天津市河北區(qū)人民檢察院

起訴書

津北檢三部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人謝某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061970********，漢族，大專文化，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**路**里**號(hào)，住天津市南開區(qū)**路**園**號(hào)樓**室。中國(guó)**股份有限公司天津市**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司天津市**公司）**。因涉嫌職務(wù)犯罪，經(jīng)天津市河北區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定，于2019年10月29日被采取留置措施。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)本院決定，于2020年9月10日被刑事拘留，于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市河北區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月，**公司天津市**公司成立，該公司系中國(guó)**股份有限公司天津市分公司（以下簡(jiǎn)稱**公司天津市分公司）分支機(jī)構(gòu)，不設(shè)獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門和銀行賬戶，為非獨(dú)立核算單位。被告人謝某某系**。公司成立后，為拓展業(yè)務(wù)，規(guī)避監(jiān)管，時(shí)任公司**張某某違反直接業(yè)務(wù)不得計(jì)提手續(xù)費(fèi)、嚴(yán)禁將直接業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)掛中介機(jī)構(gòu)套取費(fèi)用等相關(guān)規(guī)定，決定將直接業(yè)務(wù)和不具備保險(xiǎn)代理資質(zhì)的部分車行和4S店等來(lái)源的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)掛到其他具有資質(zhì)的保險(xiǎn)代理公司的方式，向上級(jí)單位**公司天津市分公司套取保險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)。保險(xiǎn)代理公司在收到**公司天津市分公司支付的保險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)后，扣除與張某某事先約定的一定比例好處費(fèi)后，將剩余資金轉(zhuǎn)到**公司天津市**公司實(shí)際控制的謝某某等個(gè)人銀行賬戶，形成該公司的賬外款，即小金庫(kù)。

2015年5月至2017年10月，被告人謝某某按照張某某的指示擔(dān)任**公司天津市**公司**，負(fù)責(zé)管理轉(zhuǎn)掛業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。期間，謝某某利用職務(wù)上的便利，采取將手續(xù)費(fèi)取現(xiàn)后截留部分現(xiàn)金存入其個(gè)人銀行賬戶等方式據(jù)為己有，累計(jì)侵占其公司資金141700元，主要用于購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品及個(gè)人花費(fèi)等。

案發(fā)后，被告人謝某某被調(diào)查人員帶至天津市河北區(qū)監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。期間，謝某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，主動(dòng)退繳全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、任職文件、保險(xiǎn)委托代理協(xié)議、財(cái)務(wù)憑證、銀行流水、工商資料等書證。

2、證人張某某、李某某、劉某某等人的證言。

3、被告人謝某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢??察??官：何林霞???

??????????????????????????????????檢察官助理：趙??馳???

2020年10月16日?????

附：

1、被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)22冊(cè)及補(bǔ)充材料11頁(yè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4、《量刑建議書》1份。

5、《證人名單》1份。