廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市邕檢刑訴〔2020〕138號(hào)

被告人謝某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1523261984********，蒙古族，初中文化，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗，住廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月28日被南寧市公安局邕寧分局刑事拘留；同年9月2日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被南寧市公安局邕寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局邕寧分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年11月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年起，被告人謝某某加入以從事“資本運(yùn)作”為名的傳銷(xiāo)組織并開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。該組織要求每位參加者繳納50800元人民幣申購(gòu)21份額的數(shù)量后才獲得加入資格，并以發(fā)展的下線所申購(gòu)的份額累計(jì)數(shù)確定級(jí)別，由低到高分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、經(jīng)理和老總五個(gè)級(jí)別，以“五級(jí)三晉制”為獎(jiǎng)金分配制度，根據(jù)直接或間接發(fā)展人員數(shù)量和繳納的份額作為計(jì)酬或返利依據(jù)。

被告人謝某某在案發(fā)時(shí)已達(dá)到老總級(jí)別，在傳銷(xiāo)組織中按照該組織流程和分工負(fù)責(zé)相關(guān)工作，對(duì)整個(gè)傳銷(xiāo)組織的發(fā)展壯大起到了組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受理案件登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人證言：證人梁某甲、王某某、孫某某、梁某乙等人的證言；

3.被告人謝某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“資本運(yùn)作”為名，要求參與者繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為報(bào)酬，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人謝某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)人民法院

檢察官：汪濤

檢察官助理：韋耀焯

2020年11月23日

附：

1.被告人謝某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.案卷材料三冊(cè)；

3.量刑建議書(shū)二份;

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。