海南省文昌市人民檢察院　

起 訴 書

文檢二刑訴〔2020〕8號　

被告人謝某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4600221992********，漢族，大學?？莆幕潭?，農(nóng)民，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住?？谑忻捞m區(qū)**路**路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月30日被文昌市公安局刑事拘留，同年12月21日被文昌市公安局取保候審；2019年12月11日被本院取保候審。

本案由文昌市公安局偵查終結，以被告人謝某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大復雜，退回文昌市公安局補充偵查一次（自2020年1月22日至2月21日）；因案情復雜延長審查起訴期限一次（自2020年1月11日至1月25日）。于2020年3月3日在值班律師見證下與被告人謝某某簽署認罪認罰具結書并進行證據(jù)開示，被告人謝某某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月間，被告人謝某某通過他人介紹及實地考察，了解河南**生物科技有限公司的經(jīng)營模式。該公司復制“善心匯”經(jīng)營模式，在網(wǎng)上開辟網(wǎng)站，組織團隊通過線上線下推廣“**資金互助平臺”，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，以“投資返利、拉人返利”的形式，不斷發(fā)展會員、吸收資金。即每名新加入會員可在該網(wǎng)上系統(tǒng)注冊一個賬號，并購買“購物幣”激活賬戶，后其可在系統(tǒng)平臺的靜態(tài)、動態(tài)提成模式中獲利。在靜態(tài)模式中，激活賬戶需向平臺內(nèi)的其他會員進行打款，根據(jù)打款金額的多少，平臺會自動將會員的打款匹配給其他會員，打款的人可接受其他人的匯款，在一定時間之內(nèi)，就能獲得本金5％-50％不等的收益。同時在動態(tài)模式中，會員通過發(fā)展下線，可以拿到第一層下線打款金額的6％、第三層4％、第五層2％的提成，所獲提成的50％可以提現(xiàn)，另外50％在平臺內(nèi)存為虛擬貨幣“**幣”，可在該網(wǎng)設立的“網(wǎng)上商城”消費。

被告人謝某某用自己身份證注冊參與河南**生物科技有限公司傳銷活動，并先后多次借用他人身份證參與“**”傳銷活動，在**公司網(wǎng)絡平臺注冊成為會員后，通過口頭和微信方式向他人宣傳**公司網(wǎng)絡平臺是一個投資平臺能夠賺錢，誘騙他人掃描他本人的推廣碼并以購買“購物幣”的方式注冊成為**公司網(wǎng)絡平臺的會員，同時以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，引誘他人繼續(xù)發(fā)展下線加入**公司網(wǎng)絡平臺。謝某某以向他人出售“購物幣”和通過發(fā)展的下線會員在平臺進行打款后從平臺獲取獎勵等方式非法獲利。被告人謝某某在該網(wǎng)組織內(nèi)處于21層級，發(fā)展下線14層，實際發(fā)展下線人數(shù)525人。

2018年11月30日，文昌市公安局民警在文昌市**鎮(zhèn)**路**大酒店**房將被告人謝某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息查詢、到案經(jīng)過、注冊、激活及排單簡介、交易明細清單、微信截圖照片、刑事判決書、扣押決定書及清單、發(fā)還清單、情況說明、鑒定聘請書、鑒定意見來源說明、違法犯罪記錄查詢等；

2.證人韓某某、符某某、王某某等人的證言；

3.被告人謝某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：盤石軟件（上海）有限公司計算機司法鑒定所計算機司法鑒定鑒定意見書；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗、提取筆錄、辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某先后多次借用他人身份證及自己的身份證注冊興**賬號參與傳銷活動，發(fā)展下線14級，發(fā)展下線525人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人謝某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人謝某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應當減輕處罰；被告人謝某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

文昌市人民法院

檢 察 官：溫雪玲

書 記 員：馮 好

2020年3月12日

附:

1.被告人謝某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話1880892****；

2.案卷材料和證據(jù)3冊、檢察卷2冊、光盤3張；

3.《認罪認罰具結書》1份。