四川省江安縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

江檢刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人謝某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508021987********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月4日到福建省龍巖市適中派出所投案自首。經(jīng)我院批準(zhǔn)，2019年7月10日被江安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，兩次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月起，被告人謝某某、林某某（另案）、林某冰（另案）等人為獲取非法利益，出資尋找無(wú)業(yè)人員擔(dān)當(dāng)法人，辦理“廈門(mén)鼎茂爍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”、“廈門(mén)笙榮策貿(mào)易有限公司”等五家虛擬空殼公司，以購(gòu)買虛擬充值卡等商品的形式，為別的詐騙等違法犯罪所取得的非法資金予以轉(zhuǎn)移贓款，其中，被害人陳某某被騙的資金有96400元進(jìn)入該兩家空殼公司的賬戶。被告人謝某某、林某某等人在為別的詐騙等違法犯罪所取得的非法資金予以轉(zhuǎn)移贓款從中獲利80余萬(wàn)元。被告人謝某某主動(dòng)投案自首，且其父親賠償了被害人損失10萬(wàn)元，取得了被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、同案人供述、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、手機(jī)聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人謝某某為獲取非法利益，明知是犯罪資金而幫助他人變現(xiàn)，幫助他人逃避法律制裁獲取犯罪資金，擾亂社會(huì)秩序干擾司法辦案的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。但其能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。犯罪后能投案自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。且賠償了被害人的損失，取得了被害人的諒解,可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江安縣人民法院

檢察官：錢(qián)世慶

2019年12月27日

附：

1.被告人現(xiàn)押江安縣看守所；

2.案卷材料五冊(cè)。