河北省三河市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三檢一部刑訴〔2020〕4號(hào)　

被告人謝某某，女，1977年**月**日生于湖北省利川市，住湖北省利川市**街道辦事處**村**號(hào)。身份證號(hào)碼：4228021977********，土家族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)。2019年9月11日因涉嫌詐騙罪被三河市公安局刑事拘留，2019年10月10日被依法逮捕。

本案由三河市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月9日至2017年11月，被告人謝某某伙同鞏某某（已判決）在三河市燕郊鎮(zhèn)東貿(mào)國(guó)際1509室，以河北省眾源匯鑫企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司獲得國(guó)家財(cái)政資金支持而從事養(yǎng)老項(xiàng)目的名義，采取拉人頭的方式要求成為會(huì)員須繳納10000元會(huì)員費(fèi)。

“河北省眾源匯鑫企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司”對(duì)外宣傳的發(fā)展模式及分配模式為：15個(gè)人組成一個(gè)盤(pán)，盤(pán)中有一個(gè)C崗、C崗下面2個(gè)B崗、每個(gè)B崗下面有2個(gè)A崗、每個(gè)A崗下面有2個(gè)發(fā)展層，即1個(gè)C級(jí)，2個(gè)B級(jí)，4個(gè)A級(jí)，8個(gè)發(fā)展層人員，新加入的會(huì)員從發(fā)展層做起，當(dāng)發(fā)展層滿(mǎn)8個(gè)人后，就會(huì)集體晉升為A崗，A崗晉升為B崗，B崗晉升為C崗，C崗出局，C崗的人出局后還可以重新從發(fā)展層做起，依此循環(huán)往復(fù)。每個(gè)新加入的會(huì)員即發(fā)展層人員繳納1萬(wàn)元后，A崗分1500元，B崗分2000元，C崗分6500元。公司每發(fā)展一個(gè)人，從C崗的6500元中扣500元，投入到公司的獎(jiǎng)金池，當(dāng)獎(jiǎng)金池達(dá)到150萬(wàn)時(shí)，就設(shè)立一個(gè)養(yǎng)老服務(wù)站。

鞏向峰持有河北省眾源匯鑫企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司40%的股份，被告人謝某某持有該公司60%的股份。鞏向峰作為公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)收發(fā)錢(qián)。在公司存續(xù)期間，共計(jì)發(fā)展會(huì)員人數(shù)約100人。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人的供述及辯解、證人證言及相關(guān)書(shū)證等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某以開(kāi)展養(yǎng)老事業(yè)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省三河市人民法院

檢察官：肖鳳芝

??????????????????????????????2020年1月2日

附：

1、被告人謝某某現(xiàn)羈押于三河市看守所；

2、偵查卷宗一卷三冊(cè)。