浙江省寧?？h人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕2059號

被告人謝某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4290061997********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年12月30日因犯收買、非法提供信用卡信息罪被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。2019年6月14日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寧?？h公安局取保候審，2020年6月11日被本院取保候審。

本案由寧?？h公安局偵查終結，以被告人謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回寧?？h公安局補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至同年3月期間，被告人謝某某受到他人糾集，在明知施某某（已判刑）要求幫助收款、轉賬資金系犯罪所得的情況下，仍然提供微信二維碼幫助收款、轉賬，并按照收款數(shù)額5%的比例收取好處費。其間，被告人謝某某聯(lián)系周某某（另案處理）等多人幫助參與上述收款、轉賬共計人民幣6300元，非法獲利人民幣300余元。

案發(fā)后，被告人謝某某向公安機關繳納暫扣款人民幣7400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信轉賬記錄、暫扣款票據(jù)、到案經(jīng)過等；

2.被害人徐某某、雷某某等的陳述；

3.周某某及被告人謝某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某伙同他人明知系犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人謝某某能如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人謝某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此?致

浙江省寧?？h人民法院

??????????????????????????檢??察??官?朱桂榮

??????????????????????????檢察官助理?潘文飛

??????????????????????????2020年11月20日

附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)取保候審在寧海；

2.案卷材料和證據(jù)三十四冊；

3.《認罪認罰具結書》三份；

4.《量刑建議書》二份.