上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬閔檢一部刑訴〔2020〕3092號(hào)

被告人謝某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3715231994********，漢族，大專文化，原系**科技有限公司事業(yè)二部部長(zhǎng)，戶籍在山東省茌平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日；同年7月3日經(jīng)本院以涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕；同年8月27日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；同年10月23日經(jīng)本院決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，黃某甲（另處）先后注冊(cè)成立**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、山東**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）、濟(jì)寧**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）、安徽**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丁公司”）、山東**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營(yíng)銷短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司。黃某甲系上述所有公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)控制人。黃某乙（另處）擔(dān)任公司運(yùn)維總監(jiān)，負(fù)責(zé)上述所有公司發(fā)送的營(yíng)銷短信的審核；孫某甲、李某丙（均另處）擔(dān)任公司區(qū)域總監(jiān)，其中孫某甲負(fù)責(zé)*乙公司、*甲公司、*丁公司的經(jīng)營(yíng)管理，李某丙負(fù)責(zé)*戊公司、*丙公司的經(jīng)營(yíng)管理；郝某某（另處）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)審核銷售訂單、為客戶進(jìn)行平臺(tái)充值，并核算業(yè)務(wù)員工資及提成等。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績(jī)，黃某甲、黃某乙、孫某甲、郝某某等人授意上述各公司在承接業(yè)務(wù)的過(guò)程中，在明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機(jī)構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)送推廣信息。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，僅2020年3月至5月間，上述公司累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬(wàn)條。

其中，*甲公司下設(shè)事業(yè)一部、事業(yè)二部，事業(yè)二部下設(shè)特戰(zhàn)沖鋒隊(duì)、榮耀戰(zhàn)隊(duì)。被告人謝某某擔(dān)任事業(yè)二部部長(zhǎng)，帶領(lǐng)隊(duì)長(zhǎng)張某甲、楊某甲及戚某某、杜某某、李某甲、趙某某（均另處）等業(yè)務(wù)員。二個(gè)事業(yè)部各自開(kāi)展短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)量提成，部長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)各自所在部門、戰(zhàn)隊(duì)的業(yè)績(jī)進(jìn)行提成。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2020年3月至5月，*甲公司事業(yè)二部各級(jí)業(yè)務(wù)員累計(jì)發(fā)送涉嫌違法犯罪短信22萬(wàn)余條，其中被告人謝某某發(fā)送3萬(wàn)余條，戚某某發(fā)送約4萬(wàn)條，蔡某某發(fā)送約2萬(wàn)條，李某甲發(fā)送2萬(wàn)余條，趙某某發(fā)送10萬(wàn)余條。

2020年2月22日，家住本市閔行區(qū)的朱某某因收到*戊公司業(yè)務(wù)員步某某就發(fā)送的含虛假網(wǎng)址鏈接的網(wǎng)貸詐騙短信，先后被騙錢款共計(jì)人民幣2.75萬(wàn)元。另經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，全國(guó)各地有多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，被告人謝某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，其如實(shí)供述了本人犯罪事實(shí)。涉案手機(jī)、電腦已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。

案發(fā)后，被告人謝某某家屬主動(dòng)退賠人民幣3萬(wàn)元。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證明：

1、*乙公司、*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證等書(shū)證證實(shí)，黃某甲注冊(cè)成立上述公司并經(jīng)營(yíng)短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)的事實(shí)。

2、*甲公司事業(yè)一部部長(zhǎng)尚某某及業(yè)務(wù)員張某乙、韓某某、劉某某、戴某某、王某某等人（均另處），事業(yè)二部隊(duì)長(zhǎng)張某甲、楊某甲及業(yè)務(wù)員楊某乙、李某乙、趙某某、戚某某、杜某某、蔡某某（均另處）的證言及手機(jī)聊天記錄證實(shí)，*甲公司根據(jù)公司高管授意，在明知他人可能為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，仍為他人審核通過(guò)并發(fā)送違法短信，以及被告人謝某某為事業(yè)二部部長(zhǎng)，部長(zhǎng)、隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)所在部門、戰(zhàn)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行提成的事實(shí)。

3、被害人朱某某的陳述及同案人步某某的證言、步某某發(fā)送給審核人員的含虛假“小米金融”鏈接的聊天記錄（見(jiàn)公安機(jī)關(guān)出具的“！群聊中涉及的網(wǎng)貸信息明細(xì)總表5.21”電子表格）證實(shí)，朱某某接到步某某發(fā)送的詐騙短信后被騙錢款的事實(shí)。

4、公安機(jī)關(guān)出具的《關(guān)于犯罪嫌疑人黃某甲等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案比中相關(guān)案件的情況說(shuō)明》及“通過(guò)群聊串并到的案件5.18”電子表格證實(shí)，*乙公司及其下屬子公司業(yè)務(wù)員發(fā)送的短信與全國(guó)各地多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息一致，其中*甲公司業(yè)務(wù)員張某甲、劉某某、張某乙發(fā)送的短信均高度疑似比對(duì)中詐騙案件。

5、上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》、公安機(jī)關(guān)出具的“總的發(fā)送記錄（OMS平臺(tái)的發(fā)送記錄）”電子表格證實(shí)，*乙公司及其下屬子公司各級(jí)業(yè)務(wù)員發(fā)送短信的對(duì)象、內(nèi)容、數(shù)量、時(shí)間等情況。

6、公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》證實(shí)，隨機(jī)抽取100條含有鏈接的網(wǎng)貸類短信中99條無(wú)法打開(kāi)。

7、公安機(jī)關(guān)出具的《行政處罰決定書(shū)》證實(shí)，*甲公司業(yè)務(wù)員王某甲、徐某某、王某乙、李某乙、蔡某乙、戚某某、杜某某、蔡某某、李某甲、趙某某因本案被處行政拘留五日。

8、公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書(shū)》證實(shí)，從被告人謝某某處扣押電腦、手機(jī)的事實(shí)。

9、上海市閔行區(qū)人民檢察院出具的《扣押財(cái)物、文件清單證實(shí)》證實(shí)，從被告人謝某某處扣押其家屬退賠款的事實(shí)。

10、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的全國(guó)常住人口信息證實(shí)，被告人謝某某的戶籍、身份情況。

11、被告人謝某某的供述證實(shí)，其本人及其下屬承接違法短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)及根據(jù)部門業(yè)績(jī)提成的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某作為*乙公司的其他直接責(zé)任人員，與他人合伙，為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)及第二款、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人謝某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人謝某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官馮又鶴

檢察官助理文韜

2020年10月29日

附：

1、被告人謝某某現(xiàn)被取保候?qū)彛ㄊ謾C(jī)號(hào)：1806352****）。

2、偵查卷宗四冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

……

（三）為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。

單位犯前款犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

……

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前二款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

_?