釁滋事罪，以被告人吳某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、開設賭場罪、串通投標罪，以劉某甲、吳某乙、李某甲涉嫌敲詐勒索罪，以被告人傅某甲涉嫌妨害公務罪、串通投標罪，以被告人傅某乙涉嫌串通投標罪，于2019年1月23日、1月31日、2月28日、5月27日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院兩次退回順昌縣公安局補充偵查，順昌縣公安局于2019年7月15日補查重報。本院于2019年7月16日將上述案件并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

一、謝某甲為首的惡勢力犯罪集團犯罪事實

被告人謝某甲于2004年開始在順昌縣**鎮(zhèn)采取阻攔、恐嚇、威脅、毆打等手段驅(qū)趕來**收購竹梢的外地客商，再以低于市場價格向**當?shù)厝罕娂爸裰破窂S收購竹梢、竹片，2007年1月31日謝某甲因犯強迫交易罪被順昌縣人民法院判處有期徒刑八個月。2007年2月19日謝某甲刑滿釋放后，長期在**村為非作惡、逞兇斗狠，與其妻被告人劉某甲拉攏被告人吳某甲（謝某甲外甥）、易某甲、謝某乙（謝某甲弟弟）、傅某甲等人形成家族幫派勢力。2012年初，謝某甲及吳某甲、謝某乙等人在順昌**鎮(zhèn)街頭持刀追砍郭某甲后，開始在**村確立了強勢地位，謝某甲逐漸形成以謝某甲為首的惡勢力團伙。2012年8月，謝某甲在團伙成員的幫助下，花費巨額資金通過賄選當上**村村民委員會主任。在把持基層政權后，謝某甲開始利用手中權力，幫助其本人及團伙成員獲取非法經(jīng)濟利益，謝某甲逐漸退居幕后，由團伙成員吳某甲等人通過圍標等非法手段承攬工程，實施非法經(jīng)營柴油、開設賭場、串通招標等違法犯罪活動，獲取經(jīng)濟利益。該團伙成員打架斗毆、為非作惡、欺壓群眾，擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，逐漸形成以謝某甲為首的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團有組織的進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，致使老百姓對犯罪集團成員心生恐懼，避之不及。自2012年至2018年，該組織在**實施了尋釁滋事、非法經(jīng)營、妨害公務、串通投標、開設賭場等犯罪行為，以及毆打他人等違法行為。具體違法犯罪事實如下：

（一）尋釁滋事罪

1.2011年底至2012年初的一天20時許，被告人某甲與被害人郭某甲在喝茶時因瑣事發(fā)生口角，被人勸開后，謝某甲懷恨在心，遂與被告人吳某甲、謝某乙在**村中心街上持刀追砍郭某甲，郭某甲跑至一食雜店內(nèi)躲避，謝某甲等人被攔在店鋪外，后才離開。

2.2013年至2017年，被告人易某甲倚仗謝某甲惡勢力集團在**的強勢地位，多次隨意毆打他人。具體犯罪事實如下：

（1）2013年夏季的一天，劉某乙和江某甲、易某乙發(fā)生打斗，后劉某乙報案，易某甲得知后，即在郭某乙家門口找到劉某乙借故毆打，被人勸開。

（2）2015年1月30日，被告人謝某乙與許某甲在順昌縣**鎮(zhèn)**村煙草站附近路段發(fā)生交通事故，謝某乙通知吳某甲，吳某甲與易某甲趕到現(xiàn)場后，借故毆打許某甲兒子許某乙。許某乙報警，后雙方調(diào)解。

（3）2016年3月6日早上，易某甲父親出殯，因道路施工易某甲親屬經(jīng)過時不慎摔倒，易某甲隨即找到施工方負責人林某某，以此為由隨意毆打林某某。林某某報警，后在**村村部，謝某甲積極促成雙方調(diào)解。

（4）2016年6月28日，易某甲在**村**飯店內(nèi)遇見謝某丙，因之前兩人在微信群內(nèi)搶紅包發(fā)生爭執(zhí)，易某甲為耍威風借故毆打謝某丙。后謝某丙報警，雙方調(diào)解，經(jīng)鑒定謝某丙的損傷為輕微傷。

（5）2017年1月26日晚上，謝某丁等人在**村*店對面吃宵夜時與吳某丙發(fā)生口角，謝某丁聯(lián)系易某甲來解圍，易某甲趕到現(xiàn)場后，隨意毆打江某乙一巴掌。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、順昌縣人民法院刑事判決書、順昌縣公安局行政處罰決定書等書證；2.證人邱某某、吳某丁、李某乙的證言；3.被害人郭某甲、許某乙等人的陳述；4.被告人謝某甲、吳某甲、易某甲、謝某乙的供述與辯解；4.法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書；6.治安調(diào)解協(xié)議書、現(xiàn)場調(diào)解勘驗筆錄及現(xiàn)場照片、辨認筆錄等。

（二）非法經(jīng)營罪

2016年至2017年間，被告人吳某甲在未取得成品油銷售許可的情況下，私自設立倉庫放置油罐，并從福建****有限公司建陽分公司以及胡某某處低價購進柴油，大部分銷售給徐大線仁壽至建陽界改造工程項目部，銷售金額約80萬元人民幣，小部分存儲于其私自設立的油罐內(nèi)，銷售給吳某丁等人，共計1萬余升，銷售金額約5萬元人民幣。被告人易某甲明知吳某甲非法銷售柴油，仍幫助運送給客戶吳某丁等人。謝某甲為吳某甲提供資金幫助。

2017年9月18日，吳某甲被順昌縣工商行政管理局查獲后，將油罐拆除。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.順昌縣工商行政管理局現(xiàn)場筆錄、燃料油采購合同、賬本等書證；2.涂某某、陸某某、吳某丁等人的證言；3.被告人謝某甲、吳某甲、易某甲的供述與辯解；4.辨認筆錄。

（三）串通投標罪

2016年至2017年間，被告人吳某甲、傅某甲、傅某乙經(jīng)共謀后，采取掛靠等非法手段，多次以多個投標人名義進行圍標，分別中標順昌縣**鎮(zhèn)*溪至*村道路改造一期工程、順昌縣**鎮(zhèn)**村**至**公路改造工程(二次招標)等工程項目,中標項目金額達200余萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.招投標文件、中標通知書、轉(zhuǎn)賬憑證等書證；2.證人黃某某、任某某等人的證言；3.被告人謝某甲、吳某甲、傅某甲、傅某乙的供述與辯解；4.辨認筆錄。

（四）開設賭場罪

2018年5月至7月期間,被告人吳某甲伙同吳某戊(已起訴)組建“**10瘋狂場”微信群,通過億玩堂網(wǎng)絡公司開發(fā)的拱趴大菠蘿游戲軟件供王某某等三十余人以“十三水”的形式進行賭博。吳某甲和吳某戊制定賭博規(guī)則,以游戲中的1積分兌換人民幣10元，并向每局贏錢最多的參賭人員抽頭人民幣60元。該微信群由吳某戊負責管理，與參賭人員進行支付結(jié)算，吳某甲與吳某戊平分抽頭獲利。易某丙（已起訴）受吳某戊指使，幫助吳某戊管理微信賭博群三天，非法獲利900元。謝某甲對吳某甲開設賭場的行為知情，并推薦葉某某、汪某等人進群參與賭博，還在吳某戊將賬單錯發(fā)到群內(nèi)時，如何操作消除影響。該微信群在經(jīng)營期間，賭資累計人民幣1000余萬元，吳某甲等人抽頭共計人民幣147540元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、順昌縣公安局行政處罰決定書等書證；2.證人王某某等人的證言；3.被告人謝某甲、吳某甲的供述與辯解；4.廈門良邦會計師事務所出具的審閱報告；5.檢查筆錄。

（五）妨害公務罪

2018年8月的一天，順昌縣人民法院二名法警在**鎮(zhèn)**小學執(zhí)行一起民事賠償案件，被執(zhí)行對象張某某在現(xiàn)場參與**村五組組長競選。被告人傅某甲為讓張某某當選村民小組組長，進而有利于謝某甲競選**村主任，故意阻止法警執(zhí)法，致使張某某逃跑，案件無法執(zhí)行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.順昌縣人民法院民事判決書、司法拘留決定書等書證；2.證人張某某、葉某某、陳某某等人的證言；3.被告人謝某甲、傅某甲的供述；

（六）惡勢力犯罪集團的其他違法事實

1.2012年8月份，謝某甲在**村村民委員會主任選舉中，與村民郭某丙相互競爭，謝某甲為當選村主任，違反《中華人民共和國村民委員會組織法》，以每張選票200元人民幣的價格賄賂村民，妨害村民行使選舉權，操縱破壞基層換屆選舉。組織成員劉某甲負責管理賬目，吳某甲、傅某甲、謝某乙等組織成員以及親友謝某戊、謝某己等人將賄選資金發(fā)放給村民。后謝某甲支付給競選人郭某丙50萬元人民幣，郭某丙退出競選，最終由謝某甲當選**村村主任。2018年8月，謝某甲等人為繼續(xù)把持**村政權，由劉某甲參與競選村主任。

2.2012年4、5月份的一天，周某某在謝某甲的木材加工廠發(fā)現(xiàn)其山上被盜砍的杉木，于是叫工人停止鋸木頭，并報警。后謝某甲用拳頭毆打周某某，謝某乙則拿著鐵鍬站在邊上。

3.2012年9月11日，謝某甲舉報郭某乙非法收購木材，**森林派出所民警在郭某乙木材廠調(diào)查此事時，謝某甲、吳某甲公然在公安人員執(zhí)法過程中毆打陳某某，造成民警無法正常繼續(xù)調(diào)查情況，被迫中止執(zhí)行公務。

4.2017年4月19日，在**村村部召開村民小組會議，討論征地補償一事，會上村民王某某因其魚塘被征用補償款沒到位一事與謝某甲發(fā)生爭執(zhí)，易某甲則上前毆打王某某。易某甲于2017年6月7日被順昌縣公安局罰款200元。

5.2017年10月8日，吳某甲在**村**路河堤工程施工時，因不滿王某某在施工現(xiàn)場用手機拍攝施工過程，即上前阻止并從車上拿出棒球棍毆打王某某，致王某某輕微傷。2018年7月11日，吳某甲被順昌縣公安局行政拘留三日，罰款300元。

案發(fā)后，被告人謝某甲于2018年8月29日在其家中被抓獲；被告人吳某甲于同年11月7日被抓獲；被告人易某甲于同年9月27日在福州市閩侯縣被抓獲；被告人謝某乙于同年9月17日在其家中被抓獲；被告人劉某甲于同年11月29日在家中被抓獲；被告人傅某甲于2019年3月23日在烏魯木齊被抓獲；被告人傅某乙于2019年4月10日在仁壽被抓獲。

二、李某甲、劉某甲、吳某乙敲詐勒索罪

2013年9月l0日,李某乙無證駕駛二輪摩托車與丁某乙駕駛的二輪摩托車相撞,造成李某乙、丁某乙受傷的交通事故。經(jīng)順昌縣公安局交通警察大隊認定，李某乙負本起事故全部責任,丁某乙無責任。被告人吳某乙、劉某甲、李某甲明知丁某乙無責任，仍到丁某乙家以李某乙受傷嚴重為由要丁某乙賠償醫(yī)藥費,以言語威脅及砸玻璃等方式,逼迫丁某乙賠錢,丁某乙被逼無奈后賠償李某甲46000元人民幣。

案發(fā)后，被告人吳某乙于同年11月29日在仁壽被抓獲；被告人李某甲于2018年12月4日在義烏被抓獲，并退出非法所得人民幣46000元，已返還被害人丁某乙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、交通事故責任認定書、收條等書證；2.證人丁某甲、陳某某等人的證言；3.被害人丁某乙、楊某某的陳述；4.被告人李某甲、劉某甲、吳某乙的供述與辯解。

本院認為，被告人謝某甲、吳某甲、易某甲、謝某乙、劉某甲、傅某甲為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，在順昌縣**鎮(zhèn)**村多次實施違法犯罪活動，把持基層政權、操縱破壞基層換屆選舉，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以謝某甲為首要分子，吳某甲、易某甲、謝某乙、劉某甲、傅某甲為組織成員的惡勢力組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款應認定為惡勢力犯罪集團。被告人謝某甲持兇器隨意毆打他人，組織、領導犯罪集團進行非法經(jīng)營、開設賭場等犯罪活動，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項、第二百二十三條、第二百二十五條第（一）項、二百七十七條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、妨害公務罪、串通投標罪、開設賭場罪追究其刑事責任。謝某甲組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款，是主犯，應按照集團所犯的全部罪行處罰。

被告人吳某甲持兇器隨意毆打他人；采取掛靠等非法手段，以多個投標人名義進行圍標；違反國家規(guī)定，未經(jīng)行政許可，非法經(jīng)營成品油，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重；利用移動通訊終端在網(wǎng)絡上組建微信群，制定賭博規(guī)則，供群成員進行賭博活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項、第二百二十三條、第二百二十五條第（一）項、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、串通投標罪、開設賭場罪追究其刑事責任。吳某甲在開設賭場、非法經(jīng)營共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，是主犯，應按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人易某甲多次隨意毆打他人；明知吳某甲非法銷售柴油，仍幫助運送，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項、第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。易某甲在非法經(jīng)營共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款之規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。

被告人謝某乙持兇器隨意毆打他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人劉某甲敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人傅某甲采取掛靠等非法手段，以多個投標人名義進行圍標；故意阻礙國家機關工作人員依法執(zhí)行職務，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條、二百七十七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以串通投標罪追究其刑事責任。

被告人傅某乙采取掛靠等非法手段，以多個投標人名義進行圍標，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以串通投標罪追究其刑事責任。

被告人李某甲、吳某乙敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。李某甲、吳某乙到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順昌縣人民法院

檢察員：黃蕾雪

2019年7月17日

附：

1.被告人謝某甲現(xiàn)羈押于邵武市看守所，被告人吳某甲、謝某乙、劉某甲現(xiàn)羈押于南平市看守所，被告人易某甲、傅某甲現(xiàn)羈押于順昌縣看守所，被告人李某甲、吳某乙、傅某乙取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)26冊。

_3.證據(jù)冊一冊。