山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)歷下檢二部刑訴〔2019〕8號(hào)

被告人謝某某，男，1953年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103031953********，漢族，初中文化，原系山東**公司總經(jīng)理總經(jīng)理，住河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月11日被濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局刑事拘留，同年3月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。并依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月1次,退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月30日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：周炎卿（已判刑）于2013年10月在濟(jì)南市歷下區(qū)**號(hào)樓**注冊(cè)成立山東**公司，后更名為山東**公司，經(jīng)營(yíng)范圍系以自有資金進(jìn)行投資等，周某某為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，被告人謝某某任公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的管理、運(yùn)營(yíng)。公司成立后，以向河南省**公司、河南省伊川縣**工程、伊川縣**公司投資的名義，以月息1.1%-1.5%不等向社會(huì)公眾吸收資金，承諾本公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，保證資金安全。經(jīng)審計(jì)，該公司共面向社會(huì)不特定公眾120人，非法吸收資金16,696,000.00元，已返還6,518,177.00元，尚未退還10,177,823.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、審計(jì)報(bào)告及被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某違反國(guó)家金融管理有關(guān)規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：張冰

2019年8月19日

附：1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.審計(jì)報(bào)告1份?！?/span>