浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

越檢公訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人謝某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021992********，漢族，大專文化，系紹興市**非融資性擔(dān)保有限公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，住紹興市越城區(qū)**苑**幢**室。因本案于2018年9月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同月29日變更為取保候?qū)彛?019年9月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人舒某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302811983********，漢族，本科文化，系紹興市**非融資性擔(dān)保有限公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，住紹興市越城區(qū)**中心**區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年1月15日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211991********，漢族，大專文化，系紹興市**非融資性擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，住紹興市越城區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年3月1日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021963********，漢族，大專文化，系紹興市**非融資性擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地紹興市越城區(qū)**花園**幢**室，現(xiàn)住紹興市越城區(qū)**苑**坊**幢**室。因本案于2019年3月1日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021964********，漢族，中專文化，系紹興市**非融資性擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)員，住紹興市越城區(qū)**弄**號(hào)**幢**室。因本案于2019年3月1日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同月14日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、舒某某、張某某、施某某、陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月9日退回補(bǔ)充偵查，經(jīng)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于同年12月9日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，魏某某（已起訴）在擔(dān)任紹興市**非融資性擔(dān)保有限公司（公司注冊(cè)地紹興市越城區(qū)**西路**號(hào)，下簡(jiǎn)稱**公司）總經(jīng)理、法定代表人期間，以公司擔(dān)保為名義，在無(wú)融資吸儲(chǔ)資質(zhì)情況下，采用月息0.6%-0.7%、年息8.6%-11.05%不等高額利息為誘餌，通過(guò)發(fā)傳單、虛假宣傳、拉客戶、口口相傳等方式，伙同**公司總經(jīng)理助理吳某某（已起訴）、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)謝某某、舒某某、業(yè)務(wù)骨干張某某、施某某、陶某某等人向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款，在與客戶簽訂“債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同”后，將吸儲(chǔ)的資金先存入“債權(quán)委托人”吳某某個(gè)人賬戶，再轉(zhuǎn)入魏某某個(gè)人賬戶內(nèi)，并由魏某某將資金投放給其他企業(yè)和個(gè)人用于賺取利差，部分用于支付投資人的本金及利息。

截止2018年9月，魏某某、吳某某通過(guò)業(yè)務(wù)員共向楊某某、干某某、沈某某等140多名社會(huì)不特定人員非法吸收資金共計(jì)人民幣3900余萬(wàn)元，已支付利息和本金人民幣2250余萬(wàn)元。其中，被告人謝某某向沈某某等50多名社會(huì)不特定人員非法吸收資金共計(jì)人民幣1093萬(wàn)余元；被告人舒某某向高某某等10多名社會(huì)不特定人員非法吸收資金共計(jì)人民幣527萬(wàn)元；被告人張某某向徐某某等10多名社會(huì)不特定人員非法吸收資金共計(jì)人民幣461萬(wàn)余元；被告人施某某向徐某某等10多名社會(huì)不特定人員非法吸收資金共計(jì)人民幣275萬(wàn)余元；被告人陶某某向金某某等10多名社會(huì)不特定人員非法吸收資金共計(jì)人民幣461萬(wàn)余元。

2018年9月19日，被告人謝某某在紹興市越城區(qū)**西路**號(hào)**樓紹興**非融資性擔(dān)保有限公司被依法傳喚至公安機(jī)關(guān)。2019年1月14日、2月28日，被告人舒某某、張某某、施某某、陶某某先后經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人謝某某退繳人民幣60萬(wàn)元，被告人舒某某未退贓，被告人張某某退繳人民幣10萬(wàn)元，被告人施某某退繳人民幣107286.67元，被告人陶某某退繳人民幣5萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)依法查封被告人舒某某的吉利牌汽車1輛，查封被告人張某某的大眾牌汽車1輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：報(bào)案登記表、紹興助業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、還款計(jì)劃書(shū)、收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單、查封通知書(shū)、戶籍證明等；

2、證人潘某某、田某某、席某某、王某某、傅某某、張某某、陶某某等人的證言、到案經(jīng)過(guò)；

3、被告人謝某某、舒某某、張某某、施某某、陶某某的供述與辯解、非同案共犯魏某某、吳某某的供述與辯解；

4、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、舒某某、張某某、施某某、陶某某違反國(guó)家規(guī)定，合伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且系共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人謝某某、舒某某、張某某、施某某、陶某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯。被告人舒某某、張某某、施某某、陶某某在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，均屬自首。對(duì)五被告人應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：***

二〇二〇年一月六日

附：

1、被告人謝某某、舒某某、張某某、施某某、陶某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、移送卷宗十四冊(cè)，其他材料詳見(jiàn)清單。