湖南省邵陽市雙某某人民檢察院　

起?訴?書

雙檢刑訴〔2020〕89號　

　　被告人謝某某，男性，1979年**月**日出生，公民身份證號碼4303211979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省湘潭市湘潭縣，住湖南省湘潭市**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕。

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月13日、2020年3月26日退回偵查機關(guān)補充偵查；偵查機關(guān)于2020年2月13日、2020年4月26日補查重報。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月30日、2020年3月14日、2020年3月29日本院延長審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2016年11月29日，浙江老來樂商貿(mào)有限公司在浙江省杭州市余杭區(qū)注冊，該公司虛假宣傳旗下?lián)碛芯频?、海鮮加工廠、旅游公司等產(chǎn)業(yè)，以會員返利模式，變相吸收公眾資金宣傳繳納1280元成員該公司銀卡會員，每天可獲反利4－5元；繳納6400元，成為金卡會員，每天返利30元；繳納12800元，成為鉆石卡會員，每天返利50元；繳納19200元，成為白金卡會員，每天返利70元；繳納25600元，成為悲翠卡會員，每天返利110－170元。

被告人謝某某于2017年7月受雇于浙江老來樂商貿(mào)有限公司，主要負(fù)責(zé)收錢和返利，收到投資款后上交給黃某甲（已判決）。謝某某向譚某某、田某甲等13名會員吸收資金47萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：到案經(jīng)過、收款收據(jù)、承諾書、公證書、協(xié)議、老來樂商城會員章程、刑事判決書、情況說明、戶籍資料；2.證人證言：劉某甲、劉某乙、李某乙、田某甲、曾某某、唐某某、譚某某、黃某乙、石某某、李某甲、王某某、朱某某、陶某某的證言；3.被告人謝某某、同案犯徐某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；

二、詐騙罪

2017年12月，謝某某為了拿回公司拖欠的工資及提成，在邵陽市雙某某人民廣場“大廚當(dāng)家”吃飯時，以“浙江老來樂”公司上市購買原始股后可以翻幾十倍的方式騙取被害人田某甲10000元、陶某某5000元、陶某某5000元、譚某某5000元、曾某某6000元、李某乙6000元、劉某甲5000元。

2018年，謝某某以幫被害人何某某追回之前投資的錢的名義騙取其6900元。

2019年8月2日，公安機關(guān)在邵陽縣將謝某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.被害人劉某甲、李某乙、田某甲、曾某某、譚某某、陳某某、陶某某、何某某的陳述；2.?被告人謝某某的供述與辯解?；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定；犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。謝某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款。

被告人謝某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵陽市雙某某人民法院　

檢察官：李艷潤

檢察官助理：龔超珍

（院?。?/span>

2020年6月10日　

附件：1.被告人現(xiàn)在邵陽市看守所。2.案卷材料和證據(jù)叁冊215頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份4.《量刑建議書》一份