浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺溫檢二部刑訴〔2020〕769號　

　　被告人謝某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3507021994********，漢族，專科畢業(yè)，住福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月28日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2019年9月27日被溫嶺市公安局取保候?qū)?/span>。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份，以王某甲（已判）為首的惡勢力犯罪集團(tuán)，在福建省福州市閩侯區(qū)山亞國際中心設(shè)立*甲金融公司（后改名為*乙金融公司，下以*乙金融簡稱），從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，采取威脅、騷擾等手段強(qiáng)行催收貸款，以獲取非法利益。該犯罪集團(tuán)有明確的組織領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織成員眾多，分工明確。王某甲系該犯罪集團(tuán)的組織領(lǐng)導(dǎo)者，黃某甲（已判）及熊某某（另案處理）擔(dān)任該公司人事，負(fù)責(zé)招聘審核員、財(cái)務(wù)員及計(jì)算審核員提成等；被告人謝某某及黃某乙（已判）等作為催收人員，負(fù)責(zé)對逾期客戶等進(jìn)行催收；林某甲、黃某丙及范某某（均已判）等系審核組組長，負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)及管理組內(nèi)事務(wù)；周某甲、李某某、張某甲、舒某某（均已判）等作為審核員，負(fù)責(zé)審核客戶資料及催收逾期貸款等；林某甲及陳某某、黃某丁、王某乙（均已判）等先后任公司財(cái)務(wù)員，負(fù)責(zé)催收等；王某甲又安排黃某乙、高某某等人負(fù)責(zé)在夜間對逾期客戶進(jìn)行催收。

2018年3月份，王某甲又新設(shè)立中介部（*丙金融），由被告人謝某某管理，負(fù)責(zé)尋找放款對象，并將需要借款的客戶推送給審核員等。

該犯罪集團(tuán)成員分工明確，互相配合嚴(yán)密。在犯罪實(shí)施過程中，由審核員從中介等處獲取借款人信息并進(jìn)行核實(shí)篩選，收集借款人的通訊錄等信息，后將借款人名單交予負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的工作人員；財(cái)務(wù)工作人員通過借貸寶等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，與借款人簽訂與實(shí)際借款情況不同的借款合同，在借款合同中載明虛假的借款利息、借款金額以及逾期后果等內(nèi)容，制造虛假的資金流水走賬。在借款人借款逾期后，通過電話、短信轟炸、群發(fā)被害人借款信息、編輯侮辱信息、PS恐嚇圖片給被害人及被害人通訊錄聯(lián)系人，對被害人或其親友施壓滋擾威脅，迫使被害人支付高額利息、續(xù)期費(fèi)和逾期費(fèi)等。

現(xiàn)已查明遭受滋擾威脅的被害人有鄧某甲、胡某某、趙某某、楊某某、盧某某濤等200余人，其中被告人謝某某涉及既遂金額94850元，未遂金額為305925元。

2019年8月27日，溫嶺市公安局濱海鎮(zhèn)派出所民警在福建省福州市**區(qū)**小區(qū)**幢**室抓獲被告人謝某某。被告人謝某某歸案后，如實(shí)供述了其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息、規(guī)章制度、考勤表、工資表、返點(diǎn)情況表、放款記錄、刑事判決書、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表等書證；2.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過證明，證人王某甲、黃某乙、林某甲、杜某某、周某乙、林某乙、黃某甲、陳某某、王某乙、張某甲、李某某、高某某、周某甲、雷某某、金某某、周某丙、毛某某、吳某某、張某乙等的證言；3.被害人馬某某、鄧某乙、胡某某等的陳述；4.被告人謝某某的供述與辯解；5.搜查筆錄、扣押筆錄、電子物證檢驗(yàn)工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某參與到以王某甲為首的惡勢力犯罪集團(tuán)，與人結(jié)伙，參與非法放貸活動，為達(dá)到收回貸款及高息的目的，采取威脅、要挾的方法，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定。被告人謝某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人謝某某已經(jīng)著手實(shí)施敲詐勒索犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰；被告人謝某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處理；被告人謝某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院　

檢察員：盧晨宵

2020年5月6日　

附：

????1.被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?885047****）。

2.案卷材料和證據(jù)17冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。