新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

烏新檢刑訴〔2019〕307號(hào)

被告人謝某某，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼65232519********，漢族，大專(zhuān)文化，系**有限公司法人，戶籍所在地：**市**區(qū)，本市無(wú)固定住址。2018年9月20日被抓獲，臨時(shí)羈押于**市看守所至9月26日。2018年9月27日，因涉嫌詐騙罪被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局刑事拘留，同年10月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)區(qū)(新市區(qū))分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年12月25日至2019年1月24日、2019年2月19日至3月18日）?。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人謝某某經(jīng)何某某介紹認(rèn)識(shí)了被害人林某某，由于**公司的發(fā)票數(shù)量不夠用，被告人謝某某遂與林某某合作讓林某某找單位給**公司開(kāi)具發(fā)票，并根據(jù)開(kāi)具發(fā)票內(nèi)容名稱的不同約定了不同的返點(diǎn)。當(dāng)月27日，林某某通過(guò)**有限公司以挖掘機(jī)租賃等名稱給**有限公司開(kāi)具了四張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，金額35?2500元人民幣。同年10月27日，**區(qū)**市國(guó)家稅務(wù)局給**市**區(qū)國(guó)家稅務(wù)局**地稅務(wù)分局下發(fā)增值稅發(fā)票委托檢查函就前述四張發(fā)票情況進(jìn)行審核檢查，**區(qū)國(guó)家稅務(wù)局遂找到謝某某進(jìn)行處理，后被告人謝某某于11月7日又以開(kāi)具發(fā)票為由，讓林某某以走賬方式將30?0050元人民幣打入**有限公司賬戶，該筆款項(xiàng)當(dāng)天被謝某某轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶用于歸還他人借款和消費(fèi)，緊接著謝某某又以公司賬戶因林某某給其開(kāi)具的四張發(fā)票出問(wèn)題被國(guó)稅局凍結(jié)、稅務(wù)局要求退稅補(bǔ)稅為由讓林某某給其個(gè)人賬戶打入12?5000元人民幣。林某某在多次向謝某某催要300050元人民幣未果情況下，遂到米東區(qū)國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)行核實(shí)，知道**有限公司并未因發(fā)票的問(wèn)題被**區(qū)國(guó)家稅務(wù)局凍結(jié)賬戶，也未因?yàn)榘l(fā)票的問(wèn)題被罰款、補(bǔ)交稅后遂報(bào)案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：常口信息、抓獲經(jīng)過(guò)及臨時(shí)羈押證明、增值稅發(fā)票委托檢查函、增值稅發(fā)票存根聯(lián)四張及明細(xì)清單、納稅評(píng)估報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、納稅人查詢信息、說(shuō)明、供銷(xiāo)合同、銀行交易對(duì)賬單、個(gè)人客戶交易明細(xì)、支付業(yè)務(wù)回單、現(xiàn)金繳款單、林某某中信銀行憑證、謝某某個(gè)人銀行卡交易明細(xì)、××有限公司賬戶交易明細(xì)、說(shuō)明及謝某某農(nóng)村信用社明細(xì)、短信往來(lái)記錄、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄；

2、證人何某某、黃某某、劉某某、張某某的證言；

3、被害人林某某的陳述；

4、被告人謝某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人人民幣42?5050元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院

檢察員：孫海濤

2019年4月7日

附：

????1、被告人現(xiàn)羈押于第三看守所；

2、全部案卷材料和證據(jù)?！?/span>