海南省文昌市人民檢察院　

起 訴 書(shū)

文檢二刑訴〔2020〕8號(hào)　

被告人謝某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221992********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，農(nóng)民，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住?？谑忻捞m區(qū)**路**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年11月30日被文昌市公安局刑事拘留，同年12月21日被文昌市公安局取保候?qū)彛?019年12月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情重大復(fù)雜，退回文昌市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月22日至2月21日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月11日至1月25日）。于2020年3月3日在值班律師見(jiàn)證下與被告人謝某某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示，被告人謝某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月間，被告人謝某某通過(guò)他人介紹及實(shí)地考察，了解河南**生物科技有限公司的經(jīng)營(yíng)模式。該公司復(fù)制“善心匯”經(jīng)營(yíng)模式，在網(wǎng)上開(kāi)辟網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)通過(guò)線上線下推廣“**資金互助平臺(tái)”，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，以“投資返利、拉人返利”的形式，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金。即每名新加入會(huì)員可在該網(wǎng)上系統(tǒng)注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，并購(gòu)買(mǎi)“購(gòu)物幣”激活賬戶，后其可在系統(tǒng)平臺(tái)的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)提成模式中獲利。在靜態(tài)模式中，激活賬戶需向平臺(tái)內(nèi)的其他會(huì)員進(jìn)行打款，根據(jù)打款金額的多少，平臺(tái)會(huì)自動(dòng)將會(huì)員的打款匹配給其他會(huì)員，打款的人可接受其他人的匯款，在一定時(shí)間之內(nèi)，就能獲得本金5％-50％不等的收益。同時(shí)在動(dòng)態(tài)模式中，會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線，可以拿到第一層下線打款金額的6％、第三層4％、第五層2％的提成，所獲提成的50％可以提現(xiàn)，另外50％在平臺(tái)內(nèi)存為虛擬貨幣“**幣”，可在該網(wǎng)設(shè)立的“網(wǎng)上商城”消費(fèi)。

被告人謝某某用自己身份證注冊(cè)參與河南**生物科技有限公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，并先后多次借用他人身份證參與“**”傳銷(xiāo)活動(dòng)，在**公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員后，通過(guò)口頭和微信方式向他人宣傳**公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是一個(gè)投資平臺(tái)能夠賺錢(qián)，誘騙他人掃描他本人的推廣碼并以購(gòu)買(mǎi)“購(gòu)物幣”的方式注冊(cè)成為**公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的會(huì)員，同時(shí)以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，引誘他人繼續(xù)發(fā)展下線加入**公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。謝某某以向他人出售“購(gòu)物幣”和通過(guò)發(fā)展的下線會(huì)員在平臺(tái)進(jìn)行打款后從平臺(tái)獲取獎(jiǎng)勵(lì)等方式非法獲利。被告人謝某某在該網(wǎng)組織內(nèi)處于21層級(jí)，發(fā)展下線14層，實(shí)際發(fā)展下線人數(shù)525人。

2018年11月30日，文昌市公安局民警在文昌市**鎮(zhèn)**路**大酒店**房將被告人謝某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口信息查詢、到案經(jīng)過(guò)、注冊(cè)、激活及排單簡(jiǎn)介、交易明細(xì)清單、微信截圖照片、刑事判決書(shū)、扣押決定書(shū)及清單、發(fā)還清單、情況說(shuō)明、鑒定聘請(qǐng)書(shū)、鑒定意見(jiàn)來(lái)源說(shuō)明、違法犯罪記錄查詢等；

2.證人韓某某、符某某、王某某等人的證言；

3.被告人謝某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：盤(pán)石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所計(jì)算機(jī)司法鑒定鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某先后多次借用他人身份證及自己的身份證注冊(cè)興**賬號(hào)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展下線14級(jí)，發(fā)展下線525人，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

文昌市人民法院

檢 察 官：溫雪玲

書(shū) 記 員：馮 好

2020年3月12日

附:

1.被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1880892****；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、檢察卷2冊(cè)、光盤(pán)3張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。