岳陽(yáng)市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

云檢刑檢刑訴〔2020〕92號(hào)

被告人謝某甲，曾用名：謝某甲，綽號(hào)：“婆某某”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4306031989********,漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍地岳陽(yáng)市云溪區(qū)**街道辦事處**村**組，現(xiàn)住湖南省臨湘市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年6月19日被岳陽(yáng)市公安局云溪分局刑事拘留，同年6月24日被該局取保候?qū)?。因移送審查起訴，2020年10月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?0月29日由臨湘市公安局長(zhǎng)安派出所執(zhí)行。

本案由岳陽(yáng)市公安局云溪分局偵查終結(jié)，以被告人謝某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師的見(jiàn)證下與被告人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，被告人同意本案適用速裁/簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人謝某甲自2018年11月8日至?2020年3月17日期間，在明知其欲購(gòu)買(mǎi)的92號(hào)汽油系犯罪所得的情況下，為貪圖不法利益，?仍以100元/25L、110元/25L、100元/20L、80元/20L的價(jià)格多次從罪犯陳某某（已判決）處購(gòu)買(mǎi)其職務(wù)侵占來(lái)的汽油，其用于購(gòu)買(mǎi)汽油的涉案總買(mǎi)價(jià)共為67310元人民幣，而其共計(jì)30次涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的總價(jià)值共為81387元人民幣。其具體事實(shí)如下：

1.2018年11月8日，被告人謝某甲以110元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬660元，購(gòu)買(mǎi)了汽油150L，價(jià)格為872元。

2.2018年11月16日，被告人謝某甲以110元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬1100元，購(gòu)買(mǎi)了汽油250L，價(jià)格為1416元。

3.2018年11月25日，被告人謝某甲以110元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬1210元，購(gòu)買(mǎi)了汽油275L，價(jià)格為1456元。

4.2018年12月14日，被告人謝某甲以100元/20L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬1600元，購(gòu)買(mǎi)了汽油320L，價(jià)格為1623元。

5.2018年12月23日，被告人謝某甲以110元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬1430元，購(gòu)買(mǎi)了汽油325L，價(jià)格為1649元。

6.2019年1月9日，被告人謝某甲以110元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬2640元，購(gòu)買(mǎi)了汽油600L，價(jià)格為3066元。

7.2019年1月22日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬3500元，購(gòu)買(mǎi)了汽油875L，價(jià)格為4472元。

8.2019年2月26日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬4400元，購(gòu)買(mǎi)了汽油1100L，價(jià)格為5703元。

9.2019年3月14日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬3800元，購(gòu)買(mǎi)了汽油950L，價(jià)格為4890元。

10.2019年4月5日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬2300元，購(gòu)買(mǎi)了汽油575L，價(jià)格為2981元。

11.2019年4月19日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬3300元，購(gòu)買(mǎi)了汽油825L，價(jià)格為4277元。

12.2019年5月12日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬3800元，購(gòu)買(mǎi)了汽油950L，價(jià)格為4855元。

13.2019年6月2日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬3300元，購(gòu)買(mǎi)了汽油825L，價(jià)格為4033元。

14.2019年7月18日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬2000元，購(gòu)買(mǎi)了汽油500L，價(jià)格為2314元。

15.2019年7月28日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬3300元，購(gòu)買(mǎi)了汽油825L，價(jià)格為3911元。

16.2019年8月17日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬600元，購(gòu)買(mǎi)了汽油150L，價(jià)格為716元。

17.2019年9月11日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬4000元，購(gòu)買(mǎi)了汽油1000L，價(jià)格為5185元。

18.2019年9月24日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬1000元，購(gòu)買(mǎi)了汽油250L，價(jià)格為1370元。

19.2019年9月28日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬600元，購(gòu)買(mǎi)了汽油150L，價(jià)格為811元。

20.2019年10月28日，被告人謝某甲以110元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬2750元，購(gòu)買(mǎi)了汽油625L，價(jià)格為3055元。

21.2019年11月16日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬400元，購(gòu)買(mǎi)了汽油100L，價(jià)格為481元。

22.2019年12月5日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬2000元，購(gòu)買(mǎi)了汽油500L，價(jià)格為2500元。

23.2019年12月11日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬3500元，購(gòu)買(mǎi)了汽油875L，價(jià)格為4375元。

24.2020年1月18日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬1400元，購(gòu)買(mǎi)了汽油350L，價(jià)格為1711元。

25.2020年1月23日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬5000元，購(gòu)買(mǎi)了汽油1250L，價(jià)格為6111元。

26.2020年2月25日，被告人謝某甲以80元/20L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬240元，購(gòu)買(mǎi)了汽油60L，價(jià)格為275元。

27.2020年3月3日，被告人謝某甲以80元/20L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬480元，購(gòu)買(mǎi)了汽油120L，價(jià)格為502元。

28.2020年3月17日，被告人謝某甲以100元/25L的價(jià)格向陳某某微信轉(zhuǎn)賬3000元，購(gòu)買(mǎi)了汽油750L，價(jià)格為2777元。

29.2018年11月8日至2020年3月17日期間，被告人謝某甲以現(xiàn)金支付的方式向陳某某支付了2000元的汽油款，購(gòu)買(mǎi)了汽油500L。

30.?2019年8月至2020年3月期間，被告人謝某甲以陳某某租用其一間雜物間的房租租金2000元作抵在陳某某處購(gòu)買(mǎi)了500L的汽油。

被告人謝某甲能自動(dòng)投案，并能如實(shí)供述其罪行。

2020年7月1日，岳陽(yáng)市公安局云溪分局暫扣了被告人謝某甲人民幣68310元，且于2020年10月21日全額發(fā)還給了涉案被害單位岳陽(yáng)**石油化工有限公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、到案情況說(shuō)明、掛牌價(jià)格表、涉案92號(hào)汽油價(jià)值明細(xì)、云溪區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)、發(fā)還物品清單、刑事判決書(shū)、微信支付交易明細(xì)證明等書(shū)證；2、證人謝某乙的證言；3、被告人謝某甲及同案犯陳某某的供述和辯解等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某甲明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲能自動(dòng)投案，并能如實(shí)供述其罪行，系自首，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故亦分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市云溪區(qū)人民法院

檢　察　官：李亞鋒

檢察官助理：徐??斌

2020年11月20日

附：

1.被告人謝某甲現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.偵查卷2冊(cè)，檢察卷１冊(cè)；

3.證人：謝某乙；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。