遂平縣人民檢察院　

起?訴?書

遂檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)　

被告人謝某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128231962********，漢族，大專文化程度，遂平縣**局退休人員，原遂平縣**有限公司**兼**，住河南省遂平縣**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月15日向遂平縣公安局投案，同日被遂平縣公安局取保候?qū)彛?020年7月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由駐馬店市遂平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年，遂平縣**有限公司（2012年10月8日公司名稱變更前為遂平縣**有限公司）在經(jīng)營(yíng)期間，未經(jīng)國(guó)家銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，采取以公司的名義向儲(chǔ)戶出具收據(jù)、擔(dān)保函、委托貸款還款計(jì)劃書的方式，非法向社會(huì)173名不特定群眾變相吸收存款共計(jì)人民幣3334萬(wàn)元，所吸收的存款用于高息放貸、投資及兌付存款本息，后因公司資金鏈斷裂，儲(chǔ)戶存款本息不能兌付。被告人謝某某在擔(dān)任該公司**兼**期間，向王某甲、王某乙、劉某某等27人介紹吸收存款共計(jì)人民幣6310000元。被告人謝某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：委托貸款還款協(xié)議、收據(jù)、擔(dān)保函、刑事判決書等；2.證人證言：證人王某甲、王某乙、劉某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人謝某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書。

本院認(rèn)為，被告人謝某某作為遂平縣**有限公司實(shí)施非法吸收公眾存款活動(dòng)的直接責(zé)任人員，非法變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣6310000元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人謝某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人謝某某在犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂平縣人民法院　

檢??察?官：蘇東賀

檢察官助理：馬瑞華

2020年8月13日　

附件：

1.??被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

1.??案卷材料和證據(jù)共三冊(cè)、補(bǔ)充材料四份；司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書、司法會(huì)計(jì)補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書各一冊(cè)。

1.??《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

1.??《量刑建議書》一份。