廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗番檢公刑訴〔2019〕766號

被告人謝某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4508811990********，漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年10月23日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)廣州市番禺區(qū)人民檢察院批準，于2018年11月27日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院決定退回偵查機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，被告人林某甲（另案起訴）、陳某某（另處理）為謀取非法利益，合謀成立互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)公司，以獎勵紅包、利息為誘餌，騙取他人投入的資金，并于2015年10月下旬注冊成立深圳市宏祺互聯(lián)網(wǎng)金融投資有限公司。被告人林某甲是幕后老板，并由張某某（另處理）代持18 ％股份、由林某乙代持12 ％股份、由謝某某代持70 ％股份。陳某某占有5%的利潤提成。公司由林某甲的侄子林某丙（另案起訴）全權(quán)管理，被告人謝某某任行政總裁（CEO）、范某某（另案起訴）任運營總監(jiān)、關(guān)某某（另處理）任市場策劃總監(jiān)、楊某甲（另處理）任首席風控官，并聘用多名客戶服務(wù)人員、財務(wù)人員。

該公司對外宣稱在互聯(lián)網(wǎng)上注冊投資平臺以首次投資返回888元人民幣現(xiàn)金獎勵紅包，及年利息10 ％等回報的手段吸引客戶投資，并利用拍攝的虛假視頻、組織被害人到公司參觀等方式，虛假宣傳，夸大事實，誘騙被害人投資，被害人在深圳市宏祺互聯(lián)網(wǎng)金融投資有限公司的網(wǎng)站投資后，投資款項進入第三方托管平臺易寶支付公司。2016年1月6日至6月27日期間，共收到被害人呂某某、洪某某、李某甲、李某乙、周某某、楊某乙、段某某等6099位會員投入資金26500521.00元人民幣，除部分為引誘被害人投資返還的紅包、利息及被害人本金返現(xiàn)外，其余款項陸續(xù)被林某甲控制的銀行賬戶提現(xiàn)或消費，據(jù)為己有。至2016年6月28日，該公司人去樓空。

被告人謝某某在該公司擔任行政總裁，明知是虛假宣傳的廣告，仍然伙同范某某通過視頻在網(wǎng)絡(luò)上向群眾宣傳介紹投資深圳市宏祺互聯(lián)網(wǎng)金融投資有限公司資金100 ％安全、業(yè)務(wù)100 ％真實等等，誘使投資者投資深圳市宏祺互聯(lián)網(wǎng)金融投資有限公司的項目。被告人謝某某于2018年10月23日21時許被廣西桂平市公安局城北派出所抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人謝某某無視國家法律，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：趙慶光

2019年5月6日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)22冊。