浙江省玉某市人民檢察院　

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕451號　

被告人謝某甲，綽號阿某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3326271980********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住浙江省玉某市**街道**小區(qū)**棟**單元**號（戶籍地浙江省玉某市**街道**號）。因涉嫌賭博罪，于2020年4月27日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準，由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結，以被告人謝某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人謝某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、賭博罪

2014年5月至2018年8月，被告人謝某甲在玉某市**街道從事“六合彩”賭博活動，將“六合彩”投注到詹某甲、潘某某（均另案處理）等人處，并通過其本人和林某某的銀行卡進行賭資的結算，轉出賭資220余萬元（人民幣，以下同），轉入賭資470余萬元，共結算賭資700余萬元。其中，2014年5月至2015年6月，被告人謝某甲和潘某某的銀行卡結算的賭資近90萬元；2015年6月至2018年8月，被告人謝某甲和詹某甲、卓某甲、曾某某、陳某某、詹某乙的銀行卡結算的賭資達600余萬元。

2020年4月27日，被告人謝某甲主動到玉某市公安局楚門派出所投案，并如實供述自己的主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：基本信息、戶籍證明、全國常住人口信息、六查一聯(lián)系、情況說明、存款憑條、銀行流水等；

2.詹某甲、卓某甲、詹某乙、潘某某、林某某、李某某、吳某某、何某甲、謝某乙、何某乙、董某某、卓某乙、石某某、施某甲、徐某某、張某某、施某乙、趙某某、黃某甲、蘇某某等人的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被告人謝某甲的供述與辯解；

4.辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像、銀行電子賬單。

二、非法經(jīng)營罪

2016年9月至2018年8月，被告人謝某甲在玉某市**街道從事“六合彩”賭博開票活動，使用其本人和林某某的銀行卡進行結算，其中接受下家池少玲“六合彩”投注金額12萬余元，并上報給上家詹某甲，從中獲取特碼10%、包肖2%的返點共計5000余元。

2020年4月27日，被告人謝某甲主動到玉某市公安局楚門派出所投案，并如實供述自己的主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.存款憑條、銀行流水等書證；

2.詹某甲、卓某甲、詹某乙、林某某、池某某、黃某乙等人的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被告人謝某甲的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：銀行電子賬單。?

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某甲以營利為目的，長期以賭博為業(yè)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任；被告人謝某甲未經(jīng)國家批準，擅自銷售“六合彩”，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人謝某甲有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰；自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人謝某甲犯有二罪，依法應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察官：林維國

檢察官助理：黃佳婉

2020年8月31日　

附件：

1.被告人謝某甲現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2.案卷4冊、光盤4張、補充筆錄2份、檢察筆錄2份。

3.量刑建議書、認罪認罰具結書、適用簡易程序建議書各一份。